Strafverfolgung des ehemaligen Parteisekretärs von Ben Tre und des ehemaligen stellvertretenden Ministers für Industrie und Handel

Gegen den ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, Le Duc Tho, und den ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, sowie gegen 12 weitere Angeklagte wurde im Zusammenhang mit dem Fall der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited gerade Anklage in fünf verschiedenen Straftatbeständen erhoben.

Die Abteilung für Sicherheitsermittlungen (A09) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade den Abschluss der Ermittlungen zum Fall bekannt gegeben, der sich bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (abgekürzt Xuyen Viet Oil) und einer Reihe damit verbundener Behörden und Organisationen ereignet hat.

Vorschlag zur Strafverfolgung von 14 Angeklagten

In diesem Fall schlug A09 vor, 14 Angeklagte wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, die Verluste und Verschwendung verursachten, strafrechtlich zu verfolgen. mangelnde Verantwortung mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Bestechungsgelder annehmen und die eigene Position und Macht ausnutzen, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen. Insbesondere wurde vorgeschlagen, Frau Mai Thi Hong Hanh, Direktorin und Vorstandsvorsitzende von Xuyen Viet Oil, wegen zweier Straftaten strafrechtlich zu verfolgen: Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, was zu Verlust, Verschwendung und Bestechung geführt hat; Gegen Herrn Le Duc Tho, den ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre , wurde eine Strafverfolgung wegen der Annahme von Bestechungsgeldern und der Ausnutzung seiner Position und Macht zur Einflussnahme auf andere zum persönlichen Vorteil vorgeschlagen. Gegen Herrn Do Thang Hai, den ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, wurde eine Strafverfolgung wegen Bestechung vorgeschlagen.

Le Duc Tho

Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Den Schlussfolgerungen der Untersuchung zufolge hat Frau Mai Thi Hong Hanh im Zuge ihrer Erdölgeschäftstätigkeiten bei Xuyen Viet Oil unter Ausnutzung ihrer Position und Autorität als Vertreterin und Eigentümerin des Unternehmens sowie der ihr vom Staat übertragenen Befugnisse zur Verwaltung und Nutzung des Erdölstabilisierungsfonds (BOG) und zur Erhebung und Abführung von Umweltschutzsteuern an den Staatshaushalt einen Gesamtverlust des Staatsvermögens in Höhe von 1.463 Milliarden VND verursacht. Konkret wies Frau Hanh die Mitarbeiter an, Gelder aus dem BOG-Fonds auf persönliche Konten zu überweisen, anstatt diese gemäß den Vorschriften abzuziehen. Frau Hanh verwendete dieses Geld, um Immobilien zu kaufen und es an Freunde zu leihen. persönliche Ausgaben; Bestechungsgelder an eine Reihe von Personen im Ministerium für Industrie und Handel, im Finanzministerium , in der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt ... Darüber hinaus wies Frau Hanh im Rahmen von Inspektionstätigkeiten das Buchhaltungspersonal an, 81 Berichte über den Status der Zuteilung und Verwendung des BOG-Fonds zu erstellen, doch in Wirklichkeit stimmte der Kontostand nicht mit den Daten überein.

Bestechung in zweistelliger Milliardenhöhe

In Bezug auf Bestechung beschuldigte A09 Frau Hanh, acht Personen mit einem Gesamtbetrag von 1,265 Millionen USD (mehr als 29 Milliarden VND) bestochen zu haben, um sie um Hilfe bei der Erneuerung der Geschäftslizenz von Xuyen Viet Oil und Unterstützung bei Bankgeschäften zu bitten. Laut den Schlussfolgerungen der Untersuchung bestach Frau Hanh zwischen 2019 und 2020, als Herr Tho noch Vorstandsvorsitzende der Vietinbank war, zweimal insgesamt 600.000 USD, um Herrn Tho um Hilfe bei der Gewährung eines Kreditlimits und eine Verlängerung der Laufzeit des Kreditlimits für Xuyen Viet Oil zu bitten.

Do Thang Hai

Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Im Jahr 2021 wurde Herr Tho zum Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre ernannt. Um seinen Ruf zu verbessern, bat Herr Tho Frau Hanh zu diesem Zeitpunkt, eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft von Xuyen Viet Oil in Ben Tre zu gründen, um Steuern zu zahlen und so die Haushaltseinnahmen der Provinz zu erhöhen. Im Gegenzug erhält dieses Unternehmen günstige Bedingungen für die Durchführung von Immobilien-, Seehafen- und Tourismusprojekten vor Ort. Frau Hanh gründete daraufhin die Viet Oil Joint Stock Company und wurde von Herrn Tho beauftragt, die Bank gemäß Frau Hanhs Wunsch mit Darlehen und Kreditlimits zu unterstützen. Da sie bevorzugt wurde, machte Frau Hanh Herrn Tho dreimal Geschenke. Beim ersten Mal verschenkte Frau Hanh ein Set Honma-Golfschläger im Wert von 1,1 Milliarden VND und eine Patek Philippe Plus-Uhr im Wert von 421.000 USD. Beim zweiten Mal im Gästehaus des Parteikomitees der Provinz Ben Tre gab Frau Hanh Herrn Tho 200.000 USD. Im Mai 2022 kaufte Frau Hanh Herrn Tho zum dritten Mal einen Luxuswagen vom Typ Mercedes Benz S450 im Wert von 6,7 Milliarden VND. In Bezug auf Herrn Do Thang Hai beschuldigte A09 diesen Angeklagten, ein Bestechungsgeld in Höhe von 50.000 USD angenommen zu haben, nachdem er Xuyen Viet Oil geholfen hatte, unter Verletzung der Vorschriften eine neue Geschäftslizenz für den Export und Import von Benzin und Öl zu erhalten. Im Juni 2021, als Frau Hanh wusste, dass die Lizenz des Unternehmens bald ablaufen würde, wies sie ihre Untergebenen an, Beamte und Leiter der Abteilung für den Binnenmarkt (Ministerium für Industrie und Handel) zu kontaktieren, Kontakte zu knüpfen und zu bestechen, um sie um Hilfe zu bitten und die Voraussetzungen für die Neuausstellung der Lizenz zu schaffen. Frau Hanh rief daraufhin Herrn Hai um Hilfe und wurde vom ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel an Hoang Anh Tuan, den stellvertretenden Direktor der Abteilung für den Binnenmarkt, verwiesen, um Rat zu erhalten. Gleichzeitig rief Herr Hai Herrn Tuan an, um die baldige Überprüfung und Beilegung der Akte von Xuyen Viet Oil anzuordnen.

Von links: Mai Thi Hong Hanh und Untergebener Nguyen Thi Nhu Phuong

Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Am 20. September 2021 brachte Herr Nguyen Van Thang, stellvertretender Direktor der Hanoi -Niederlassung von Xuyen Viet Oil, wie angewiesen 300.000 USD zum Hauptsitz des Ministeriums für Industrie und Handel, um Herrn Tuan und Herrn Tran Duy Dong, Direktor der Abteilung für den Binnenmarkt, zu bestechen. Bevor Herr Thang jedoch das Büro von Herrn Dong betrat, um das Bestechungsgeld zu überreichen, „veruntreute“ er 50.000 US-Dollar und hinterließ nur einen Geldbeutel mit 250.000 US-Dollar. Er sagte: „Aufgrund der Covid-19-Epidemie konnte Frau Hanh nicht nach Hanoi reisen. Frau Hanh hat Ihnen ein Geschenk geschickt“, und ging dann. Herr Dong teilte diesen Geldbetrag (130.000 USD) mit Herrn Tuan auf. Am 12. November 2021 leitete Herr Tuan eine Delegation, um die Bedingungen für die Erteilung einer Benzingeschäftslizenz an Xuyen Viet Oil zu prüfen. Frau Hanh wies Herrn Thang an, mit Herrn Tuan eine Tankstelle von Xuyen Viet Oil im Bezirk Tan Phu (HCMC) „symbolisch“ zu besichtigen, und wies ihn gleichzeitig an, Herrn Tuan ein Bestechungsgeld in Höhe von 10.000 USD zu zahlen. Herr Tuan unterzeichnete daraufhin ein Dokument, in dem er bestätigte, dass Xuyen Viet Oil „grundsätzlich die Bedingungen für die Neuausstellung einer Gewerbeerlaubnis erfüllte“, ohne dies vollständig zu überprüfen. Bei dieser Inspektion stellte Herr Tuan außerdem fest, dass Xuyen Viet Oil den BOG-Fonds nicht den Vorschriften entsprechend zurückgelegt hatte. Da Frau Hanh ihn jedoch wiederholt bestochen hatte, ignorierte Herr Tuan dies und erwog oder schlug keine Handhabung oder Korrektur vor. Am 19. November 2021 unterzeichnete und erteilte Herr Do Thang Hai auf Vorschlag seiner Untergebenen eine Lizenz für Xuyen Viet Oil, damit dieser weiterhin mit dem Import und Export von Benzin und Öl handeln kann. Mehr als einen Monat nach Erhalt ihrer Lizenz ging Frau Hanh in das Büro von Herrn Hai und gab dem ehemaligen stellvertretenden Minister als Dankeschön ein Bestechungsgeld von 50.000 USD.

Thanhnien.vn

Quelle: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm