Am 8. August schloss die Ermittlungssicherheitsabteilung der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt den dritten ergänzenden Ermittlungsabschluss ab und übergab ihn der Volksstaatsanwaltschaft derselben Ebene mit dem Vorschlag, Diep Dung (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Union der Handelsgenossenschaften von Ho-Chi-Minh-Stadt – Saigon Co.op) und seine Komplizen, darunter Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang und Pham Thi Minh Ngoc, wegen der Verbrechen des Machtmissbrauchs bei der Ausübung offizieller Pflichten und der Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen bei Saigon Co.op strafrechtlich zu verfolgen.
Zuvor hatte die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Erhalt des zweiten Abschlusses der ergänzenden Untersuchung die Akte zur ergänzenden Untersuchung zurückgeschickt und den Sicherheitsermittlungsdienst gebeten, eine Reihe von Fragen zu ergänzen.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge traf sich der Vorstand der Saigon Co.op im Februar 2016 und verabschiedete eine Resolution, in der er dem Plan zur Umsetzung der Fusion und Übernahme von Big C Vietnam zustimmte und Kapital zur Durchführung des Geschäfts mobilisierte.
Herr Diep Dung vor seiner Verhaftung.
Am 4. März 2016 tagte der Vorstand der Saigon Co.op erneut, um eine Resolution zur Kapitalvereinbarung zu verabschieden.
Am selben Tag unterzeichnete der Angeklagte Diep Dung eigenmächtig ein offizielles Schreiben an „Sehr geehrte potentielle Investoren“, in dem er die Umsetzung einer Kapitalmobilisierung in zwei Phasen in Höhe von 10.000 Milliarden VND ankündigte, deren Zweck die Einzahlung für die Übernahme des Big C-Einzelhandelssystems in Vietnam ist.
In diesem Dokument gab Diep Dung die Kontonummer für den Erhalt von Kapitaleinlagen von Saigon Co.op bekannt.
Am 19. August 2016 entnahm der Angeklagte Diep Dung (ohne Zustimmung des Vorstands) willkürlich 1.000 Milliarden VND von 3.000 Milliarden VND, die er als Anzahlung für die Übernahme der vietnamesischen Kette Big C aufgebracht hatte. Anschließend unterzeichnete er eigenmächtig einen Investitionskooperationsvertrag und überwies die über 1.000 Milliarden VND an zwei private Unternehmen.
Tatsächlich sieht der Investitionskooperationsvertrag zwischen den Parteien vor, dass Diep Dung ein Darlehen in Höhe von 1.000 Milliarden VND zu einem Zinssatz von 7 % pro Jahr aufnimmt.
Gemäß dem Investitionskooperationsvertrag mit zwei privaten Unternehmen erhält Saigon Co.op eine feste Gewinnrate von 7 % pro Jahr. Allerdings unterzeichnete der Angeklagte Diep Dung später eigenmächtig eine Zusatzvereinbarung zur Anpassung der Gewinnrate von 7 %/Jahr auf 0 %/Jahr, wodurch der Saigon Co.op ein Schaden von über 115 Milliarden VND entstand (wovon der Steuerschaden fast 30 Milliarden VND betrug).
Zuvor hatte die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt die Akte zurückgegeben und zusätzliche Untersuchungen zu fünf Aspekten des Falls gefordert. Insbesondere im Hinblick auf die Überprüfung der gesetzlichen Vertreter der Unternehmen, die im Jahr 2016 Kapital in die Saigon Co.op eingebracht haben, hat die Security Investigation Agency gemäß dem jüngsten ergänzenden Untersuchungsergebnis die Aussagen von 41 von 56 Personen aufgezeichnet und festgestellt: 3.000 Milliarden VND, die die 56 Unternehmen in die Saigon Co.op eingebracht haben (erste Mobilisierung), stammten von privaten Unternehmen.
In Bezug auf den Fall überwies Dai A Real Estate Joint Stock Company Ende 2022 freiwillig 1,5 Milliarden VND, um die Folgen für den Angeklagten Ton That Hao zu beheben (gemäß der Zahlungsautorisierung vom 7. Dezember 2022), und New Urban Development Investment Joint Stock Company überwies freiwillig 3,5 Milliarden VND, um die Folgen für den Angeklagten Vo Thanh Trung zu beheben (gemäß der Zahlungsautorisierung vom 7. Dezember 2022).
Bis Anfang April 2023 hatte der Verteidiger des Angeklagten Diep Dung Akten und Dokumente für den Angeklagten Diep Dung im Fall der vorsätzlichen Offenlegung von Staatsgeheimnissen bereitgestellt; Aneignung von Staatsgeheimnisdokumenten durch Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong und Diep Dung.
Zuvor hatte die Investigation Security Agency Anfang Februar 2023 einen Haftbefehl für die Verdächtigen Diep Dung, Vo Thanh Trung und Ton That Hao erlassen, und zwar für einen Zeitraum von einem Monat und 29 Tagen bis zum 7. April.
Darüber hinaus erließ die Ermittlungsbehörde eine Anordnung, die es den Angeklagten untersagte, ihren Wohnsitz zu verlassen, und beschloss, die Ausreise aus dem Land für die Angeklagten Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc und Tran Trung Liet vorübergehend auszusetzen.
Hoang Tho
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