Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Saigon Co.op, Diep Dung, wird weiterhin zur Strafverfolgung vorgeschlagen

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Am 8. August schloss die Ermittlungssicherheitsabteilung der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt die dritte ergänzende Untersuchung ab und übergab sie an die Volksstaatsanwaltschaft derselben Ebene, um die strafrechtliche Verfolgung von Diep Dung (früherer Vorstandsvorsitzender der Union der Handelsgenossenschaften von Ho-Chi-Minh-Stadt – Saigon Co.op) und seinen Komplizen, darunter Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang und Pham Thi Minh Ngoc, wegen der Verbrechen des Machtmissbrauchs bei der Ausübung offizieller Pflichten und der Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen bei Saigon Co.op vorzuschlagen.

Zuvor hatte die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Erhalt des zweiten Abschlusses der ergänzenden Untersuchung die Akte zur ergänzenden Untersuchung zurückgeschickt und die Sicherheitsermittlungsagentur aufgefordert, eine Reihe von Punkten zu ergänzen.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge traf sich der Vorstand der Saigon Co.op im Februar 2016 und verabschiedete eine Resolution, in der er dem Plan zur Umsetzung der Fusion und Übernahme von Big C Vietnam zustimmte und Kapital zur Durchführung des Geschäfts mobilisierte.

Am 4. März 2016 tagte der Vorstand der Saigon Co.op erneut, um eine Resolution zur Kapitalvereinbarung zu verabschieden.

Am selben Tag unterzeichnete der Angeklagte Diep Dung eigenmächtig ein offizielles Schreiben an „Liebe potenzielle Investoren“, in dem er die Umsetzung einer Kapitalmobilisierung in zwei Phasen in Höhe von 10.000 Milliarden VND ankündigte, deren Zweck darin besteht, Geld für die Übernahme des Big C-Einzelhandelssystems in Vietnam bereitzustellen.

In diesem Dokument gab Diep Dung die Kontonummer für den Erhalt von Kapitaleinlagen von Saigon Co.op bekannt.

Am 19. August 2016 nahm der Angeklagte Diep Dung (ohne die Zustimmung des Vorstands) willkürlich 1.000 Milliarden VND von 3.000 Milliarden VND, die als Anzahlung für die Übernahme der Big C Vietnam-Kette mobilisiert worden waren; Anschließend unterzeichnete er eigenmächtig einen Investitionskooperationsvertrag und überwies die über 1.000 Milliarden VND an zwei private Unternehmen.

Tatsächlich sieht der Investitionskooperationsvertrag zwischen den Parteien vor, dass Diep Dung 1.000 Milliarden VND als Kredit aufnimmt, mit einem Zinssatz von 7 % pro Jahr.

Gemäß dem Investitionskooperationsvertrag mit zwei privaten Unternehmen erhält Saigon Co.op eine feste Gewinnrate von 7 % pro Jahr. Der Angeklagte Diep Dung unterzeichnete jedoch später eigenmächtig eine Zusatzvereinbarung zur Anpassung der Gewinnrate von 7 %/Jahr auf 0 %/Jahr, wodurch der Saigon Co.op ein Schaden von über 115 Milliarden VND entstand (davon betrug der Steuerschaden fast 30 Milliarden VND).

Zuvor hatte die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt die Akte zurückgegeben und zusätzliche Untersuchungen zu fünf Sachverhalten gefordert. Insbesondere im Hinblick auf die Überprüfung der gesetzlichen Vertreter der Unternehmen, die im Jahr 2016 Kapital in die Saigon Co.op eingebracht haben, hat die Security Investigation Agency gemäß dem jüngsten ergänzenden Untersuchungsergebnis die Aussagen von 41 von 56 Personen aufgezeichnet und festgestellt: 3.000 Milliarden VND, die die 56 Unternehmen als Kapital in die Saigon Co.op eingebracht haben (erste Mobilisierung), stammten von privaten Unternehmen.

In Bezug auf den Fall übergab die Dai A Real Estate Joint Stock Company Ende 2022 freiwillig 1,5 Milliarden VND, um die Folgen für den Angeklagten Ton That Hao zu beheben (gemäß der Zahlungsautorisierung vom 7. Dezember 2022), und die New Urban Development Investment Joint Stock Company übergab freiwillig 3,5 Milliarden VND, um die Folgen für den Angeklagten Vo Thanh Trung zu beheben (gemäß der Zahlungsautorisierung vom 7. Dezember 2022).

Bis Anfang April 2023 hatte der Verteidiger des Angeklagten Diep Dung Akten und Dokumente für den Angeklagten Diep Dung im Verfahren wegen vorsätzlicher Preisgabe von Staatsgeheimnissen bereitgestellt; Aneignung von Staatsgeheimnissen durch Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong und Diep Dung.

Zuvor hatte die Investigation Security Agency Anfang Februar 2023 einen Haftbefehl gegen die Verdächtigen Diep Dung, Vo Thanh Trung und Ton That Hao erlassen, der für einen Zeitraum von einem Monat und 29 Tagen bis zum 7. April inhaftiert werden sollte.

Darüber hinaus erließ die Ermittlungsbehörde eine Anordnung, die es den Angeklagten untersagte, ihren Wohnsitz zu verlassen, und beschloss, die Ausreise aus dem Land für die Angeklagten Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc und Tran Trung Liet vorübergehend auszusetzen.

Hoang Tho

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