Laut öffentlichen Informationen auf dem elektronischen Informationsportal der Steuerbehörde der Provinz Thai Binh (Allgemeine Steuerbehörde – Finanzministerium) schuldet die Hai Ha Waterway Transport Company Limited (d. h. Hai Ha Petro, mit Hauptsitz in der Stadt Diem Dien, Bezirk Thai Thuy, Provinz Thai Binh) mit Stand Juli 2024 noch Steuern in Höhe von 1.915.564.616.330 ( eintausendneunhundertfünfzehn Milliarden fünfhundertvierundsechzig Millionen sechshundertsechzehntausenddreihundertdreiunddreißig Dong ).
Am 1. Juli erließ die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh gleichzeitig 83 Entscheidungen zur Durchsetzung der Maßnahme zur Abhebung von Einlagen bei der Staatskasse und Kreditinstituten zur Einzahlung in den Staatshaushalt zugunsten von Hai Ha Petro. Diese Entscheidungen sind vom 1. bis 30. Juli wirksam.
Zuvor hatte die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh am 31. Mai ebenfalls 73 ähnliche Bescheide zur Eintreibung der Steuerschulden von Hai Ha Petro erlassen, mit Wirkung vom 1. bis 30. Juni. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die gesamten Steuerschulden dieses Unternehmens auf 1.915.540.166.330 ( eintausendneunhundertfünfzehn Milliarden fünfhundertvierzig Millionen einhundertsechsundsechzigtausend dreihundertdreiunddreißig Dong ).
Somit ist die gesamte Steuerschuld von Hai Ha Petro nach einem Monat nicht nur nicht gesunken, sondern sogar um mehr als 24 Millionen VND gestiegen. Diese Erhöhung ist als Strafe für den Zeitraum zu verstehen, in dem das Unternehmen mit der Zahlung seiner Steuern im Rückstand ist.
Insbesondere nachdem die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh viele Male Vollstreckungsbeschlüsse erlassen hatte, indem sie Einlagen bei der Staatskasse und bei Kreditinstituten abzog, um sie in den Staatshaushalt einzuzahlen, stieg die Gesamtsteuerschuld von Hai Ha Petro von Tag zu Tag.
So beliefen sich beispielsweise die von Hai Ha Petro an den Staatshaushalt zu zahlenden Steuern und Gebühren bis Ende Dezember 2023 auf über 1.775 Milliarden VND, wovon fast 1.180 Milliarden VND Umweltschutzsteuern waren.
Seitdem, nach sieben Monaten, ist die gesamte Steuerschuld dieses ehemaligen Ölgiganten um etwa 140 Milliarden VND gestiegen und hat die Schwelle von 1.900 Milliarden VND überschritten.
Wie Lao Dong berichtete, hatte die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 23. Januar 2024 eine Entscheidung erlassen, die Strafsache „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, die Verlust und Verschwendung verursachen“ und „Verstoß gegen Buchführungsvorschriften, die schwerwiegende Folgen haben“ bei der Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) und zugehörigen Einheiten strafrechtlich zu verfolgen. Gleichzeitig ergeht ein Urteil und eine Anklageerhebung gegen die drei Angeklagten.
Dementsprechend wird der Angeklagte strafrechtlich verfolgt und ein Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung von Tran Tuyet Mai, Vorsitzende des Verwaltungsrats und Generaldirektorin von Hai Ha Petro, erlassen. Gegen Le Thi Hue, Chefbuchhalterin von Hai Ha Petro, wurde eine strafrechtliche Verfolgung angeordnet, und ihr wurde verboten, ihren Wohnsitz zu verlassen. Ihr wurde gemäß Klausel 3, Artikel 219 und Klausel 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs der „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen mit der Folge von Verlust und Verschwendung“ und der „Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit der Folge schwerwiegender Folgen“ vorgeworfen.
Anklageerhebung und Erlass eines Haftbefehls gegen Nguyen Thi Ngoc Anh, Leiterin der Hauptabteilung Hai Ha Petro, wegen des Verbrechens „Verstoßes gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“, wie in Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs vorgesehen; wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes, wodurch dem Staatshaushalt ein (vorläufig geschätzter) Schaden von über 15 Milliarden VND entstanden ist.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde wurden die oben genannten Entscheidungen und Strafbefehle nach einer Untersuchungsphase erlassen, um Gesetzesverstöße im Erdölgeschäft von Hai Ha Petro aufzuklären.
Zuvor hatte die Abteilung zur Ermittlung von Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 9. Januar 2024 gleichzeitig und dringend fünf Standorte durchsucht, darunter Büros, Öl- und Gaslager sowie Wohnsitze von Personen in der Provinz Thai Binh und der Stadt Hanoi. beschlagnahmte zahlreiche Dokumente, Maschinen, elektronische Geräte, Fahrzeuge zum Transport von Benzin und Öl sowie 1.288.406 Liter DO-Öl, 101.416 Liter A95-Benzin und 129.788 Liter A92-Benzin.
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