Der Mann hinter GFDI – einem Unternehmen, das Billionen zu einem Zinssatz von fast 50 % pro Jahr leiht

Die GFDI Investment Consulting Company Limited wird von Herrn Nguyen Quang Hoang als Generaldirektor und Rechtsvertreter geleitet. Etwa fünf Jahre nach der Gründung hatte das Unternehmen sein Kapital um das 80-fache erhöht.

Herr Nguyen Quang Hoang (rechts), Generaldirektor der GFDI Company, arbeitet mit der Polizei im Hauptquartier in der 29/3 Street, Cam Le District, Da Nang – Foto: TL

Neben GFDI ist Herr Nguyen Quang Hoang auch der gesetzliche Vertreter der Seneco Production and Trading Joint Stock Company mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Herr Nguyen Quang Hoang erhöhte das GFDI-Kapital innerhalb weniger Jahre um das 80-fache.

Die Polizei der Stadt Da Nang hat die ersten Ermittlungsergebnisse zu GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City) bekannt gegeben.

Nach Angaben der Polizei verlor die GFDI Company bis Anfang November 2024 die Fähigkeit, 7.541 Kunden zu bezahlen. Der gesamte ausstehende Kapitalbetrag beträgt über 3.700 Milliarden VND.

Daten aus dem Unternehmensregistrierungssystem zeigen, dass GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (abgekürzt GFDI Company) am 17. Mai 2018 gegründet wurde; Hauptsitz in 16 Le Van Long, Bezirk Thanh Binh, Distrikt Hai Chau, Da Nang.

Bei der Gründung dieses Unternehmens war nur ein Hauptgeschäftszweig registriert: Anlageberatung (außer Rechts-, Finanz- und Buchhaltungsberatung).

Das anfängliche Gründungskapital von GFDI betrug nur 1 Milliarde VND. Herr Nguyen Quang Hoang war der Eigentümer und auch der gesetzliche Vertreter von GFDI. Herr Hoang wurde 1988 geboren und hat seinen ständigen Wohnsitz in Da Nang.

Bis April 2022 wird GFDI seinen Hauptsitz vom Gebäude Nr. 69 Quang Trung, Bezirk Hai Chau I, Bezirk Hai Chau, Da Nang nach Nr. 92, Straße 29/3, Bezirk Hoa Xuan, Bezirk Cam Le verlegen.

Neben der ständigen Verlegung des Hauptsitzes erhöhte GFDI auch kontinuierlich sein Kapital von 1 Milliarde VND auf 20 Milliarden VND und baute gleichzeitig Dutzende anderer Geschäftsbereiche aus. Dabei sind Anlageberatungstätigkeiten (außer Rechts-, Finanz- und Buchhaltungsberatung) nach wie vor der wichtigste Wirtschaftszweig.

Bis Ende 2022 erhöhte das Unternehmen von Herrn Nguyen Quang Hoang sein Kapital auf 80 Milliarden VND und hält dieses Kapital seitdem.

Gleichzeitig erstreckt sich der Tätigkeitsbereich von GFDI auf viele Orte im ganzen Land und umfasst die Gründung einer Reihe von Niederlassungen, wie beispielsweise: GFDI-Niederlassungen in Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria – Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho-Chi-Minh-Stadt, Quang Tri, Quang Binh, Hanoi …

Neben GFDI besitzt Herr Hoang auch die Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Dieses Unternehmen wurde 2021 gegründet und befindet sich im 20. Stock des Bao Gia-Gebäudes, 182 Le Dai Hanh, Bezirk 15, Distrikt 11, Ho-Chi-Minh-Stadt.

Bislang ist Seneco jedoch laut Geschäftsdatensystem nicht mehr am Firmensitz tätig.

Was tut GDFI, um hohe Zinsen zu zahlen?

Bis heute sind die Website-Adresse und die Social-Media-Fanpage von GFDI nicht zugänglich. Viele der Hunderten Kunden des Unternehmens, die kürzlich in die Zentrale kamen, unterzeichneten jedoch Kreditverträge mit einem Zinssatz von 3 %/Monat.

Selbst Kunden, die viele Neukunden für das Unternehmen gewinnen, erhalten bei Kreditverträgen bis zu 3,5 Prozent Zinsen pro Monat, also 50 Prozent mehr pro Jahr.

Wenn Sie einfach „GDFI“ in eine Suchmaschine eingeben, erhalten Sie eine Menge Ergebnisse. Vor seinem „Zusammenbruch“ war dieses Unternehmen auf dem Markt für seine lauten und pompösen Kommunikationstaktiken „berühmt“.

Ein GFDI-Workshop – Foto: Facebook

An einem Workshop, der Anfang des Jahres von der GFDI-Niederlassung in Da Nang organisiert wurde, nahmen Hunderte von Kunden teil. Um Teilnehmer anzulocken, verfolgt das Unternehmen eine bevorzugte Politik der Vergabe wertvoller Geschenke wie Bargeld, Gold, iPhones usw.

Experten zufolge kam es in letzter Zeit zu zahlreichen Fällen von Betrug mit hohen Zinsen, vor denen die Polizei mehrfach warnte. Dennoch tappen viele Menschen aufgrund ihrer Leichtgläubigkeit in die Falle und verlieren große Geldsummen, bis zu Milliarden Dong.

Um nicht in die „Falle“ einer betrügerischen Kapitalbeschaffung mit hohen Zinsen zu tappen, empfehlen Experten, vor einer Investition die Informationen und Absichten der Personen und Organisationen, die Geld leihen müssen, sorgfältig zu recherchieren und zu studieren. Darüber hinaus sollten von Kreditnehmern die vorgeschriebenen Sicherheiten und Verträge verlangt werden.

Quelle: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm