Riesige Schulden, negatives Eigenkapital hat immer noch Geld zu bestechen

Die Investigation Security Agency (Ministerium für öffentliche Sicherheit) hat gerade die Ermittlungen im Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen mit der Folge von Verlust und Verschwendung; Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Annahme von Bestechungsgeldern; Ausnutzung von Positionen und Machtbefugnissen, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen“ abgeschlossen. Diese Fälle ereigneten sich bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited und einer Reihe damit verbundener Behörden und Organisationen.

Die Sicherheitsermittlungsagentur sagte, dass Herr Le Duc Tho, ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, Bestechungsgelder in Höhe von über 13 Milliarden VND, Geschenke einer Patek Philippe-Uhr im Wert von über 9,8 Milliarden VND und einen Mercedes Benz S450-Luxuswagen im Wert von über 6,6 Milliarden VND angenommen habe.

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Xuyen Viet Oil hat viele Beamte vor Gericht gebracht. Foto: LB

In diesem Fall wurde vorgeschlagen, Herrn Tran Duy Dong, den ehemaligen Direktor der Abteilung für den Binnenmarkt im Ministerium für Industrie und Handel (bevor er strafrechtlich verfolgt wurde, war er stellvertretender Direktor der Abteilung für Handelsförderung im Ministerium für Industrie und Handel), ebenfalls wegen des Verbrechens der „Annahme von Bestechungsgeldern“ strafrechtlich zu verfolgen.

Im Mai 2024 gab die Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt die Liste der steuerschuldnerischen Unternehmen für Mai 2024 bekannt. An der Spitze der Steuerschuldner steht Xuyen Viet Oil mit einer Schuld von fast 1.740 Milliarden VND.

Am Nachmittag des 6. Juli 2024 erklärte Generalmajor Hoang Anh Tuyen, der damalige Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, bei einer regulären Pressekonferenz der Regierung, dass Frau Mai Thi Hong Hanh – Direktorin von Xuyen Viet Oil – und ihre Komplizen Gelder aus dem Erdölpreisstabilisierungsfonds und aus Umweltschutzsteuern illegal für geschäftliche und private Zwecke verwendet hätten. Beziehungen aufbauen und Bestechungsgelder zahlen.

Aus der am 4. Januar 2024 bekannt gegebenen Schlussfolgerung der staatlichen Aufsichtsbehörde für Erdölmanagement geht hervor, dass die Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited ein negatives Eigenkapital von 462 Milliarden VND aufweist; schuldet dem Staat 1,246 Milliarden VND an Umweltschutzsteuer; Die Schulden gegenüber dem Preisstabilisierungsfonds belaufen sich auf 212 Milliarden VND, … das Unternehmen schuldet zunächst 1.920 Milliarden VND.

Das Unternehmen schuldet der Direktorin Mai Thi Hong Hanh jedoch immer noch 2,978 Milliarden VND (Frau Hanh wurde im September 2023 verhaftet – PV)

Laut einem Bericht der Obersten Volksstaatsanwaltschaft über die Verletzung der Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, die zu Verlusten und Verschwendung bei der Xuyen Viet Oil Company sowie in mehreren Provinzen und Städten führte, beschlagnahmte der Sicherheitsermittlungsdienst bei einer Durchsuchung vorübergehend 134 Sparbücher im Gesamtwert von 1.320 Milliarden VND....

Wie erfolgt die Lizenzierung von Xuyen Viet Oil?

Die Xuyen Viet Oil Company erhielt am 22. August 2016 die erste Lizenz zum Import und Export von Erdöl. Dieses Unternehmen erhielt am 19. November 2021 erneut eine Lizenz zum Import und Export von Erdöl.

Mit der Lizenzierung durch das Ministerium für Industrie und Handel erfüllt das Unternehmen alle in Artikel 7 des Dekrets Nr. 83/2014/ND-CP vorgeschriebenen Bedingungen. Dementsprechend verfügt die Xuyen Viet Oil Company hinsichtlich der Erdölvertreter (den Vorschriften zufolge müssen Unternehmen 40 Vertreter haben) über 49 Vertreter, darunter 17 Vertreter, die direkt mit der Muttergesellschaft von Xuyen Viet Oil Agenturverträge unterzeichnet haben, und 32 Vertreter, die der Tochtergesellschaft von Xuyen Viet Oil (Dai Dong Xuan Company) angehören.

Im Prüfungsergebnis des Ministeriums für Industrie und Handel heißt es jedoch: Um die Bedingungen für das Vertriebssystem zu erfüllen, gibt es 37 Einzelhandelsagenten der Dai Dong Xuan Joint Stock Company, die von der Xuyen Viet Oil Company über den Mutter-Tochter-Mechanismus als zu ihrem System gehörend deklariert wurden. Insbesondere steuerte Xuyen Viet Oil über 50 % des Kapitals zur Dai Dong Xuan Company bei.

Erwähnenswert ist jedoch, dass am selben Tag, als das Ministerium für Industrie und Handel die Lizenz für den Import und Export von Erdöl erteilte, die Xuyen Viet Oil Company und die Dai Dong Xuan Joint Stock Company ein Dokument zur Kündigung des Aktienübertragungsvertrags unterzeichneten und dass zum Zeitpunkt der Kündigung „die beiden Parteien noch keinerlei Rechte und Pflichten aus dem unterzeichneten Vertrag wahrgenommen hatten“.

Im Abschlussbericht mit Xuyen Viet Oil empfahl das Inspektionsteam des Ministeriums für Industrie und Handel der Abteilung für den Binnenmarkt, Fehler bei der Beurteilung und Ausstellung von Lizenzen für das Erdölgeschäft umgehend zu korrigieren sowie die Einhaltung der Bedingungen im Erdölgeschäft zu überprüfen und zu überwachen.

Am Ende des Inspektionsprozesses stellte das Ministerium für Industrie und Handel fest, dass die Xuyen Viet Oil Company zum Zeitpunkt der Inspektion über 10 angeschlossene Tankstellen und 18 Tankstellenvertreter verfügte. Gegen die Xuyen Viet Oil Company wurde eine Verwaltungsstrafe verhängt und ihre Geschäftslizenz für den Erdölexport und -import für eineinhalb Monate entzogen, da sie gegen Vorschriften verstoßen hatte und nicht die erforderliche Anzahl an Erdöleinzelhändlern, wie oben beschrieben, unterhalten hatte.

Auch im Jahr 2023 wird das Ministerium für Industrie und Handel die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Erdölgeschäft der Xuyen Viet Oil Company prüfen.

Zum Zeitpunkt der Inspektion stellte das Ministerium für Industrie und Handel fest, dass die Xuyen Viet Oil Company über zehn Tankstellen verfügte. Zum Zeitpunkt der Inspektion gab es jedoch drei Geschäfte, deren Berechtigung zum Mineralöleinzelhandel abgelaufen war, und 20 Mineralöleinzelhandelsvertretungsverträge mit Mineralöleinzelhandelsagenten waren noch gültig.

Da die Xuyen Viet Oil Company weiterhin nicht in der Lage ist, die Bedingungen für einen wichtigen Händler im Erdölgeschäft aufrechtzuerhalten und zu erfüllen, erließ das Ministerium für Industrie und Handel am 11. August 2023 die Entscheidung Nr. 2081, mit der die Geschäftslizenz für den Erdölexport und -import der Xuyen Viet Oil Company widerrufen wurde.

Direktorin von Xuyen Viet Oil verwendete Geld aus dem Benzinpreisstabilisierungsfonds, um Frau Mai Thi Hong Hanh zu bestechen – Direktorin von Xuyen Viet Oil und ihre Komplizen verwendeten illegal Geld aus dem Benzinpreisstabilisierungsfonds und der Umweltschutzsteuer für geschäftliche und private Zwecke; Beziehungen aufbauen und Bestechungsgelder zahlen.