Am 6. Februar hielt die Provinzpolizei von Binh Dinh eine Zeremonie ab, bei der der Direktor der Provinzpolizei von Binh Dinh zwei Bankangestellten Verdiensturkunden für die erfolgreiche Verhinderung eines Immobilienbetrugs überreichte. Die beiden Mitarbeiter, die Verdiensturkunden erhielten, sind Frau Che Thi Ngoc Linh (41 Jahre alt) und Herr Dang Quang Thach (33 Jahre alt, beide wohnhaft in Quy Nhon City, Binh Dinh), beide Mitarbeiter der BIDV Bank, Filiale Binh Dinh.
Oberst Ngo Cu Vinh, stellvertretender Direktor der Provinzpolizei von Binh Dinh, überreichte Frau Linh und Herrn Thach Verdiensturkunden.
Nach Angaben der Abteilung für Wirtschaftssicherheit der Provinzpolizei von Binh Dinh begab sich Herr NTS (in der Stadt Quy Nhon, Binh Dinh) am 21. November 2023 zur Zentrale der BIDV-Zweigstelle in Binh Dinh, um die Formalitäten für die Eröffnung eines neuen Kontos, die Änderung der Telefonnummer und die Neuvergabe des Smart-Banking-Passworts abzuschließen.
Als Herr Dang Quang Thach während der Arbeit bemerkte, dass der Kunde viele merkwürdige Symptome zeigte (Ruhelosigkeit, Besorgnis, sich häufig umsehen), kam er proaktiv herbei, um mit ihm zu reden und Informationen einzuholen.
In einem Gespräch mit Herrn Thach sagte Herr S., er habe zahlreiche Telefonanrufe von einer Gruppe von Personen erhalten, die sich als Polizisten ausgaben und ihm drohten, er sei in einen Geldwäschering in Ho-Chi-Minh-Stadt verwickelt. Eine Gruppe von Personen, die behaupteten, Polizisten zu sein, fragte Herrn S. nach seinem Bankguthaben und Herr S. antwortete, dass er über etwa 500 Millionen VND verfüge.
Diese Gruppe von Personen forderte Herrn S. auf, ein neues Bankkonto zu eröffnen, eine neue SIM-Karte und ein neues Telefon zu kaufen, alleine ein Hotelzimmer zu mieten, um zu telefonieren, und dann zur Bank zu gehen, um den oben genannten Betrag auf sein neues Konto einzuzahlen und ihnen das Passwort mitzuteilen …
Während des Gesprächs mit Herrn Thach wurde Herr S. wiederholt von einer Gruppe von Personen angerufen, die sich als Polizisten ausgaben und von ihnen die Zahlung von Geld sowie die Herausgabe von Passwörtern forderten.
Als Herr Thach erkannte, dass der Kunde Anzeichen eines Betrugs aufwies, klärte er Herrn S. auf, überzeugte ihn davon, das Smart Banking-Passwort nicht an Fremde weiterzugeben und meldete den Fall den Verantwortlichen der Agentur. Anschließend wies Herr Thach Herrn S. an, den Vorfall der Stadtpolizei von Quy Nhon zu melden.
Nachdem Herr S. die Erklärung der Bank und der Polizei gehört hatte, wusste er, dass er betrogen worden war, und gab sein Smart-Banking-Passwort nicht an die Gruppe von Fremden weiter. Dadurch konnte Herr Thach einen Betrug in Höhe von 500 Millionen VND verhindern und die Sicherheit der Vermögenswerte seiner Kunden schützen.
Im November 2023 konnte Frau Che Thi Ngoc Linh einen Betrugsfall im Zusammenhang mit Geldabhebungen und der Aneignung von Eigentum erfolgreich verhindern.
Während dieser Zeit ging Herr NVT (im Bezirk Ngo May, Stadt Quy Nhon) zum Transaktionsbüro Nguyen Thai Hoc, BIDV Bank, Filiale Binh Dinh, um die Abhebung von 500 Millionen VND zu beantragen.
Während des Verfahrens drängte Herr T. sie ständig dazu, das Geld abzuheben, doch seine Frau und seine Kinder baten Frau Linh, das Geld nicht abzuheben.
Als Frau Linh feststellte, dass es bei dem Kunden viele verdächtige Punkte gab, ging sie der Sache nach und fand heraus, dass Herr T. einen Telefonanruf von einer unbekannten Nummer erhalten hatte, in dem ihm gedroht wurde, er sei an einem Drogenring beteiligt. Er sollte 500 Millionen VND abheben und das Geld in ein Hotel in der Stadt bringen, um einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen. Andernfalls sei sein Leben in Gefahr.
Da sie den Verdacht hegte, dass Herr T. um sein Eigentum betrogen worden war, führte Frau Linh das Auszahlungsverfahren nicht durch und meldete es den Leitern der Einheit. Danach forderten Frau Linh und die Führungskräfte der Bank Herrn T. auf, auf Bitte eines Fremden kein Geld zu überweisen, und wiesen die Familie an, sich bei der Polizei im Bezirk Ngo May zu melden. Nachdem Herr T. die Erklärung der Bank und der Polizei gehört hatte, war ihm klar, dass er betrogen worden war, und er hob das Geld nicht ab.
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