Generalmajor Do Huu Ca erhielt viermal Geld, um Fälle für den „Rechnungschef“ zu regeln.

„Chef“ für den Kauf und Verkauf von Hafenlandrechnungen

Ermittlungsunterlagen zufolge leiteten und betrieben das Paar Truong Xuan Duoc (53 Jahre alt) und Nguyen Thi Ngoc Anh (45 Jahre alt), beide wohnhaft im Bezirk Dang Hai, Bezirk Hai An (Stadt Hai Phong ), im Jahr 2007 gemeinsam die Khanh Dung Joint Stock Company. Dabei handelt es sich um eine „Geisterfirma“, deren Haupttätigkeit im illegalen Kauf und Verkauf von Mehrwertsteuerrechnungen besteht. Dienen Sie denjenigen, die Rechnungen zur Legalisierung von Waren und Input-Output-Rechnungsdifferenzen benötigen.

Generalmajor Do Huu Ca wird beschuldigt, viermal Bestechungsgelder angenommen zu haben

Ngoc Anh wurde von Duoc zum Hauptbuchhalter ernannt und leitete die Buchhaltungsabteilung, um Steuerberichte einzureichen, Dokumente zu legalisieren und Verfahren zur Unternehmensgründung durchzuführen.

Um die Behörden zu umgehen, gründete das Ehepaar Duoc auch zahlreiche andere Unternehmen mit dem Ziel, Rechnungen in Umlauf zu bringen.

Als sie erfuhren, dass Truong Van Nam (Duocs Neffe) von der Sicherheitsermittlungsagentur der Provinzpolizei Quang Ninh wegen illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen verhaftet und durchsucht worden war und dass auch das von Duoc und seiner Frau geführte und betriebene Unternehmen untersucht und überprüft worden war, trafen sich Duoc und seine Frau mit Generalmajor Do Huu Ca, dem ehemaligen Direktor der Polizei der Stadt Hai Phong, um dem Verbrechen zu „entkommen“. Alle Kosten werden von Duocs Familie übernommen.

Bekanntgabe der Entscheidung, Generalmajor Do Huu Ca aus der Partei auszuschließen

Als der ehemalige Direktor der Polizei der Stadt Hai Phong erfuhr, dass sich die Einnahmen aus den von Truong Xuan Duoc verkauften Rechnungen auf etwa 200 Milliarden VND beliefen, verlangte er, 10 % der Einnahmen (entsprechend 20 Milliarden VND) und einen weiteren Betrag an „negativen Ausgaben“ bereitzustellen, um das Verbrechen zu decken.

Duoc und seine Frau kamen der Bitte von Herrn Ca nach und besuchten den ehemaligen Direktor der Polizei der Stadt Hai Phong zwischen Ende Oktober 2022 und Dezember 2022 viermal in seinem Privathaus in Trai Tren – Dorf Dong Phan, Gemeinde Kenh Giang, Bezirk Thuy Nguyen (Stadt Hai Phong) und übergaben ihm insgesamt 35 Milliarden VND.

„Geh einfach zum Tet nach Hause“

Bemerkenswert ist insbesondere, dass bei der letzten Geldüberweisung am 1. Dezember, gleich nachdem die Ermittlungs- und Sicherheitsagentur der Provinzpolizei Quang Ninh die Dokumente zu den Unternehmen des Paares vom Finanzamt erhalten hatte, Duoc Ngoc Anh anwies, weitere 5 Milliarden VND zu bringen, um sie Herrn Ca zu geben, da der Fall noch nicht geklärt war und die Situation dringend war.

Polizei durchsucht das Haus von Generalmajor Do Huu Ca

Im Haus von Herrn Ca sprach der ehemalige Direktor der Polizei der Stadt Hai Phong über Ngoc Anhs Telefon direkt mit Duoc und sagte, dass er keine Informationen von der Polizei von Quang Ninh erhalten habe. Gleichzeitig bat er Duoc, eine Weile bei ihm zu Hause zu bleiben, um in Ruhe über die Arbeit zu sprechen, doch Duoc lehnte ab.

Nach viermaliger Zahlung von Bestechungsgeldern immer noch keine Reaktion; Kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest Quy Mao 2023 gingen Duoc und seine Frau zum Haus von Herrn Ca in der Gemeinde Kenh Giang im Bezirk Thuy Nguyen, um sich nach den Ergebnissen des Prozesses zu erkundigen.

Hier sagte Generalmajor Do Huu Ca, er habe die Arbeit bei der Polizei von Hai Phong beendet, und bei der Polizei von Quang Ninh habe Herr Ca einen Mann namens Giang, der über weitreichende Verbindungen zur Polizei verfügte, gebeten, die Arbeit zu beenden. Herr Ca sagte Duoc, er könne beruhigt zu Tet nach Hause gehen und sich keine Sorgen machen.

Im Glauben, dass Herr Ca seine Strafe verbüßt ​​hatte, lief Duoc nicht mehr weg, sondern kehrte nach Haiphong zurück, um Tet zu feiern und ein normales Leben mit seiner Familie zu führen.

Am 3. Februar 2023 wurde Truong Xuan Duoc von der Ermittlungssicherheitsagentur der Provinzpolizei Quang Ninh wegen illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen festgenommen. Nach der Verhaftung ihres Mannes ging Ngoc Anh zum Haus von Herrn Ca, um die 35 Milliarden VND zurückzufordern, doch Herr Ca gab das Geld nicht nur nicht zurück, sondern beschimpfte Ngoc Anh auch noch und jagte sie davon.

Am 7. Februar 2023 wurde Ngoc Anh von der Ermittlungsbehörde wegen des illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt festgenommen.

Während der Ermittlungen stellte die Ermittlungssicherheitsagentur der Provinzpolizei Quang Ninh fest, dass Herr Do Huu Ca die Straftat des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum begangen hatte, weshalb er strafrechtlich verfolgt und am 18. Februar 2023 festgenommen wurde.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm