Strafverfolgung des ehemaligen Parteisekretärs von Ben Tre und des ehemaligen stellvertretenden Ministers für Industrie und Handel
Báo Thanh niên•28/08/2024
Gegen den ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, Le Duc Tho, und den ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, sowie zwölf weitere Angeklagte wurde soeben im Zusammenhang mit dem Fall der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited eine Strafverfolgung in fünf verschiedenen Straftatbeständen vorgeschlagen.
Die Abteilung für Sicherheitsermittlungen (A09) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat soeben den Abschluss der Ermittlungen zum Fall bekannt gegeben, der sich bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (abgekürzt Xuyen Viet Oil) und einer Reihe damit verbundener Behörden und Organisationen ereignet hat.
Vorschlag zur Strafverfolgung von 14 Angeklagten
In diesem Fall schlug A09 vor, 14 Angeklagte wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, die Verluste und Verschwendung verursacht haben, strafrechtlich zu verfolgen. Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Bestechungsgelder annehmen und die eigene Position und Macht ausnutzen, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen. Insbesondere wurde vorgeschlagen, Frau Mai Thi Hong Hanh, Direktorin und Vorsitzende des Verwaltungsrats von Xuyen Viet Oil, wegen zweier Straftaten strafrechtlich zu verfolgen: Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, was zu Verlusten, Verschwendung und Bestechung führte; Gegen Herrn Le Duc Tho, den ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, wurde vorgeschlagen, dass er wegen Annahme von Bestechungsgeldern und Ausnutzung seiner Position und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen, strafrechtlich verfolgt wird. Gegen Herrn Do Thang Hai, den ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, wurde vorgeschlagen, ihn wegen Bestechung strafrechtlich zu verfolgen.
Le Duc Tho
Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit
Den Schlussfolgerungen der Untersuchung zufolge hat Frau Mai Thi Hong Hanh im Zuge ihrer Erdölgeschäftsaktivitäten bei Xuyen Viet Oil einen Gesamtverlust an Staatsvermögen in Höhe von 1.463 Milliarden VND verursacht. Dabei nutzte sie ihre Position und Autorität als Vertreterin und Eigentümerin des Unternehmens sowie die ihr vom Staat übertragenen Befugnisse zur Verwaltung und Nutzung des Petroleum Stabilization Fund (BOG) und zur Erhebung und Abführung von Umweltschutzsteuern an den Staatshaushalt aus. Konkret wies Frau Hanh die Mitarbeiter an, Gelder aus dem BOG-Fonds auf persönliche Konten zu überweisen, statt diese wie vorgeschrieben abzuziehen. Frau Hanh verwendete dieses Geld, um Immobilien zu kaufen und es an Freunde zu leihen. persönliche Ausgaben; Bestechungsgelder an eine Reihe von Personen im Ministerium für Industrie und Handel, im Finanzministerium, in der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt ... Darüber hinaus wies Frau Hanh im Rahmen ihrer Inspektionstätigkeiten das Buchhaltungspersonal an, 81 Berichte über den Status der Zuteilung und Verwendung des BOG-Fonds zu erstellen, doch in Wirklichkeit stimmte der Kontostand nicht mit den Daten überein.
Bestechungsgelder in zweistelliger Milliardenhöhe
In Bezug auf Bestechung beschuldigte A09 Frau Hanh, acht Personen mit einem Gesamtbetrag von 1,265 Millionen USD (mehr als 29 Milliarden VND) bestochen zu haben, um sie um Hilfe bei der Erneuerung der Geschäftslizenz für Xuyen Viet Oil und Unterstützung bei Bankgeschäften zu bitten. Den Ermittlungsergebnissen zufolge hat Frau Hanh zwischen 2019 und 2020, als Herr Tho noch Vorstandsvorsitzende der Vietinbank war, zweimal insgesamt 600.000 USD bestochen, um Herrn Tho um Hilfe bei der Gewährung eines Kreditlimits und eine Verlängerung der Laufzeit des Kreditlimits für Xuyen Viet Oil zu bitten.
Do Thang Hai
Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit
Im Jahr 2021 wurde Herr Tho zum Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre ernannt. Um seinen Ruf zu verbessern, bat Herr Tho Frau Hanh, eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft von Xuyen Viet Oil in Ben Tre zu gründen, um Steuern zu zahlen und die Haushaltseinnahmen der Provinz zu erhöhen. Im Gegenzug würde dieses Unternehmen günstige Bedingungen erhalten, um Immobilien-, Seehafen- und Tourismusprojekte vor Ort durchzuführen. Frau Hanh gründete daraufhin die Viet Oil Joint Stock Company und wurde von Herrn Tho beauftragt, die Bank gemäß Frau Hanhs Anfrage mit Darlehen und Kreditlimits zu unterstützen. Da sie bevorzugt wurde, machte Frau Hanh Herrn Tho dreimal Geschenke. Beim ersten Mal verschenkte Frau Hanh ein Set Honma-Golfschläger im Wert von 1,1 Milliarden VND und eine Patek Philippe Plus-Uhr im Wert von 421.000 USD. Beim zweiten Mal im Gästehaus des Parteikomitees der Provinz Ben Tre überreichte Frau Hanh Herrn Tho 200.000 USD. Im Mai 2022 kaufte Frau Hanh für Herrn Tho zum dritten Mal einen Luxuswagen vom Typ Mercedes Benz S450 im Wert von 6,7 Milliarden VND. In Bezug auf Herrn Do Thang Hai beschuldigte A09 diesen Angeklagten, ein Bestechungsgeld in Höhe von 50.000 USD angenommen zu haben, nachdem er Xuyen Viet Oil geholfen hatte, unter Verletzung der Vorschriften eine neue Geschäftslizenz für den Export und Import von Benzin und Öl zu erhalten. Im Juni 2021, als Frau Hanh wusste, dass die Lizenz des Unternehmens bald ablaufen würde, wies sie ihre Untergebenen an, Beamte und Führungskräfte der Abteilung für den Binnenmarkt (Ministerium für Industrie und Handel) zu kontaktieren, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und sie zu bestechen, um sie um Hilfe zu bitten und die Voraussetzungen für die Neuausstellung der Lizenz zu schaffen. Frau Hanh rief daraufhin Herrn Hai um Hilfe an und wurde vom ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel an Hoang Anh Tuan, stellvertretenden Direktor der Abteilung für den Binnenmarkt, verwiesen, um Rat einzuholen. Gleichzeitig rief Herr Hai Herrn Tuan an, um die baldige Überprüfung und Beilegung der Akte von Xuyen Viet Oil anzuordnen.
Von links: Mai Thi Hong Hanh und Untergebene Nguyen Thi Nhu Phuong
Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit
Am 20. September 2021 brachte Herr Nguyen Van Thang, stellvertretender Direktor der Hanoi-Niederlassung von Xuyen Viet Oil, wie angewiesen 300.000 USD zum Hauptsitz des Ministeriums für Industrie und Handel, um Herrn Tuan und Herrn Tran Duy Dong, Direktor der Abteilung für den Binnenmarkt, zu bestechen. Bevor er jedoch Herrn Dongs Büro betrat, um das Bestechungsgeld zu überreichen, „veruntreute“ Herr Thang 50.000 USD und hinterließ nur eine Tasche mit 250.000 USD Geld und sagte: „Aufgrund der Covid-19-Epidemie konnte Frau Hanh nicht nach Hanoi reisen. Frau Hanh hat Ihnen ein Geschenk geschickt“ und ging dann. Herr Dong teilte diesen Geldbetrag (130.000 USD) mit Herrn Tuan auf. Am 12. November 2021 leitete Herr Tuan eine Delegation, die die Bedingungen für die Erteilung einer Benzingeschäftslizenz an Xuyen Viet Oil prüfte. Frau Hanh wies Herrn Thang an, mit Herrn Tuan eine Tankstelle von Xuyen Viet Oil im Bezirk Tan Phu (HCMC) „symbolisch“ zu inspizieren und wies ihn gleichzeitig an, Herrn Tuan ein Bestechungsgeld in Höhe von 10.000 USD zu zahlen. Anschließend unterzeichnete Herr Tuan ein Dokument, in dem er bestätigte, dass Xuyen Viet Oil „grundsätzlich die Bedingungen für die Neuausstellung einer Gewerbeerlaubnis erfüllte“, ohne dies eingehend zu prüfen. Bei dieser Inspektion stellte Herr Tuan auch fest, dass Xuyen Viet Oil den BOG-Fonds nicht den Vorschriften entsprechend zurückgelegt hatte. Da Frau Hanh ihn jedoch wiederholt bestochen hatte, ignorierte Herr Tuan dies und erwog oder schlug weder eine Handhabung noch eine Berichtigung vor. Am 19. November 2021 unterzeichnete und erteilte Herr Do Thang Hai auf Vorschlag seiner Untergebenen eine Lizenz für Xuyen Viet Oil, damit dieser weiterhin mit dem Im- und Export von Benzin und Öl handeln kann. Mehr als einen Monat nach Erhalt ihrer Lizenz ging Frau Hanh in das Büro von Herrn Hai und zahlte dem ehemaligen stellvertretenden Minister als Dankeschön ein Bestechungsgeld von 50.000 USD.
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