GFDI-Fall mobilisierte fast 4 Milliarden: Lockere Verwaltung staatlicher Behörden?

Wähler berichteten kürzlich, dass die öffentliche Meinung darüber besorgt sei, dass die GFDI Company fast 4.000 Milliarden VND an Kapital aus der Bevölkerung mobilisieren werde. Dies zeigt das Problem der Nachlässigkeit im staatlichen Finanz- und Investitionsmanagement.

Nguyen Quang Hoang – Generaldirektor der GFDI Company wurde verhaftet – Foto: HB

Empfehlen Sie den Funktionssektoren, diesen Bereich streng zu verwalten, damit die Leute kein Geld verlieren.

Die Behörden in Da Nang haben gerade auf die obigen Kommentare reagiert. Nach Angaben des Finanzministeriums von Da Nang überwacht und verwaltet die Einheit dieses Unternehmen nicht direkt und hat daher die zuständigen Behörden (Ministerium für Planung und Investitionen, Steuerbehörde, Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Da Nang, Polizei) konsultiert.

Über GFDI Investment Consulting LLC: Erste Erteilung der Gewerbeanmeldung im Jahr 2018, Registrierung für die 7. Änderung im Jahr 2023, Stammkapital von 80 Milliarden VND.

Zum Zeitpunkt der Erstregistrierung war das Unternehmen nur für die Anlageberatungsbranche registriert, mittlerweile beträgt die Gesamtzahl der Branchen 60.

Gemäß den Bestimmungen des Dekrets Nr. 01 zur Gewerbeanmeldung gilt: Eine Gewerbeanmeldung ist keine Gewerbeerlaubnis...

Die staatliche Verwaltung bedingter Investitions- und Geschäftsbereiche sowie der Branchen und Gewerbe, in denen ausländische Investoren einen bedingten Marktzugang erhalten, und die Kontrolle der Einhaltung der Geschäftsbedingungen durch die Unternehmen unterliegen den Vorschriften der Fachgesetze und unterliegen der Autorität spezialisierter Agenturen.

Zur Einsichtnahme und Prüfung der Geschäftstätigkeit:

Da es bei der Überprüfung von 2018 bis vor dem Vorfall bei der GFDI Company zu rechtlichen Problemen kam, war dieses Unternehmen nicht in die oben genannten Inspektionen und Überwachungen einbezogen.

Gleichzeitig liegen bei der Gewerberegisterbehörde keine Eingaben oder Beschwerden von Organisationen oder Einzelpersonen vor, die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Verbindung stehen. Daher wurden bisher auch keine Inspektionen oder Prüfungen durchgeführt.

Bisher hat die Gewerberegisterbehörde eine Mitteilung herausgegeben, in der sie Unternehmen dazu auffordert, über ihre Einhaltung des Unternehmensgesetzes zu berichten.

Bei Nichtabgabe der Meldung wird die Gewerbeanmeldung widerrufen.

Als sich der Vorfall ereignete, versammelten sich viele Menschen vor der Firmenzentrale – Foto: DOAN CUONG

Zum Stand der Umsetzung der Steuerpflicht

Die Steuerbehörde hat seit der Verlegung des Betriebs in den Bezirk Cam Le (Da Nang) noch keine Steuerabrechnungsprüfungen am Hauptsitz des Steuerzahlers durchgeführt.

Die Auswahl der Steuerzahler für die geplante Steuerunterlagenprüfung am Sitz der Steuerbehörde oder die Prüfung am Sitz des Steuerzahlers erfolgt gemäß dem korrekten Verfahren.

Das Unternehmen muss die Mehrwertsteuer vierteljährlich erklären und gemäß den Vorschriften (vom ersten Quartal 2022 bis zum dritten Quartal 2024) an die Steuerbehörde übermitteln.

Das Unternehmen erstellt die Abschlussberichte zur Körperschaftsteuer und Einkommensteuer für 2022 und 2023 und reicht sie bei den Steuerbehörden ein. Keine Steuerschulden und keine Verwaltungsstrafen bei Steuerverstößen.

Die Steuerbehörde hat die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Rahmen ihrer Funktionen und Pflichten geleitet und kontrolliert.

Allerdings ist es notwendig, Informationen und Anzeigen von Bürgern gegen Personen zu koordinieren, die den Namen von Organisationen und Unternehmen verwenden, um Kapital zu mobilisieren, ähnlich wie die GFDI Company, um rechtzeitig eine Überwachung durchzuführen und Präventivmaßnahmen zu ergreifen, damit den Bürgern kein Sachschaden zugefügt wird.

Gleichzeitig hat das Volkskomitee der Stadt die Stadtpolizei angewiesen, den Vorfall bei der GFDI Company zu überprüfen und zu untersuchen und ihn gemäß den Vorschriften zu behandeln …

Mobilisierte 3.700 Milliarden VND von 7.541 Kunden

Am 18. November hat die Polizei von Da Nang Nguyen Quang Hoang, den Generaldirektor der GFDI Company, und mehrere Untergebene wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen.

Hoang mobilisierte Kapital und erbeutete von 7.541 Kunden einen Gesamtbetrag von über 3.700 Milliarden VND.

Quelle: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm