Strafverfolgung von Herrn Tran Qui Thanh und seinen beiden Töchtern wegen Unterschlagung von 1.040 Milliarden VND

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Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft hat gerade Anklage gegen Herrn Tran Qui Thanh (71 Jahre, Direktor der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) und seine beiden Töchter Tran Uyen Phuong (44 Jahre, stellvertretende Direktorin der Tan Hiep Phat Company) und Tran Ngoc Bich (40 Jahre) erhoben. Ihnen wird gemäß Klausel 4, Artikel 175 des Strafgesetzbuchs von 2015 der Missbrauch des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum vorgeworfen.

Im November 2023 schloss die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ihre Untersuchung ab und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab die Akte nach Erhalt des Falls zurück und forderte eine zusätzliche Untersuchung von fünf Inhalten. Diese Inhalte klären hauptsächlich über den Wert der von Herrn Tran Qui Thanh und seinem Sohn angeeigneten Vermögenswerte auf. Erwähnenswert ist, dass für jeden Angeklagten weitere mildernde Umstände vorliegen.

Herr Tran Qui Thanh wurde als Anführer und Drahtzieher im Fall der Aneignung von Vermögenswerten im Wert von über 1.040 Milliarden VND von vier Unternehmen und Einzelpersonen identifiziert.

Ende Januar 2024 lagen der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit weitere Ermittlungsergebnisse vor. Dabei kam die Ermittlungsbehörde zu dem Schluss, dass der Wert des Vermögens, das Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter den vier Opfern entwendet hatten, 1.040 Milliarden VND betrug, während die erste Ermittlungsentscheidung lediglich einen Wert von 767 Milliarden VND ergab.

Aufzeichnungen zufolge haben Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Kinder im Zeitraum von 2019 bis 2020 über eine Reihe von Maklern einer Reihe von Unternehmen und Privatpersonen Geld geliehen. Herr Tran Qui Thanh, sein Sohn und die Kreditnehmer schlossen keine Kreditverträge mit Sicherheiten ab, sondern zwangen die Unternehmen und Privatpersonen, die sich Geld liehen, Verträge über die Übertragung von Projekten, Projektanteilen und Immobilien abzuschließen, deren Wert um ein Vielfaches niedriger war als der tatsächliche Wert der Vermögenswerte.

Um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen und die Art der Kreditaufnahme zu verschleiern, unterzeichneten Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn „Wiederverkaufsverpflichtungen“, legalisierten Darlehenszinsen mit Quittungen über Anzahlungen zum Rückkauf von Projekten und Immobilien und versprachen, Kapital und Zinsen vollständig zu zahlen und das Eigentum zurückzugeben …

Unter der Leitung von Herrn Thanh wurden seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, als Erwerberinnen der Vermögenswerte benannt. Danach schloss die Gruppe von Herrn Thanh rasch die Namensänderung ab, um die Kontrolle über das Eigentum zu übernehmen und es zu veräußern.

Als der Kreditnehmer seiner Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und Zinsen wie vereinbart vollständig nachgekommen war, erfanden Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn unberechtigte Gründe, um die Zahlung zu verweigern und das Eigentum nicht zurückzugeben. Sie behaupteten, der Eigentümer habe die Vertragsbedingungen verletzt und deshalb das Rückkaufrecht verloren ... oder sie erfanden andere Gründe, wie etwa: den Eigentümer zu zwingen, mehr Geld zu zahlen, ihm die Zahlung jeder Rate zu verweigern, ihn aber zur Zahlung des gesamten Kapitals zu zwingen ... Letztlich bestand das Ziel der Gruppe von Herrn Tran Qui Thanh darin, sich das Eigentum des Opfers vorsätzlich anzueignen.

Aus der Akte geht hervor, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Komplizen zwischen Januar 2019 und November 2020 viermal das Vertrauen missbraucht und sich das Eigentum von vier Opfern angeeignet haben.

Zu den Vermögenswerten gehören insbesondere: 2 Projekte Minh Thanh und Nhon Thanh in Dong Nai von Frau Dang Thi Kim Oanh (Vorsitzende des Vorstands der Kim Oanh Real Estate Group); 29 Grundstücke wurden abgetrennt, davon Grundstück 452 im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Van Chung, 4 Grundstücke in der Stadt Thu Duc von Herrn Lam Son Hoang und 2 Grundstücke im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Huy Dong.

Der Gesamtwert des Vermögens wird von der Staatsanwaltschaft auf 1.040 Milliarden VND geschätzt.

In diesem Fall wurde Herr Tran Qui Thanh als Drahtzieher identifiziert. Seine beiden Töchter wurden der aktiven Mittäterschaft beschuldigt. Keiner der drei Väter und Söhne gab zu, Geld verliehen zu haben und keine Tricks angewandt zu haben, um sich Eigentum anzueignen. sondern nur den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten bei Unternehmen und Privatpersonen gesetzeskonform zu deklarieren.

Auf Anfrage der Ermittlungsbehörde hieß es, Herr Tran Qui Thanh habe mehrfach Straftaten begangen und sich dabei mit raffinierten und raffinierten Tricks Vermögenswerte von besonders großem Wert angeeignet; Daher ist es ratsam, diesen Angeklagten mit einer strengen Strafe zu belegen, die der Aufklärung, Abschreckung und allgemeinen Prävention dient.

Bei Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich wurde festgestellt, dass bei ihnen mildernde Umstände vorlagen, wie etwa ein guter Charakter, Ersttäter, die Teilnahme an Geschäftstätigkeiten, die zur sozioökonomischen Entwicklung beitrugen und Arbeitsplätze für Tausende von Arbeitnehmern schufen; Der Gesetzesverstoß erfolgte auf Anweisung von Herrn Tran Qui Thanh. Daher bat die Ermittlungsbehörde um Rücksichtnahme bei der Urteilsverkündung gegen die beiden Angeklagten Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich.

(Quelle: Vietnamnet)

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