Die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen, der sich bei der Xuyen Viet Oil Company und verwandten Einheiten, darunter dem Ministerium für Industrie und Handel, ereignet hat. Im Zuge der Ermittlungen klärten die Behörden den Fall der „Annahme von Bestechungsgeldern“ gegen den ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, und die Angeklagten im Ministerium für Industrie und Handel auf.
Aufzeichnungen zufolge läuft die vom Ministerium für Industrie und Handel an die Xuyen Viet Oil Company erteilte Lizenz im Juni 2021 aus. Da die Bedingungen für die Neuausstellung der Lizenz nicht erfüllt waren, besprach die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh (ehemalige Vorsitzende der Xuyen Viet Oil Company) mit Nguyen Van Thang (stellvertretender Direktor der Niederlassung Hanoi – Xuyen Viet Oil Company) und wies ihn an, Beamte und Leiter der Abteilung für den Binnenmarkt sowie des Ministeriums für Industrie und Handel zu kontaktieren, Kontakte zu ihnen zu knüpfen und sie zu bestechen, um sie um Hilfe zu bitten und die Bedingungen für die Neuausstellung der Lizenz zu schaffen.
In der Schlussfolgerung heißt es, dass der Angeklagte Hanh aufgrund einer früheren Beziehung Mitte Juni 2021 Herrn Do Thang Hai (damals stellvertretender Minister für Industrie und Handel) kontaktierte, um bei der Neuausstellung der Lizenz zu helfen.
Anschließend stellte Herr Hai sich vor und schlug vor, dass Hanh sich für eine Beratung an Hoang Anh Tuan (stellvertretender Direktor der Abteilung für den Inlandsmarkt) wenden solle. Gleichzeitig rief Herr Hai Tuan an, um eine baldige Prüfung und Beilegung der Akte der Xuyen Viet Oil Company anzuordnen.
Durch die Vermittlung von Herrn Hai nahm der Angeklagte Hanh Kontakt zu Tuan auf, um die Neuausstellung einer Lizenz für ein Benzingeschäft zu besprechen, und bat Tuan um Hilfe.
Der Angeklagte Tuan meldete dies seinem Vorgesetzten, Tran Duy Dong (Direktor der Abteilung für den Inlandsmarkt), und erklärte sich bereit, günstige Bedingungen zu schaffen, um Hanhs Geschäft unter der Leitung von Herrn Do Thang Hai zu unterstützen.
Am 17. Juni 2021 wies Hanh den Fahrer Dong Xuan Dung an, Nguyen Van Thang 10.000 USD zu geben, damit Thang Hoang Anh Tuan treffen und ihm ein „Geschenk“ im Wert von 5.000 USD überreichen könne. Nach dem Treffen berichtete Thang Hanh, dass er Tuan Geld gezahlt und den Restbetrag in den Fonds der Hanoi-Niederlassung des Unternehmens eingezahlt habe.
Eine Woche später reichte Thang seinen Antrag auf eine Lizenz ein, der jedoch abgelehnt wurde, da der Antrag die Anforderungen an einen speziellen Kai, ein Treibstoffannahmelager und ein Treibstoffverteilungssystem nicht erfüllte.
Der Angeklagte Hanh kontaktierte Tuan weiterhin mit der Bitte um Hilfe, Rat und Unterstützung bei der Durchführung des Verfahrens. Danach wies Hanh Thang an, einen wichtigen Händler zu finden, der eine Tankstelle besaß, und einen Vertrag zum Kauf und Verkauf von Anteilen zu unterzeichnen, um die Bedingungen für die Anzahl der Tankstellen legal zu fixieren.
Nachdem die Formalitäten zum Aktienkauf der Dai Dong Xuan Company in Bac Giang zur legalen Erweiterung der Agentur abgeschlossen waren, unterzeichnete Hanh ein offizielles Schreiben an die Abteilung für den Binnenmarkt, in dem er ihm mitteilte, dass er alle fehlenden Dokumente ausgefüllt habe.
In der Schlussfolgerung heißt es auch, dass der Angeklagte Hanh am 30. September 2021, um das Ziel der Neuausstellung der Lizenz zu erreichen, Nguyen Nhu Nguyen (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Anh Quang Ha Trung Trading Joint Stock Company) in Hanoi kontaktierte, um 300.000 USD als Bestechungsgeld zu kaufen. Anschließend besprach Hanh mit dem Fahrer die Zahlung von Bestechungsgeldern an die Leiter der Abteilung für den Binnenmarkt.
Hanh wies Nguyen Van Thang an, Hoang Anh Tuan und Tran Duy Dong mit Geld zu bestechen.
In der Zentrale des Ministeriums für Industrie und Handel nahm Thang 50.000 US-Dollar heraus und steckte sie in seine Handtasche. Anschließend traf er Hoang Anh Tuan und wurde von Tuan in das Büro von Tran Duy Dong gebracht. Hier sagte Thang, er habe Hanhs Geschenk geschickt.
Nachdem Thang gegangen war, teilten Dong und Tuan die 250.000 Dollar in Teile auf, wobei Dong 120.000 Dollar behielt und Tuan 130.000 Dollar gab.
Ende 2021 überprüfte das von Hoang Anh Tuan geleitete Inspektionsteam des Ministeriums für Industrie und Handel die Bedingungen für die Erteilung einer Erdölgeschäftslizenz an die Xuyen Viet Oil Company. Während der Inspektion gab Hanh Tuan weiterhin 10.000 USD und bestätigte, dass Hanhs Geschäft „grundsätzlich die Bedingungen für die erneute Ausstellung einer Geschäftslizenz für den Export und Import von Benzin erfüllt …“.
In der Schlussfolgerung heißt es, dass Hoang Anh Tuan im Rahmen dieser Vor-Ort-Inspektion die Einrichtung und Verwendung des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises im Unternehmen inspizierte und überprüfte und feststellte, dass das Unternehmen den Stabilisierungsfonds nicht den Vorschriften entsprechend eingerichtet hatte. Da Hanh ihn jedoch schon oft zuvor bestochen hatte, ignorierte Tuan dies und erwog oder schlug keine Maßnahmen gegen Hanhs Geschäft vor.
Nachdem die Lizenz erneuert worden war, gingen Hanh und drei Mitarbeiter zum Ministerium für Industrie und Handel, um Herrn Do Thang Hai zu treffen und ihm als Dankeschön Geld zu überreichen. Als sie ankamen, gingen Hanh und ihre Untergebenen in Herrn Hais Büro und überreichten ihm eine Geschenktüte mit 50.000 USD.
Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse, der gesammelten Dokumente und Beweise sowie der Aussagen der Angeklagten kam die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zu dem Schluss, dass Mai Thi Hong Hanh den Leitern der Abteilung für den Binnenmarkt und dem Ministerium für Industrie und Handel Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt 365.000 USD gezahlt hatte.
Demzufolge erhielt Herr Do Thang Hai ein Bestechungsgeld von 50.000 USD, Tran Duy Dong erhielt ein Bestechungsgeld von 250.000 USD, eignete sich jedoch 120.000 USD an …
DO TRUNG
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Quelle: https://www.sggp.org.vn/tui-qua-bieu-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-do-thang-hai-chua-50000-usd-post755991.html
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