„Chef“ für den Kauf und Verkauf von Hafenlandrechnungen
Ermittlungsunterlagen zufolge leiteten und betrieben das Ehepaar Truong Xuan Duoc (53 Jahre alt) und Nguyen Thi Ngoc Anh (45 Jahre alt), beide wohnhaft im Bezirk Dang Hai, Distrikt Hai An (Stadt Hai Phong), im Jahr 2007 gemeinsam die Khanh Dung Joint Stock Company. Dabei handelt es sich um ein „Geisterunternehmen“, dessen Haupttätigkeit der illegale Kauf und Verkauf von Mehrwertsteuerrechnungen ist. Dient denjenigen, die Rechnungen zur Legalisierung von Waren und Input-Output-Rechnungsdifferenzen benötigen.
Generalmajor Do Huu Ca wird beschuldigt, viermal Bestechungsgelder angenommen zu haben
Ngoc Anh wurde von Duoc zum Hauptbuchhalter ernannt und leitete die Buchhaltungsabteilung, um Steuererklärungen abzugeben, Dokumente zu legalisieren und Verfahren zur Unternehmensgründung durchzuführen.
Um die Behörden zu umgehen, gründete das Ehepaar Duoc außerdem zahlreiche weitere Unternehmen mit dem Ziel, Rechnungen in Umlauf zu bringen.
Als sie erfuhren, dass Truong Van Nam (Duocs Neffe) von der Sicherheitsermittlungsbehörde der Provinzpolizei Quang Ninh wegen illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen festgenommen und durchsucht worden war und dass auch das von Duoc und seiner Frau geleitete und betriebene Unternehmen untersucht und überprüft worden war, trafen sich Duoc und seine Frau mit Generalmajor Do Huu Ca, dem ehemaligen Direktor der Polizei der Stadt Hai Phong, um dem Verbrechen zu „entkommen“. Sämtliche Kosten werden von Duocs Familie übernommen.
Bekanntgabe der Entscheidung zum Ausschluss von Generalmajor Do Huu Ca aus der Partei
Als der ehemalige Direktor der Polizei der Stadt Hai Phong erfuhr, dass der Erlös aus den von Truong Xuan Duoc verkauften Rechnungen etwa 200 Milliarden VND betrug, verlangte er, 10 % des Erlöses (das entspricht 20 Milliarden VND) sowie einen weiteren Betrag für „negative Ausgaben“ bereitzustellen, um das Verbrechen zu decken.
Duoc und seine Frau kamen der Bitte von Herrn Ca nach und besuchten den ehemaligen Direktor der Polizei der Stadt Hai Phong zwischen Ende Oktober 2022 und Dezember 2022 viermal und übergaben ihm insgesamt 35 Milliarden VND in seinem Privathaus in Trai Tren – Dorf Dong Phan, Gemeinde Kenh Giang, Bezirk Thuy Nguyen (Stadt Hai Phong).
„Geh einfach zu Tet nach Hause“
Insbesondere bei der letzten Geldüberweisung am 1. Dezember, gleich nachdem die Ermittlungs- und Sicherheitsagentur der Provinzpolizei Quang Ninh die Dokumente zu den Unternehmen des Paares beim Finanzamt erhalten hatte, wies Duoc Ngoc Anh an, weitere 5 Milliarden VND zu bringen, um sie Herrn Ca zu geben, da der Fall noch nicht geklärt war und die Situation dringend war.
Die Polizei durchsuchte das Haus von Generalmajor Do Huu Ca.
Im Haus von Herrn Ca sprach der ehemalige Direktor der Polizei der Stadt Hai Phong über Ngoc Anhs Telefon direkt mit Duoc und sagte, dass er keine Informationen von der Polizei von Quang Ninh erhalten habe. Gleichzeitig bat er Duoc, eine Weile in seinem Haus zu bleiben, um in Ruhe über die Arbeit zu sprechen, doch Duoc lehnte ab.
Nachdem ich viermal Geld angeboten habe, um dem Verbrechen zu entkommen, immer noch keine Reaktion; Kurz vor dem Neujahrsfest Quy Mao 2023 gingen Duoc und seine Frau zum Haus von Herrn Ca in der Gemeinde Kenh Giang, Bezirk Thuy Nguyen, um sich nach dem Ergebnis des Prozesses zu erkundigen.
Hier sagte Generalmajor Do Huu Ca, er habe die Arbeit bei der Polizei von Hai Phong beendet, und bei der Polizei von Quang Ninh habe Herr Ca einen Mann namens Giang, der über weitreichende Verbindungen zur Polizei verfügte, gebeten, die Arbeit zu beenden. Herr Ca sagte Duoc, er solle ohne Bedenken zum Tet-Fest nach Hause gehen.
Im Glauben, dass Herr Ca seine Strafe verbüßt hatte, rannte Duoc nicht mehr weg, sondern kehrte nach Hai Phong zurück, um Tet zu feiern und ein normales Leben mit seiner Familie zu führen.
Am 3. Februar 2023 wurde Truong Xuan Duoc von der Ermittlungssicherheitsagentur der Provinzpolizei Quang Ninh wegen illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen festgenommen. Nach der Verhaftung ihres Mannes ging Ngoc Anh zum Haus von Herrn Ca, um die 35 Milliarden VND zurückzufordern, aber Herr Ca gab das Geld nicht nur nicht zurück, sondern beschimpfte Ngoc Anh und jagte sie davon.
Am 7. Februar 2023 wurde Ngoc Anh von der Ermittlungsbehörde wegen des illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt festgenommen.
Während der Ermittlungen stellte die Ermittlungssicherheitsagentur der Provinzpolizei Quang Ninh fest, dass Herr Do Huu Ca die Straftat des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum begangen hatte, weshalb er strafrechtlich verfolgt und am 18. Februar 2023 festgenommen wurde.
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