Wegen Steuerschulden in Milliardenhöhe soll dem Chef die Ausreise verboten werden

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Anmerkung des Herausgebers: Steuerschulden, Steuerhinterziehung, Schmuggel, Inanspruchnahme des Petroleum Price Stabilization Fund … sind dunkle Ecken bei vielen Schlüsselunternehmen der Erdölindustrie. Der Grund dafür, dass diese Unternehmen mit schwacher Geschäftsfähigkeit durchrutschen, liegt vermutlich größtenteils im Lizenzierungsprozess.
Die von VietNamNet herausgegebene Artikelserie „Die verborgenen Winkel der Erdöl-‚Giganten‘“ möchte mehr Stimmen zur Verbesserung und Filterung des Erdölmarktes, zum Schutz der Verbraucherrechte, zur Entwicklung legaler Erdölunternehmen und zur Gewährleistung der nationalen Energiesicherheit beitragen.

Die Steuerschuld ist enorm.

Den Unterlagen von PV zufolge übergab die Steuerbehörde am 10. Januar 2020 die Akte der Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited von der Steuerbehörde des 3. Bezirks zur Verwaltung an die Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt.

Laut dem Tax Debt Tracking Book schuldete die Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited dem Staatshaushalt bis Januar 2020 lediglich mehr als 89,57 Milliarden VND an Umweltschutzsteuern.

Der Direktor und der stellvertretende Direktor der Xuyen Viet Oil Company wurden kürzlich strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.

Drei Jahre später stiegen die Steuereinnahmen des Unternehmens jedoch rapide an, fast um das Zwanzigfache. Im Steuerschulden-Überwachungsbuch bis August 2023 war verzeichnet, dass Xuyen Viet Oil dem Staatshaushalt noch über 1.528 Milliarden VND schuldete. Davon entfallen über 1.244 Milliarden VND auf die Umweltschutzsteuer. Dieser Steuerrückstand entsteht bei den monatlichen Erklärungen von Oktober 2021 bis Juli 2022.

Ein weiterer Ölgigant, der ebenfalls hohe Steuern schuldet, ist die Hai Ha Waterway Transport Company Limited. Bis heute schuldet Hai Ha Steuern in Höhe von über 1.700 Milliarden VND. Im Jahr 2021 hatte dieses Unternehmen Schulden in Höhe von etwa 815 Milliarden VND. Die Schulden beliefen sich im Jahr 2020 auf etwa 761 Milliarden VND.

Laut dem 6-Monats-Finanzbericht der Nam Song Hau Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company schuldete die Einheit zum Ende des zweiten Quartals 2023 dem Staat noch fast 1.506 Milliarden VND an Steuern und Verbindlichkeiten, was mehr ist als das Eigenkapital des Unternehmens (1.262 Milliarden VND).

Forderung, nicht zu zahlen, muss erzwungen werden

Bezüglich der Steuerschuld der Hai Ha Waterway Transport Company Limited verfügt die Generaldirektion für Steuern über zahlreiche Dokumente, in denen die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh und der Direktor der Steuerbehörde der Provinz Thai Binh angewiesen und aufgefordert werden, Maßnahmen zur Eintreibung der Steuerschuld zu ergreifen, um diese für den Staatshaushalt zurückzuerhalten.

Allein im Jahr 2023 veröffentlichte die Generaldirektion für Steuern drei Dokumente, in denen sie die Umsetzung von Maßnahmen zur Eintreibung der Steuerschulden von Hai Ha forderte. Am 13. März forderte die Generaldirektion für Steuern die Umsetzung von Maßnahmen zur Einziehung rückständiger Steuern. Am 18. Mai forderte diese Behörde den Direktor der Steuerbehörde der Provinz Thai Binh erneut auf, unverzüglich Zwangsmaßnahmen zur Eintreibung der Steuerschulden von Hai Ha zu ergreifen.

Am 26. Mai veröffentlichte die Generaldirektion für Steuern eine dringende Mitteilung, in der sie den Direktor der Steuerbehörde der Provinz Thai Binh aufforderte, am 26. Mai unverzüglich Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten.

Seit dem 19. September hat die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh Maßnahmen ergriffen, um Verwaltungsentscheidungen zur Steuerverwaltung gegen die Hai Ha Waterway Transport Company Limited durchzusetzen. Konkret: Zwangsvollstreckung mittels Kontoabbuchungen, Sperrung von Firmenkonten gemäß 6 Bescheiden, durchgehend vom 26. Juni bis 28. August.

Darüber hinaus hat die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh mit Beschluss vom 12. September (gültig vom 13. September 2023 bis 12. September 2024) die Aussetzung der Rechnungsverwendung durch Unternehmen durchgesetzt.

Hai Ha Petroleum hat eine „riesige“ Steuerschuld.

Am 30. August schickte die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh eine Mitteilung an die Einwanderungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , in der sie um eine vorübergehende Ausreisesperre für die Rechtsvertreterin der Hai Ha Waterway Transport Company Limited, derzeit Frau Tran Tuyet Mai, bat.

Mineralölunternehmen unterliegen einem hohen Steuer- und Rechnungsrisiko

Doch die oben genannten Erdölunternehmen sind kein Einzelfall. Die Situation der Steuerrückstände im Umweltschutzbereich bei Erdölhandelsunternehmen nimmt tendenziell zu.

Die Steuerbehörde der Provinz Ninh Binh hat strenge Maßnahmen gegen einen anderen Erdöl-Hub, die Trung Linh Phat Company Limited und ihre Niederlassung, wegen Schulden in Höhe von 203 Milliarden VND ergriffen; Gleichzeitig wird mit der im Februar 2023 erlassenen Verfügung die Vollstreckung und Einstellung der Nutzung der Rechnung angeordnet und die vorübergehende Aussetzung des Ausscheidens des Rechtsvertreters des Unternehmens beantragt.

Im März dieses Jahres gab die MSB Bank außerdem die Beschlagnahmung einer Reihe von Sicherheiten von Trung Linh Phat bekannt, da diese ihre Verpflichtungen zur Schuldentilgung im Rahmen des Kreditvertrags verletzt hatten. MSB beschlagnahmte die gesicherten Vermögenswerte, um die Schulden gemäß der Vereinbarung im unterzeichneten Hypothekenvertrag mit 23 Immobilienvermögenswerten einzutreiben.

Am 10. August schickte die Steuerbehörde des Bezirks Tan Binh (Steuerbehörde HCMC) ein Dokument an 63 Steuerbehörden der Provinzen und Gemeinden, in dem sie warnte, dass die Zweigstelle des Erdölgroßhandelsunternehmens Trung Linh Phat hohe Risiken hinsichtlich Steuern und Rechnungen berge. Auch die Unterlagen dieser Firmenniederlassung wurden der Polizei übergeben.

Laut der Steuerbehörde des Bezirks Tan Binh gibt es bei Trung Linh Phat Anzeichen dafür, dass der Warenverkauf in einem Kreislaufsystem erfolgt, wobei das verkaufende Unternehmen gleichzeitig auch das kaufende Unternehmen ist. Laut der vom Unternehmen bereitgestellten Kauf- und Verkaufsliste gibt es 11 Unternehmen, die sowohl Verkaufs- als auch Einkaufseinheiten von Trung Linh Phat – Niederlassung Ho-Chi-Minh-Stadt sind.

Darüber hinaus verwendet dieses Unternehmen Mehrwertsteuerrechnungen, die von Unternehmen gekauft wurden, die an der registrierten Adresse nicht mehr tätig sind, sowie von aufgelösten Unternehmen. Konkret handelt es sich um sechs Unternehmen, die Verkaufsrechnungen an die Trung Linh Phat Company Limited – Niederlassung Ho Chi Minh-Stadt ausgestellt haben, die an der eingetragenen Adresse nicht mehr tätig ist und aufgelöst wurde.

Zu den Orten mit Erdölunternehmen mit hohen Steuerschulden zählen laut der Generaldirektion für Steuern An Giang, Ben Tre, Ca Mau und City. Can Tho, Dong Nai, Stadt. Hai Phong, Hau Giang, Kien Giang, Lam Dong, Lang Son, Long An, Nam Dinh, Nghe An, Ninh Binh, Phu Tho, Quang Binh, Quang Nam, Quang Tri, Soc Trang, Thai Binh, Thanh Hoa und Ho-Chi-Minh-Stadt.

Einige Steuerbehörden sind nicht entschlossen und zögern, Durchsetzungsmaßnahmen gemäß den Bestimmungen des Steuerverwaltungsgesetzes und seiner Durchführungsdokumente anzuwenden. Daher veröffentlichte die Generaldirektion für Steuern am 13. März die offizielle Mitteilung Nr. 689/TCT-QLN zur Umsetzung von Maßnahmen zur Einziehung von Steuerrückständen von Erdölhandelsunternehmen.

Am 30. Mai forderte die Generaldirektion für Steuern die Steuerbehörden erneut dazu auf, strenge Maßnahmen gegen steuerschuldende Erdölunternehmen zu ergreifen.

Alle oben genannten Geschichten werfen ein „großes Fragezeichen“ hinsichtlich der Verantwortung für die Überwachung der Aktivitäten nach der Lizenzvergabe bei wichtigen Erdölunternehmen auf.

Obwohl die oben genannten Unternehmen hohe Steuerschulden haben, schickte das Ministerium für Industrie und Handel im Oktober 2022 ein Dokument an das Finanzministerium mit der Aufforderung, die Schwierigkeiten für die Erdölindustrie zu beseitigen. Zusätzlich zu den Stellungnahmen zu Standardkosten, Standardgewinnen usw. forderte das Ministerium für Industrie und Handel das Finanzministerium auch auf, die Generalzollabteilung anzuweisen, Bedingungen für Schlüsselunternehmen wie Hai Ha, Nam Song Hau, Xuyen Viet Oil und Dong Thap Oil and Gas zu schaffen, damit diese den Zoll für importiertes Benzin abfertigen können.

Das Finanzministerium lehnte dies jedoch mit der Begründung ab, dass diese Unternehmen „die Bestimmungen der geltenden Gesetze nicht ordnungsgemäß und vollständig umgesetzt hätten“. Das Finanzministerium forderte außerdem das Ministerium für Industrie und Handel auf, sich mit den oben genannten Unternehmen abzustimmen, um die gesetzlichen Bestimmungen dringend zu überprüfen, zu vervollständigen und umzusetzen.

Lektion 2: Der Fonds zur Stabilisierung der Benzinpreise wurde zweckentfremdet, die Folge der „Ignorierung“ von Warnungen

Der Direktor und der stellvertretende Direktor der Xuyen Viet Oil Company wurden vorübergehend festgenommen . Der Direktor und der stellvertretende Direktor der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited wurden wegen des Verbrechens der „Verletzung von Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen und der damit verbundenen Verursachung von Verlusten und Verschwendung“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.

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Quelle