Bei Frau Nguyen Thi Nhu Loan gab es Anzeichen von Absprachen, die dem Staat im Zusammenhang mit der Übertragung des 39-39B Ben Van Don-Projekts Verluste in Höhe von Hunderten von Milliarden Dong verursachten – Foto: HIEU GIANG
Es gibt Anzeichen für Absprachen beim Kauf und Verkauf von öffentlichem Land.
Eine neue Entwicklung im Zusammenhang mit dem Fall der Vietnam Rubber Industry Group besteht darin, dass die Polizeibehörde festgestellt hat, dass es zwischen Frau Nguyen Thi Nhu Loan (Generaldirektorin der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company) Anzeichen einer geheimen Absprache mit Le Y Linh (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Retro Harvest Finance Company Limited), Dang Phuoc Dua (ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats der Viet Tin Investment and Trade Joint Stock Company) und einer Reihe von Personen der Vietnam Rubber Industry Group, Dong Nai Rubber Company und Ba Ria Rubber Company gab, um Dokumente über Vereinbarungen, Investitionskooperationen und Kapitalübertragungen zu unterzeichnen und so 100 % der Kapitalbeteiligung an dem Land von der Vietnam Rubber Group zu erwerben.
Nach Angaben der Polizei entstand dem Staat durch den Übertragungsprozess ohne Auktion, der entgegen den gesetzlichen Bestimmungen zum Verkauf des Projekts an Thinh Vuong Real Estate JSC erfolgte, ein Schaden von mehreren hundert Milliarden Dong.
Derzeit ist die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit damit beschäftigt, Dokumente und Beweise für die Verstöße der angeklagten Personen zusammenzutragen, während sie gleichzeitig die Ermittlungen in dem Fall weiter ausweitet und gemäß dem Gesetz Maßnahmen ergreift, um Vermögenswerte umfassend für den Staat zurückzuerlangen.
Den Untersuchungen von Tuoi Tre Online zufolge läuft der Prozess der „Umwandlung“ von öffentlichem Land in privates Land beim Grundstück 39-39B Ben Van Don (Bezirk 4, Ho-Chi-Minh-Stadt) bereits seit vielen Jahren.
Allerdings wurde die Beteiligung von Quoc Cuong Gia Lai an diesem Deal erst im Jahr 2014 buchmäßig dokumentiert und der Kauf und Verkauf dieses milliardenschweren Projekts erfolgte erst innerhalb weniger Monate.
Aus den Aufzeichnungen der Beschlüsse von Quoc Cuong Gia Lai geht hervor, dass der Vorstand von Quoc Cuong Gia Lai am 4. August 2014 einen Beschluss zur Annahme der Übertragung und zur Ernennung eines Vertreters für die Kapitaleinlage bei der Phu Viet Tin Company Limited erließ.
Nur einen Monat später beschloss Quoc Cuong Gia Lai am 3. September, diese Kapitaleinlage an Frau Lai Thi Hoang Yen zu übertragen.
Bemerkenswert ist, dass Frau Lai Thi Hoang Yen die Tochter von Herrn Lai The Ha (Mitglied des Vorstands von Quoc Cuong Gia Lai) ist und Frau Yen auch Anteile an diesem Unternehmen besitzt.
7 Tage später hat Quoc Cuong Gia Lai einen Beschluss gefasst, die Übertragung von Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. und Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. an Phu Viet Tin Company Limited anzunehmen.
Am 14. November 2014 fasste dieses Unternehmen den Beschluss, seine Kapitaleinlage bei der Phu Viet Tin Company Limited an die Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company und die City Villa Joint Stock Company zu übertragen. Dies bedeutete, dass Quoc Cuong Gia Lai das öffentliche Grundstück nach nur zwei Monaten Kauf- und Verkaufszeit, wie aus den Dokumenten hervorgeht, schnell „übertragen und den Deal abschließen“ konnte.
„Gewinnmitnahme“ von 382 Milliarden VND in den Büchern
In Bezug auf diese Transaktion zeigt der Kaufvertrag vom 5. September 2014, dass Quoc Cuong Gia Lai seine gesamte Investition in die Phu Viet Tin Company Limited (das Unternehmen hat das Grundstück in 39-39B Ben Van Don für das Projekt abgetreten) für 830 Milliarden VND an die Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (mit Herrn Bui Dat Chuong als Rechtsvertreter) übertrug und dabei einen Gewinn von fast 382 Milliarden VND erzielte.
Daher kaufte Quoc Cuong Gia Lai von Frau Nguyen Thi Nhu Loan dieses öffentliche Land und verkaufte es sofort an ein anderes Unternehmen.
Danach wurde die neue juristische Person, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (ein Mitglied des Novaland-Ökosystems), zum Investor des Grundstücks 39-39B Ben Van Don.
Nachdem der Investor dieses Land erworben hatte, beantragte er eine Änderung des Flächennutzungsindex, zahlte zusätzliche Flächennutzungsgebühren und baute dann das Projekt.
Auf diesem Grundstück ist das von Novaland entwickelte Apartmentprojekt The Tresor entstanden. Bislang gibt es für die Bewohner keine rosa Bücher, da die Behörden den Landübertragungsprozess untersuchen.
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Quelle: https://tuoitre.vn/thuong-vu-chot-loi-chong-vanh-cua-quoc-cuong-gia-lai-o-khu-dat-39-ben-van-don-20240805224151078.htm
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