Die Ermittlungsbehörde der Polizei schlug vor, den Angeklagten Nguyen Van Linh (Jahrgang 1986, Bankkassenbeamter) wegen der Unterschlagung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen. Dem Untersuchungsergebnis zufolge verwahrt die zentrale Schatzkammer der TPBank (HUB HO) Vermögenswerte wie Gold, Bargeld, Wertpapiere, wichtige Siegel, Sicherheiten usw. Für die Verwaltung von Gold ist die Schatzkammer in drei Bereiche unterteilt.

Dementsprechend akzeptiert die TPBank, SJC- und DOJI-Gold gegen eine Gebühr aufzubewahren, einschließlich der Aufbewahrung der Originalserie (bei der Rückgabe wird das Gold in seinem Originalzustand zurückerhalten) und nicht der Originalserie (bei der Rückgabe wird die volle Menge des aufbewahrten Goldes zurückerhalten).

Beim Goldhandel wird SJC-Gold von der TPBank gelagert und für Kauf- und Verkaufstransaktionen mit Kunden verwendet. Gold als Sicherheit (als Sicherheit): TPBank verleiht Geld an Kunden und verwendet SJC-Goldbarren als Sicherheit. Nach Erhalt der Hypothek wird das Gold gemäß den Vorschriften der TPBank versiegelt und im Tresor aufbewahrt.

Insbesondere wird das Handelsgold und das in Verwahrung gehaltene Gold täglich und periodisch am 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres durch die Lagerverwaltung inventarisiert.

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Illustration: Chi Hung

Um 2017 war Nguyen Van Linh Schatzmeister und Mitglied des Treasury Management Board im TPBank Headquarters Transaction Center. Linh fiel auf, dass der Wert des im Tresorraum verpfändeten Goldes nur geringfügig schwankte, für Kunden, die Gold verpfändeten, ein klarer Zahlungs- und Fälligkeitsplan im Verwaltungsbuch festgehalten war und die Überprüfung und Zählung dieser Art von Vermögenswerten nur zweimal jährlich erfolgte und im Voraus angekündigt wurde.

Daher kam Linh auf die Idee, sich das Gold im Tresor anzueignen (es wird im Safe aufbewahrt, um Gold zu kaufen und zu verkaufen und es für andere aufzubewahren) und dann Gold aus dem Safe zu nehmen, um es als Hypothek zu verpfänden und so den Mangel auszugleichen und die tägliche Bestandsaufnahme zu umgehen.

Anspruchsvolle Goldaneignung

Anhand der Buchhaltungsinformationen stellte Linh fest, dass ein Kunde namens C. 246 Tael Gold von SJC verpfändet hatte, die Zahlung jedoch nur auf dem Papier vornahm und das Gold in einem festen Lager aufbewahrte. Linh plante, das Gold im Safe zu beschlagnahmen und durch das Gold zu ersetzen, das Herr C. als Hypothek aufgenommen hatte.

Am 5. Juli 2017, nachdem er die Goldinventur am Ende des Tages abgeschlossen hatte, nutzte Linh die Nachlässigkeit anderer Mitglieder des Warehouse Management Board aus, nahm 246 Tael SJC-Gold aus dem Safe mit „Gold zum Verkauf und zur sicheren Aufbewahrung“, steckte sie in eine Plastiktüte und legte sie in eine Metallbox.

Am Morgen des 6. Juli 2017 brachte Linh während der Öffnung des Lagers zur Entgegennahme von Geldern für die Filialen die Metallkiste mit 246 Tael SJC-Gold zum Pufferlager (ein Bereich außerhalb des Tresorraums; Ein- und Ausgang zum Pufferlager werden nicht verwaltet oder überwacht).

Am späten Vormittag nutzte Linh die Zeit, als die Mitarbeiter der Schatzkammer zum Geldautomaten gingen, um Geld abzuheben, und ging ins Lager, um 246 Tael SJC-Gold zu holen. Er verkaufte die 246 Tael für mehr als 8,8 Milliarden VND. Der Beklagte hat den gesamten oben genannten Betrag auf ein Wertpapierkonto eingezahlt.

Am Ende des Arbeitstages am 6. Juli 2017 legte Linh, nachdem er mit dem Lager- und Fondsverwaltungsausschuss eine Bestandsaufnahme durchgeführt hatte, Herrn Cs Goldbeutel mit 246 Tael in den Goldsafe zum „Kaufen, Verkaufen und Aufbewahren“, um das Goldbuch zu ersetzen, das Linh mitgenommen hatte. Daher war den anderen Mitgliedern der Lagerverwaltung lange Zeit nicht bewusst, dass es an Vermögenswerten mangelte.

Bis zum 22. März 2019 hatte Herr C. das Darlehen vollständig zurückgezahlt und 246 Tael Gold von der TPBank erhalten. Um weiterhin zu verhindern, dass die fehlende Menge des unterschlagenen Goldes entdeckt wurde, schnitt Linh das Siegel des Goldbeutels der DOJI Company im Tresorraum auf, entnahm 246 Tael SJC-Gold und legte es in den Safe, der das von der Bank gekaufte und verkaufte Gold enthielt.

Bis zum 15. Januar 2021 wurden im Tresorraum unter Linhs Verwaltung weitere 561 Tael SJC-Gold gefunden, das als Sicherheit für den Bankkredit von Frau H. diente.

Als Linh erkannte, dass es sicherer war, das von Frau H. als Pfand hinterlegte Gold zu verwenden, um die 246 Tael SJC-Gold zu ersetzen, die ihm entwendet worden waren, holte er die Metallbox mit dem von Frau H. als Pfand hinterlegten Gold aus dem Tresor, brach das Schloss auf, entnahm 246 Tael SJC-Gold, verpackte und versiegelte sie und legte sie in den Goldsafe zum Kaufen, Verkaufen und Aufbewahren. Das restliche Gold bewahrte Linh in einer Metallbox im „Sicherheitslager“ auf.

Bis zum 9. August 2023 gab Linh 561 Tael Gold, die Frau H. als Pfand gegeben worden waren, in den Tresor zurück. Nachdem Frau H. die Rechnung beglichen hatte, war im Lager kein angemessener Goldbetrag vorhanden, um die 246 Tael Gold, die sie sich angeeignet hatte, zu ersetzen. Linh konnte das Gold nicht zurückgeben und stellte sich deshalb der Polizei.