Geheimnis des Einlegers
Wie VietNamNet berichtete, wurden am Nachmittag des 27. Februar vom Konto der RIIN Group Consulting and Investment Joint Stock Company (HCMC) bei der ACB Bank 95 Millionen VND abgebucht. Der Scheck wurde angeblich im ACB Hoang Dao Thuy Transaction Office (Hanoi) gefälscht.
Obwohl ACB und RIIN Group noch keine gemeinsame Meinung haben, meldete sich am 5. März ein Fremder bei Herrn Nguyen Duy Thinh – Direktor und Rechtsvertreter der RIIN Group – und behauptete, er sei die Person, die den oben genannten Betrag abgehoben habe, und sagte, er würde den gesamten Betrag zurückzahlen. Dann gingen fast sofort 95 Millionen VND auf das Konto dieses Unternehmens ein.
Nachdem der Artikel „Mysteriöse Geschichte eines Unternehmens, das den Verlust von Bankeinlagen meldete und plötzlich das gesamte abgehobene Geld zurückerhielt“ von VietNamNet veröffentlicht wurde, fügte die Vertreterin der RIIN Group, Frau Mai Thuy Trang, Mitbegründerin und Marketingdirektorin der RIIN Group, hinzu, dass das am 27. Februar bei ACB eröffnete Konto des Unternehmens aus unbekannten Gründen seit dem Morgen gesperrt war, sodass es dem Unternehmen unmöglich war, Geldtransfers durchzuführen.
Am Nachmittag desselben Tages kontaktierte das Unternehmen die Bank und forderte eine Zurücksetzung des Passworts an. Doch bevor ich mein Passwort ändern konnte, wurde um 16 Uhr das gesamte Geld von meinem Konto abgebucht.
„Nachdem der Vorschlag für ein Treffen zwischen den beiden Seiten am 28. Februar in der ACB-Zentrale von der ACB abgelehnt wurde, forderten wir in einer E-Mail an die ACB, dass die Bank dem Unternehmen das Geld vor dem 6. März zurückerstattet. Die internen Bearbeitungsverfahren der Bank sind für uns nicht von Belang.
Am 5. März kontaktierte eine Person Herrn Nguyen Duy Thinh, den Rechtsvertreter der RIIN Group, und behauptete, die Person zu sein, die Geld vom Scheck abgehoben hatte, und wolle das Geld zurückgeben. Durch die Überprüfung stimmt der auf dem Zalo dieser Person angezeigte Name mit dem Namen der Person überein, die den Scheck ausgestellt hat“, sagte Frau Mai Thuy Trang.
Der Unternehmensvertreter sagte jedoch, es sei unklar, ob es sich bei der Person, die 95 Millionen VND abgehoben und wieder auf das Konto überwiesen habe, um dieselbe Person handele oder nicht.
Auffällig war, dass der Inhalt der Geldüberweisung auf das Firmenkonto lautete: „Geld überweisen, um einen Scheck einzulösen.“ Frau Mai Thuy Trang sagte, dieser Inhalt sei völlig unwahr.
Daher machte das Unternehmen einen Screenshot und schickte ihn per E-Mail an ACB, um den Vorfall zu melden, und bat darum, „falls ACB Rückmeldung dazu hat, dass die RIIN Group dieses Geld nicht verwenden kann, bitte vor dem 5. März um 19:00 Uhr zu antworten.“
„Möchte das Unternehmen, dass ACB die Ermittlungen fortsetzt?“
„ACB hat jedoch nicht darauf geantwortet, ob es uns die Nutzung dieses Geldes gestattet oder nicht. Stattdessen baten sie die RIIN Group um eine Bestätigung, „ob sie möchten, dass ACB diesen Fall weiter untersucht oder nicht.“ Wir antworteten, dass ACB proaktiv Nachforschungen anstellen und Klarheit schaffen sollte, um die Sicherheit des Geschäftskontos für die weitere Nutzung in der Zukunft zu gewährleisten“, erklärte Frau Trang.
Dieser Vorfall wirft eine große Frage auf: Wenn der ausgestellte Scheck gefälscht war, warum war es dann so einfach, die Mitarbeiter von ACB zu täuschen? Darüber hinaus kann die Bank die Informationen über die Person, die am 5. März 95 Millionen VND auf das Konto der RIIN Group eingezahlt hat, vollständig zurückverfolgen, selbst wenn diese Person ein Konto bei einer anderen Bank verwendet hat.
Und warum ist es so, dass Fremde trotz der Sperrung des Firmenkontos immer noch Abhebungen vornehmen und den Betrag genau an dem vom Unternehmen bei ACB angeforderten Datum zurückerstatten können?
Auf Seiten von ACB teilte die Bank mit: „Am 5. März teilte der Kunde ACB mit, dass er das Geld vom Scheckempfänger zurückerhalten habe. Dabei handelte es sich um eine Transaktion, bei der der Empfänger das Geld direkt auf das Konto des Kunden überwies und die in keiner Verbindung zu ACB stand.“
ACB bestätigt außerdem, dass es seiner Verantwortung zur Unterstützung der Kunden gemäß der zwischen Kunden und ACB geschlossenen Vereinbarung über die Bedingungen für die Nutzung der Dienste der Bank stets in vollem Umfang nachkommt. Gleichzeitig hat sich die Bank mit den Behörden abgestimmt, um den Vorfall im Einklang mit dem Gesetz zu lösen und war bei der Behandlung des Vorfalls gegenüber den Kunden vollkommen transparent.
In seiner Antwort an VietNamNet erklärte ein ACB-Vertreter, die Bank habe dem Rechtsvertreter der Riin Group Company am 5. März ein Einladungsschreiben zur Arbeit geschickt, der Kunde habe dies jedoch abgelehnt. Als Reaktion auf diese Informationen erklärte Frau Mai Thuy Trang: „Am 1. März schickte ACB per Post ein Dokument, in dem der Rechtsvertreter der RIIN Group am 5. März in die ACB-Zentrale eingeladen wurde. ACB machte jedoch keine Angaben zu Zweck und Inhalt des Treffens. Aus diesem Grund haben wir abgelehnt, da die RIIN Group zuvor um ein Treffen mit der ACB-Behörde am 28. Februar gebeten hatte, einen Tag nachdem 95 Millionen VND vom Konto abgebucht worden waren. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass die Anfrage, die zuständige Person am 28. Februar im ACB-Hauptquartier zu treffen und mit ihr zusammenzuarbeiten, erst an diesem Tag geklärt wird. ACB reagierte jedoch nicht und es fand am 28. Februar kein Treffen statt, wie von uns gewünscht.“ |
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