Als kürzlich der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, Tran Van Hiep, verhaftet wurde, zahlte die Familie von Herrn Hiep proaktiv 4,2 Milliarden VND, um die Konsequenzen für den Angeklagten zu mildern.
Konkret erhielt die polizeiliche Ermittlungsabteilung für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 3. Januar 4,2 Milliarden VND von der Familie von Herrn Tran Van Hiep, dem Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, um die Folgen für Herrn Hiep zu beheben.
Der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, Tran Van Hiep, wurde wegen Annahme von Bestechungsgeldern festgenommen. Dies ist eine neue Entwicklung im Prozess der Ausweitung der Ermittlungen im Fall von Bestechung, Bestechungsakzeptanz und Amts- und Machtmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten, der in der Provinz Lam Dong und einigen damit verbundenen Orten stattgefunden hat. Dieser Fall wird vom zentralen Lenkungsausschuss für Korruptionsbekämpfung und Negativität überwacht.
Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Lam Dong vor seiner Verhaftung
Zuvor hatte die Polizeibehörde der Provinz Thanh Hoa am 29. Dezember eine Entscheidung zur Strafverfolgung und zur Anwendung von Präventivmaßnahmen erlassen, um Herrn Trinh Van Chien, den ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Thanh Hoa, daran zu hindern, seinen Wohnsitz zu verlassen, um Verstöße im Zusammenhang mit dem Fall des Hac-Thanh-Turms zu untersuchen.
Nach seiner Verhaftung zahlte Herr Trinh Van Chien (ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Thanh Hoa) proaktiv etwa 22,5 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Polizeibehörde ein, um die Folgen zu beheben.
Zuvor hatte Herr Nguyen Dinh Xung (ehemaliger Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Thanh Hoa) ebenfalls etwa 22,5 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Polizeibehörde eingezahlt, um die Ermittlungen durchzuführen und die Folgen der Verstöße beim Hac-Thanh-Turm-Projekt zu beheben, als der Angeklagte noch im Amt war.
Darüber hinaus zahlte Frau Dinh Cam Van (ehemalige Direktorin des Finanzministeriums von Thanh Hoa) 10 Milliarden VND, um die Folgen ihrer Beteiligung am Fall des Hac-Thanh-Turms zu beheben.
Gegen die oben genannten Angeklagten wurde Anklage wegen des Verbrechens der „Verletzung der Vorschriften über die Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen und der Verursachung von Verlusten und Verschwendung“ nach Artikel 219 des Strafgesetzbuchs erhoben.
Herr Trinh Van Chien während seiner Amtszeit
Abhilfemaßnahmen im Prozessstadium einreichen
Bei der Verhandlung von Korruptionsfällen in erster Instanz und in Berufungsverfahren haben einige Angeklagte, bei denen es sich um ehemalige Beamte und Staatsbedienstete handelt, proaktiv gehandelt oder ihre Familien mobilisiert, um einen Teil oder das gesamte Bestechungsgeld bzw. mit dem Fall in Zusammenhang stehende Geld zurückzugeben und so die Folgen zu beheben.
Im Fall „Rettungsflug“ ergaben die Ermittlungsergebnisse beispielsweise, dass der ehemalige Leiter der BlueSky Company dem ehemaligen stellvertretenden Direktor der Stadtpolizeibehörde … Hanoi Nguyen Anh Tuan 2,65 Millionen USD (entspricht mehr als 61 Milliarden VND) wegen Bestechung ohne strafrechtliche Verfolgung. Davon gibt es ausreichende Grundlagen für die Feststellung, dass der Angeklagte Hoang Van Hung (ehemaliger Leiter der Abteilung 5, Sicherheitsermittlungsagentur, Ministerium für öffentliche Sicherheit) 800.000 USD erhielt; für die restlichen 1,85 Millionen USD ist Herr Tuan verantwortlich.
Während des erstinstanzlichen Prozesses beeinflusste der Angeklagte Nguyen Anh Tuan seine Familie dazu, 1,85 Millionen USD als Entschädigung für alle Folgen zu zahlen. Der Angeklagte Tuan verbüßt eine vierjährige Haftstrafe wegen „Bestechung durch Makler“.
Ehemaliger stellvertretender Direktor der Stadtpolizei von Hanoi und Familie zahlten volle 1,85 Millionen USD
Insbesondere der Angeklagte Hoang Van Hung beteuerte im erstinstanzlichen Verfahren seine Unschuld und wurde vom Volksgericht Hanoi wegen „betrügerischer Unterschlagung von Eigentum“ zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Dann legte der Angeklagte Hoang Van Hung Berufung gegen seine Unschuld ein.
Vor der Berufungsverhandlung änderte der Angeklagte Hung jedoch den Inhalt seiner Berufung. Er behauptete nicht mehr, es sei ungerecht, sondern reduzierte seine Strafe. Gleichzeitig beeinflusste er seine Familie, Verwandten und Freunde, 18,8 Milliarden VND (das entspricht 800.000 USD) zu zahlen, um die Folgen des Falls zu beheben.
Das Berufungsgericht reduzierte daraufhin die Strafe für den Angeklagten Hoang Van Hung von lebenslanger Haft auf 20 Jahre Gefängnis.
Der Angeklagte Hoang Van Hung zahlte den vollen Betrag von 800.000 USD
Tan Hoang Minh Group zahlte mehr als 8.600 Milliarden VND für Betrug
Was die Verstöße bei der Tan Hoang Minh Group betrifft, so kommt es laut Untersuchungsergebnis im Zeitraum 2021 – 2022 aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Epidemie zu einem Einfrieren des Immobilienmarktes und einer Verknappung der Bankkredite.
Der oben beschriebene Kontext hat dazu geführt, dass die Tan Hoang Minh Group mit zahlreichen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Sie verfügt über ein enormes Kreditsaldo und benötigt Geld, um fällige und überfällige Schulden zu begleichen. Sie muss weiterhin in den Kauf und Verkauf von Aktien, Projekte, Betriebskosten usw. investieren.
Um das Problem zu lösen, stimmte der Angeklagte Do Anh Dung (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Tan Hoang Minh Group) der Richtlinie zu und wies Einzelpersonen der Tan Hoang Minh Group an, die Rechtspersönlichkeit von drei Unternehmen zu nutzen, um Geschäftsaktivitäten mit „falschen“ Verträgen vorzutäuschen und einen Plan zur Ausgabe einzelner Anleihen auszuarbeiten und sich so mehr als 8.600 Milliarden VND von Investoren anzueignen.
Den Akten zufolge koordinierten die Tan Hoang Minh Group und verbundene Organisationen während der Ermittlungen ihre Arbeit und begegneten freiwillig allen Konsequenzen, indem sie Geld in Höhe von insgesamt über 8.600 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde einzahlten.
Dieser Fall wurde noch nicht vor Gericht gebracht.
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