Finanzinstitute, die Transaktionen ab 400 Millionen VND durchführen, müssen dies der Staatsbank melden.

Konkret gilt gemäß Entscheidung 11/2023/QD-TTg, dass ab dem 1. Dezember 2023 Transaktionen mit großem Wert ab 400.000.000 VND gemeldet werden müssen. Derzeit ist in der Entscheidung 20/2013/QD-TTg festgelegt, dass der Wert von Großtransaktionen, der gemeldet werden muss, 300.000.000 VND beträgt. Anwendbare Subjekte sind Finanzinstitute; Organisationen und Einzelpersonen, die in verwandten nichtfinanziellen Sektoren geschäftlich tätig sind, wie in Absatz 1 und Absatz 2, Artikel 4 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgeschrieben.

Finanzinstitute, die Transaktionen ab 400 Millionen VND durchführen, müssen dies der Staatsbank melden. Illustration

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche ist das meldende Unternehmen ein Finanzinstitut, das über eine Lizenz zur Durchführung einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten verfügt :

Einzahlungen erhalten; Darlehen; Finanzleasing; Zahlungsdienste; Zahlungsvermittlungsdienste; Ausgabe von handelbaren Wertpapieren, Bankkarten, Zahlungsanweisungen;

Bankgarantie, finanzielle Verpflichtung; Bereitstellung von Devisendienstleistungen und Geldinstrumenten auf dem Geldmarkt; Börsenmakler; Wertpapieranlageberatung, Wertpapieremission;

Verwaltung von Wertpapier-Investmentfonds; Wertpapierportfolioverwaltung; Lebensversicherungsgeschäft; Geld wechseln.

Berichtspflichtige Unternehmen sind Organisationen und Einzelpersonen, die in den gesetzlich vorgeschriebenen relevanten nichtfinanziellen Branchen und Berufen geschäftlich tätig sind und eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten ausüben :

Geschäft mit Gewinnspielen, einschließlich: preisgekrönte elektronische Spiele; Spiele in Telekommunikationsnetzen, im Internet; Kasino; Lotterie; Wette;

Immobiliengeschäfte, ausgenommen Immobilienleasing, Untervermietung und Immobilienberatung; Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen; Buchhaltungsdienstleistungsunternehmen; Erbringung von Notardienstleistungen; Bereitstellung von Rechtsdienstleistungen durch Rechtsanwälte und Anwaltsorganisationen;

Bereitstellung von Dienstleistungen für die Gründung, Verwaltung und den Betrieb von Unternehmen; Bereitstellung von Direktoren- und Unternehmenssekretärsdiensten für Dritte; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Rechtsvereinbarungen.

Quelle: https://www.congluan.vn/to-chuc-tai-chinh-giao-dich-tu-400-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post245731.html