Ersten Informationen zufolge kam die Polizei des 4. Bezirks diesem Fall der „Kreditvergabe zu hohen Zinsen im Zivilverkehr“ durch die von den Tätern erbrachten Pfandleih- und Finanzberatungsleistungen auf die Schliche. Von dort aus wurde ein spezielles Projekt ins Leben gerufen, um die Ermittlungskräfte zu bündeln und das Verhalten und die Tricks sämtlicher Aktivitäten der Verdächtigen festzustellen.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die von den Betroffenen durchgeführten Kreditwucheraktivitäten bei der TM24H Company und der ATM Online Company über illegale Online-Konsumentenkredit-Websites stattfanden.
Beide Unternehmen stehen unter der Leitung von Do Minh Hai (Jahrgang 1985, ständiger Wohnsitz im Distrikt Binh Thanh). Um das Geschäft zu führen, stellte Do Minh Hai viele Leute ein, darunter auch ausländische Helfer.
Die Subjekte organisieren Aktivitäten in großem Maßstab, operieren in einer straff organisierten Art und Weise und weisen jeder Person unter dem Namen „versteckter“ Finanzberatung und Pfandleihedienste spezifische Aufgaben zu; Einsatz von Hochtechnologie zur Durchführung von Online-Kreditgeschäften und zur Speicherung von Kundendaten im Internet; …
Die Behörden beschlagnahmten Dokumente aus diesem Netzwerk.
Erste Statistiken zeigen, dass die Gesamtauszahlungssumme dieser Kreditlinie 3.958.150.272.299 VND (fast 4.000 Milliarden VND) beträgt, wobei von insgesamt 738.933 Krediten insgesamt 4.627.698.174.867 VND (mehr als 4.600 Milliarden VND) eingenommen wurden.
Dabei handelt es sich um eine organisierte Verbrecherbande aus Ausländern, die mit Vietnamesen zusammenarbeiten, grenzüberschreitend operieren und auf illegale Weise außergewöhnlich hohe Geldsummen erbeuten.
Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde des 4. Polizeibezirks am 26. März eine Entscheidung zur Einleitung eines Strafverfahrens erlassen, die Angeklagten strafrechtlich verfolgen, einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung erlassen und ein Ausreiseverbot für Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem und Do Thi Minh Hieu verhängt.
Derzeit konsolidiert die Ermittlungsbehörde des 4. Polizeibezirks Beweise, weitet die Ermittlungen aus, identifiziert und klärt die Rollen aller beteiligten Personen und behandelt sie strikt gemäß dem Gesetz.
Quelle
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