Ab dem 1. Dezember müssen Geldtransfertransaktionen ab 400 Millionen VND gemeldet werden.

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Diese Entscheidung legt die Höhe der Transaktionen mit großem Wert fest, die der Staatsbank von Vietnam gemäß den Bestimmungen von Klausel 2, Artikel 25 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche gemeldet werden müssen (der Premierminister entscheidet über die Höhe der Transaktionen mit großem Wert, die in Übereinstimmung mit den sozioökonomischen Bedingungen in jedem Zeitraum gemeldet werden müssen).

Meldepflichtige Unternehmen sind Finanzinstitute, Organisationen und Einzelpersonen, die in verwandten nichtfinanziellen Geschäftsbereichen gemäß den Klauseln 1 und 2, Artikel 4 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 tätig sind, einschließlich Finanzinstitute, die über eine Lizenz zur Durchführung einer oder mehrerer Tätigkeiten verfügen: Entgegennahme von Einlagen; Darlehen; Finanzleasing; Zahlungsdienste; Zahlungsvermittlungsdienste; Ausgabe von handelbaren Wertpapieren, Bankkarten, Zahlungsanweisungen; Bankgarantie, finanzielle Verpflichtung.

Überweisungen ab 400 Millionen VND müssen gemeldet werden. (Foto: Hoang Ha)

Darüber hinaus gibt es auch einzelne Einheiten, die Devisendienstleistungen und Geldinstrumente auf dem Devisenmarkt anbieten. Börsenmakler; Wertpapieranlageberatung, Wertpapieremission; Verwaltung von Wertpapier-Investmentfonds; Wertpapierportfolioverwaltung; Lebensversicherungsgeschäft; Geld wechseln

Organisationen und Einzelpersonen, die in relevanten nichtfinanziellen Branchen und Berufen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geschäftlich tätig sind, müssen eine oder mehrere Tätigkeiten ausüben: Handel mit preisgekrönten Spielen, einschließlich preisgekrönter elektronischer Spiele; Spiele in Telekommunikationsnetzen, im Internet; Kasino; Lotterie; Wette

Darüber hinaus Organisationen und Einzelpersonen, die im Immobiliengeschäft tätig sind, ausgenommen Immobilienleasing, Untervermietung und Immobilienberatungsdienste; Edelmetall- und Edelsteingeschäft; Buchhaltungsdienstleistungsunternehmen; Erbringung von Notardienstleistungen; Bereitstellung von Rechtsdienstleistungen durch Rechtsanwälte und Anwaltsorganisationen; Bereitstellung von Dienstleistungen für die Gründung, Verwaltung und den Betrieb von Unternehmen; Bereitstellung von Direktoren- und Unternehmenssekretärsdiensten für Dritte; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Rechtsvereinbarungen.

Der Beschluss 11/2023/QD-TTg ersetzt den Beschluss 20/2013/QD-TTg des Premierministers vom 18. April 2013 zur Regelung des Werts meldepflichtiger Transaktionen mit hohem Wert.

Bao Anh

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Quelle