„Letzte Woche habe ich im Goldgeschäft Bao Tin in der Ngoc Hoi Straße (Thanh Tri, Hanoi ) einen Goldring im Wert von einem Tael gekauft. Der Ladenbesitzer verlangte von mir meinen Ausweis. Ich fühlte mich unwohl, weil ich dachte, diese Bitte sollte nur an Kunden gestellt werden, die große Mengen kaufen“, sagte Herr An, der im Bezirk Hoang Mai in Hanoi lebt.

Als Herr An jedoch Anfang dieser Woche ein anderes Geschäft besuchte, wurde er vom Ladenpersonal ebenfalls aufgefordert, seinen Bürgerausweis mit Chip und seine persönliche Telefonnummer vorzuzeigen. „Als ich im Laden nachfragte, hieß es, das sei eine neue Regelung“, sagte er.

Ein Mitarbeiter des Goldgeschäfts Bao Tin in der Ngoc Hoi Straße (Thanh Tri, Hanoi) sagte, dass Kunden unabhängig davon, wie viel oder wie wenig sie kaufen, immer ihren Personalausweis vorzeigen und ihre Telefonnummer angeben müssen. Die Regelung gelte seit Mai und sei „im Fernsehen verkündet worden“.

Im Gespräch mit VietNamNet erklärten Vertreter einiger Goldgeschäfte, dass das Sammeln von Kundeninformationen der Einhaltung der behördlichen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung diene.

Tatsächlich müssen Kunden auf dem aktuellen Goldmarkt nicht nur bei SJC-Goldbarren, sondern auch beim Kauf von einfachen runden Ringen oder Thang Long-Drachengoldringen ihre Telefonnummer und ihre Sozialversicherungsnummer angeben.

„Wir verlangen von unseren Kunden beim Kauf von Gold die Angabe einer Telefonnummer und die Vorlage ihres Personalausweises, unabhängig davon, ob es sich um große oder kleine Mengen handelt, selbst wenn es sich um einfache Goldringe handelt“, sagte ein Geschäftsvertreter.

Je nach Filiale wird die Kunden-ID-Nummer auf der Einkaufsrechnung abgedruckt oder von der Filiale im System gespeichert.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktierte der Reporter Vertreter der Doji Group und Bao Tin Minh Chau, doch beide Seiten weigerten sich zu antworten.

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Illustrationsfoto. Minh Hien

Es ist immer noch schwierig, Gold auf der Goldstraße zu kaufen

Auf dem Markt steigen die Preise für Goldringe rasant an. Einfache runde Ringe kosteten am 2. August im Bao Tin-Goldladensystem 7,7 Millionen VND/Tael, während der Preis für Goldringe der Marke Thang Long Dragon Gold, die in den Geschäften des Bao Tin-Systems angeboten wurden, 7,763 Millionen VND/Tael betrug. Viele Kunden sagten jedoch, dass sie heutzutage keine Goldringe mehr kaufen könnten.

Frau Hoa (Hanoi) sagte, dass sie am 31. Juli kein Gold kaufen konnte, weil das Geschäft „nicht vorrätig“ meldete. „Ich muss zwei Tael Goldringe kaufen, um meine Schulden zu begleichen. Als ich zu Bao Tin Minh Chau ging, wurde mir mitgeteilt, dass das Gold nicht mehr vorrätig sei. Der Gläubiger verlangte, dass ich für Gold dieser Marke bezahle. Jetzt weiß ich nicht, wo ich es kaufen kann“, sagte Frau Hoa.

Der plötzliche Verkaufsstopp von Goldringen in Goldgeschäften hat viele Menschen verunsichert, da sie dringende Bedürfnisse haben, Gold kaufen müssen, um Schulden zu begleichen oder es ihren Kindern und Enkeln zur Hochzeit schenken müssen.

Frau VTN (Hanoi) sagte, sie sei am 30. Juli losgegangen, um einen Goldring als Hochzeitsgeschenk für ihre Nichte zu kaufen, und sei überrascht gewesen, da sie nicht gedacht hätte, dass der Kauf eines Goldrings so schwierig sein würde. „Als ich zum Bao Tin Minh Chau-Laden in der Tran Nhan Tong Straße ging, versprach mir der Laden, die Ware noch am selben Tag nachmittags zu liefern. Als ich am Nachmittag zurückkam, wurde mir gesagt, ich solle die Ware am nächsten Morgen abliefern“, sagte Frau VTN.

Da sie bald etwas kaufen musste, ging Frau VTN weiterhin zum Geschäft der Phu Quy Group, ebenfalls in der „Goldstraße“ Tran Nhan Tong. Hier wurde sie zur Vorauszahlung aufgefordert und musste warten…. Goldlieferung nach 10 Tagen.

„Goldringe als Hochzeitsgeschenk zu kaufen, wie in der Subventionszeit, ist so erbärmlich“, konnte Frau VTN ihre Enttäuschung nicht verbergen.

Den Beobachtungen von VietNamNet zufolge kommt das Phänomen des „Hortens“ von Gold ohne es zu verkaufen nur in Geschäften auf der Straße vor, während Goldgeschäfte, darunter auch große Marken, in den Vororten von Hanoi immer Gold zum Verkauf vorrätig haben.

Was die Offenlegung von Informationen beim Goldkauf angeht, erklärte die Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, kürzlich, dass diese Behörde täglich Informationen über Käufer und Verkäufer von Goldbarren sammle und diese an die Polizei weiterleite, um Spekulationsverdacht aufzudecken. Informationen über Käufer und Verkäufer von Goldbarren werden von der kürzlich vom Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt eingerichteten Arbeitsgruppe für Goldmarktsicherheit gesammelt.

Die Arbeitsgruppe wird demnach Informationen zur An- und Verkaufssituation sammeln und analysieren sowie Betriebe inspizieren und untersuchen, die mit Goldbarren handeln sowie Schmuck herstellen und handeln.

Ein Vertreter der Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt wird als Teamleiter fungieren und die Koordination mit den zuständigen Behörden übernehmen, um Verdachtsfälle von Schmuggel, Spekulation, Wucher und Destabilisierung des Goldmarktes aufzudecken und zu behandeln.

Der stellvertretende Leiter ist ein Vertreter der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, und verantwortlich für die Erfassung und Übermittlung von Informationen über Personen, die Gold an den Goldbarren-Verkaufsstellen der SJC und vier Geschäftsbanken in der Region gekauft haben, an die Polizei.

Die Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, wird ebenfalls Lösungen prüfen und vier Geschäftsbanken (Agribank , VietinBank, Vietcombank, BIDV) sowie die Saigon Jewelry Company Limited (SJC) anweisen, verdächtige Personen zu identifizieren, die angeheuert wurden, um Gold zu kaufen und zu sammeln, und die Polizei rechtzeitig über die entsprechenden Informationen zu informieren.

Der Arbeitsgruppe gehören auch Vertreter der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche an, deren Aufgabe es ist, die Herkunft des Geldes für den Goldkauf zu überprüfen. Die Marktverwaltungsabteilung kontrolliert Geschäftsbetriebe, kümmert sich um Verstöße und tauscht Informationen mit der Polizei aus. Die Steuerbehörde wird auf Anzeichen von Steuerhinterziehung und Goldschmuggel achten.

Zuvor, seit der Einführung des Direktverkaufs von Goldbarren an Privatpersonen ab Anfang Juni 2024, verlangten staatliche Geschäftsbanken von Käufern von SJC-Goldbarren die vollständige Offenlegung der Informationen in ihren Ausweisdokumenten.

Insbesondere bei großen Transaktionen über 400 Millionen VND müssen Informationen zum Einkommen und zum Titel des Käufers usw. ergänzt werden, um Inspektionsarbeiten zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Rückverfolgung von Geldflüssen zu ermöglichen.

In den Absätzen 1 und 2 des Artikels 25 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche von 2022 heißt es: 1. Meldepflichtige Unternehmen sind verpflichtet, der Staatsbank von Vietnam Meldung zu erstatten, wenn sie meldepflichtige Transaktionen mit hohem Wert durchführen. 2. Der Premierminister entscheidet über die Höhe der Transaktionen mit hohem Wert, die entsprechend den sozioökonomischen Bedingungen in jedem Zeitraum gemeldet werden müssen.

Artikel 3 der Entscheidung 11/2023/QD-TTg legt fest: „Der Betrag der Großtransaktionen, der gemeldet werden muss, beträgt 400.000.000 VND (vierhundert Millionen Dong) oder mehr.“