Abbau einer schwarzen Kreditlinie im Wert von fast 4 Billionen VND

Ersten Informationen zufolge kam die Polizei des 4. Bezirks diesem Fall der „Kreditvergabe zu hohen Zinsen im Zivilverkehr“ durch Pfandleih- und Finanzberatungsdienste auf die Spur, die die Täter in Anspruch nahmen. Von dort aus wurde ein spezielles Projekt ins Leben gerufen, um die Ermittlungskräfte zu bündeln und das Verhalten und die Tricks aller Aktivitäten der Subjekte festzustellen.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die von den Betroffenen durchgeführten Kreditwucheraktivitäten bei der TM24H Company und der ATM Online Company über illegale Online-Konsumentenkredit-Websites stattfanden.

Beide Unternehmen stehen unter der Leitung von Do Minh Hai (Jahrgang 1985, ständiger Wohnsitz im Distrikt Binh Thanh). Um das Geschäft zu führen, stellte Do Minh Hai viele Leute ein, darunter auch ausländische Helfer.

Die Subjekte organisieren Aktivitäten in großem Umfang, agieren streng organisiert und weisen jeder Person unter dem Namen „versteckter“ Finanzberatung und Pfandleihedienste spezifische Aufgaben zu; Nutzung von Hochtechnologie zur Durchführung von Online-Kreditgeschäften, Speicherung von Kundendaten im Internet; …

Die Behörden beschlagnahmten Dokumente aus diesem Netzwerk.

Erste Statistiken zeigen, dass sich die Gesamtauszahlungssumme dieser Kreditlinie auf 3.958.150.272.299 VND (fast 4.000 Milliarden VND) beläuft, der Gesamtbetrag, der bei insgesamt 738.933 Krediten eingezogen wurde, beträgt 4.627.698.174.867 VND (mehr als 4.600 Milliarden VND).

Dabei handelt es sich um eine organisierte Verbrecherbande aus Ausländern, die mit Vietnamesen zusammenarbeiten, grenzüberschreitend operieren und auf illegale Weise außergewöhnlich hohe Geldsummen erbeuten.

Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde des 4. Polizeibezirks am 26. März beschlossen, ein Strafverfahren einzuleiten, die Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen, einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung zu erlassen und ein Verbot der Ausreise aus dem Wohnort von Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem und Do Thi Minh Hieu zu verhängen.

Derzeit konsolidiert die Ermittlungsbehörde der Polizei des 4. Bezirks Beweise, weitet die Ermittlungen aus, identifiziert und klärt die Rollen aller beteiligten Personen und behandelt sie strikt gemäß dem Gesetz.

Laut nhandan.vn

Quelle