Der Anklageschrift zufolge lernte Herr Nguyen Thanh Tung (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Dong Phuong Petroleum Company) Frau Truong My Lan über einen Bekannten kennen. Um weiterhin Geld von der SCB Bank abheben zu können, vereinbarte Frau Lan im Mai 2022 mit Herrn Tung, Unternehmen aus der Gruppe dieses Tycoons zu nutzen, um in deren Namen Kreditanträge bei der SCB zu stellen. Die Sicherheiten wurden von Frau Lan gestellt und das Auszahlungsgeld von beiden Parteien verwendet.

Um die Vereinbarung mit Frau Truong My Lan umzusetzen, wies Herr Tung Herrn Dao Chi Kien (stellvertretender Generaldirektor der Dong Phuong Petroleum Company) und andere Personen an, den Mitarbeitern der SCB Bank Informationen zu 35 Unternehmen bereitzustellen, um 37 Kreditanträge in Höhe von 1.720,88 Milliarden VND (einschließlich eines Kapitalsaldos von 1.720,88 Milliarden VND und eines Zinssaldos von über 12 Milliarden VND) zu erstellen.

Herr Tung beauftragte Herrn Kien mit der direkten Verwaltung und Übermittlung von Informationen zu elf Unternehmen an Mitarbeiter der SCB Bank, um elf Kreditanträge vorzubereiten. Dabei wurden Herrn Tung 443,6 Milliarden VND ausgezahlt, die er zur Begleichung der Steuern für die Dong Phuong Company verwenden konnte. Mit Stand vom 17. Oktober 2022 beträgt der Gesamtsaldo dieser 11 Kredite mehr als 446 Milliarden VND (davon beträgt der Kapitalsaldo 443,6 Milliarden VND und der Zinssaldo mehr als 3 Milliarden VND).

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In der Anklageschrift heißt es, dass Herr Tung mit Frau Truong My Lan konspiriert, Herrn Dao Chi Kien zu Verstößen angestiftet, unter Verstoß gegen das Gesetz über Bankaktivitäten gefälschte Kreditdokumente erstellt und 1.720,88 Milliarden VND von der SCB Bank abgehoben habe, damit Frau Lan und Herr Tung diese Mittel gemeinsam verwenden konnten.

Es wurde festgestellt, dass Herr Tung der SCB einen Schaden von über 850 Milliarden VND zugefügt hat, und Herr Kien soll der SCB einen Schaden von über 356 Milliarden VND zugefügt haben.

Geben Sie dem Tycoon die Hand, um Geld von der SCB abzuheben und großzügig mehr als 1.500 Milliarden zu verschenken

Herr Duong Tan Truoc (Generaldirektor der Tuong Viet Company) kennt Frau Truong My Lan seit Ende 2020. Etwa im April 2021 besprach und einigte sich Frau Lan mit Herrn Truoc darauf, dass Frau Lan das Thanh Yen-Projekt für 2.500 Milliarden VND an diesen Tycoon und die Tuong Viet Company überträgt.

Gemäß der Vereinbarung musste Herr Truoc kein Geld zahlen, sondern lediglich einen Kredit bei der SCB beantragen; die Schuldenhöhe belief sich auf 3.500 Milliarden VND. Davon sind 2.500 Milliarden VND aus der Übertragung des Thanh-Yen-Projekts erhalten; Die restlichen 1.000 Milliarden VND stehen Frau Lan zur freien Verfügung und sie ist für die Zahlung an die SCB verantwortlich.

Tycoon Duong Tan Truoc wies daraufhin die Mitarbeiter der Tuong Viet Company an, Kontakt mit der SCB aufzunehmen, um einen Kreditplan umzusetzen, indem die Namen Thuan Tien Company und Khanh Minh Company im Kreditantrag aufgeführt werden. Am 19. Mai 2021 unterzeichnete die SCB Bank einen Darlehensvertrag mit der Thuan Tien Company und der Khanh Minh Company. Die ausgezahlten Darlehensbeträge betrugen 1.700 Mrd. VND bzw. 1.800 Mrd. VND.

Nach der Auszahlung wurde das Geld auf die Konten zahlreicher Einzelpersonen und Unternehmen der Gruppe von Frau Truong My Lan und von Van Thinh Phat überwiesen, damit Frau Lan es für viele verschiedene Zwecke verwenden konnte.

Darüber hinaus hat sich der Baukoeffizient des Red Cape-Projekts geändert (erhöht), weil Herr Truoc Frau Lan bei der Durchführung von Arbeiten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Baugenehmigung für Phase 1 des Red Cape-Projekts geholfen hat. Baugenehmigung für das Saigon Binh An-Projekt (SDI).

Daher wies Frau Truong My Lan Frau Tran Thi My Dung (stellvertretende Generaldirektorin der SCB) an, Dokumente für die Tuong Viet Company vorzubereiten, um 1.500 Milliarden VND zu leihen. Und zwar sollte das Geld von der SCB Bank abgehoben werden, damit Frau Lan Herrn Truoc den oben genannten Betrag geben konnte.

Obwohl die Tuong Viet Company zu diesem Zeitpunkt weder einen Geschäftsplan hatte, noch Kredite aufnehmen musste und auch keine Vermögenswerte zur Sicherung des Kredits hatte, erteilte der Vorstand von Tuong Viet in einem Sitzungsprotokoll der Gesellschafter der Zustimmung, dass sich das Unternehmen Kapital bei der SCB leihen konnte. unterzeichnete eine Kreditlimitvereinbarung mit einem Limit von 1.500 Milliarden VND.

Das Darlehen der Tuong Viet Company wurde von der SCB Bank tatsächlich in Höhe von 1.498 Milliarden VND ausgezahlt. Dieser Betrag sollte auf Anweisung von Frau Lan bei 240 Milliarden VND belassen werden. Anschließend wies Frau Lan die Erstellung gefälschter Kreditdokumente an, um noch mehr Geld abzuheben und es an Herrn Truoc zu überweisen und so den Betrag von 240 Milliarden VND auszugleichen, den Frau Lan wie oben erwähnt verwendet hatte.

In der Anklage hieß es, die Angeklagten hätten 1.746,5 Milliarden VND von der SCB Bank abgehoben. Davon verwendete Frau Lan 240 Milliarden VND, der Tycoon Duong Tan Truoc 1.368,5 Milliarden VND und die Tuong Viet Company 138 Milliarden VND für Geschäftsaktivitäten.

Die Untersuchung ergab, dass mit Stand 17. Oktober 2022 15 Kredite auf die Namen der Unternehmen Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet und Viet Duc einen Gesamtbetrag ausstehender Schulden von mehr als 5.695 Milliarden VND aufwiesen. Für 18 Kredite der Tuong Viet Company im Gesamtwert von 1.500 Milliarden VND hat die SCB 1.498 Milliarden VND ausgezahlt. Am 17. Oktober 2022 beträgt der verbleibende Kapitalbetrag 1.342 Milliarden VND und der verbleibende Zinssaldo mehr als 8 Milliarden VND.

Der Vorwurf lautet, dass Herr Duong Tan Truoc Frau Truong My Lan bei der Unterschlagung von 4.752 Milliarden VND unterstützt und Mittäterschaft geleistet habe.