„Verwickelt“ in Xuyen Viet Oil: Sekretär und Vizeminister in rechtlichen Schwierigkeiten

Die Xuyen Viet Oil Company erhielt am 22. August 2016 die erste Lizenz zum Import und Export von Benzin. Am 19. November 2021 wurde dem Unternehmen eine neue Lizenz zum Import und Export von Erdöl erteilt.

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Zwei Anführer von Xuyen Viet Oil brachten eine Reihe von Beamten vor Gericht

Am Ende des Inspektionsprozesses im Jahr 2022 wurde die Xuyen Viet Oil Company vom Ministerium für Industrie und Handel mit einer Verwaltungssanktion belegt und ihre Geschäftslizenz für den Export und Import von Erdöl wurde für 1,5 Monate entzogen, da sie gegen Vorschriften verstoßen hatte und nicht die erforderliche Anzahl an Erdöleinzelhandelsagenten wie oben vorgeschrieben vorhielt und bereitstellte.

Im Jahr 2023 wird das Ministerium für Industrie und Handel bei der Xuyen Viet Oil Company eine Prüfung hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen im Erdölgeschäft durchführen. Zum Zeitpunkt der Inspektion stellte das Ministerium für Industrie und Handel fest, dass die Xuyen Viet Oil Company über zehn Tankstellen verfügte. Zum Zeitpunkt der Inspektion gab es jedoch drei Geschäfte, deren Zulassung zum Mineralöleinzelhandel abgelaufen war, und 20 mit führenden Mineralöleinzelhändlern unterzeichnete Verträge über den Mineralöleinzelhandel waren noch gültig.

Zuvor hatte die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Frau Mai Thi Hong Hanh – Direktorin der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited – und Nguyen Thi Nhu Phuong – stellvertretende Direktorin dieses Unternehmens – strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen. Beide wurden verhaftet, weil sie gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Vermögens verstoßen und dadurch Verluste und Verschwendung verursacht hatten.

Anschließend klagte die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Herrn Le Duc Tho, den ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, an und nahm ihn vorübergehend fest. Ihm wird gemäß Artikel 358 des Strafgesetzbuchs das Verbrechen des „Missbrauchs seiner Position und Macht zur Beeinflussung anderer zum persönlichen Vorteil“ vorgeworfen.

In der Zwischenzeit wurde Herr Le Duy Minh, Direktor des Finanzministeriums von Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemaliger Direktor der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt) wegen Annahme von Bestechungsgeldern verhaftet. Herr Do Thang Hai (60 Jahre), stellvertretender Minister für Industrie und Handel, wurde ebenfalls aufgrund ähnlicher Anschuldigungen verhaftet.

Die Ermittlungsbehörde hat außerdem Hoang Anh Tuan, stellvertretender Direktor der Abteilung für Binnenmarkt im Ministerium für Industrie und Handel, und Dang Cong Khoi, stellvertretender Direktor der Abteilung für Preismanagement im Finanzministerium, strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen. Ihnen wird „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ vorgeworfen.

Fall Van Thinh Phat und SCB Bank: Eine Reihe von Beamten erhielt Millionen von USD

In Bezug auf den Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten und Organisationen ereignet hat, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gerade Anklage gegen Frau Truong My Lan und 85 weitere Angeklagte erhoben.

86 Personen wurden wegen des Verbrechens der „Veruntreuung von Eigentum“ strafrechtlich verfolgt; „Verstoß gegen Vorschriften über Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften verbundene Tätigkeiten“; "Bestechung"; „Annahme von Bestechungsgeldern“; „Ausnutzung von Stellung und Macht bei der Wahrnehmung offizieller Pflichten“; „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ und „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“.

Aus den Schlussfolgerungen der Untersuchung geht klar hervor, dass Frau Truong My Lan Personen in Positionen und Machtbefugnissen staatlicher Behörden bestochen und beeinflusst hat, um die äußerst schwache Finanzlage und die Verstöße der SCB Bank zu vertuschen und zu verhindern, dass die SCB einer besonderen Kontrolle unterworfen und weiter umstrukturiert wird. Die illegalen Vorteile, die die Beamten durch die Vertuschung von Fehlverhalten erlangten, beliefen sich auf mehrere Millionen Dollar.

Unter ihnen war Frau Do Thi Nhan (ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II der Staatsbank) die Person, die das meiste Geld von der SCB erhielt. Frau Nhan ist die Leiterin des Inspektionsteams und für die Inspektionsergebnisse verantwortlich. Frau Do Thi Nhan erhielt von der SCB Bank eine außergewöhnlich hohe Summe von 5,2 Millionen USD, um ihre Untergebenen anzuweisen, einen Bericht zu erstatten und einen Prüfbericht zu verfassen, der nicht objektiv und unehrlich war und die finanzielle Situation der SCB nicht widerspiegelte, wodurch Verstöße der SCB vertuscht und verschwiegen wurden.

Milliardenschweres Dai Ninh Urban Area-Projekt des Tycoons Nguyen Cao Tri

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat soeben eine Entscheidung zur Strafverfolgung und Vollstreckung eines Haftbefehls zur vorübergehenden Inhaftierung und Durchsuchung der Wohnung von Herrn Tran Van Hiep, dem Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, erlassen, um den Vorwurf der Annahme von Bestechungsgeldern zu untersuchen.

Bei der Ausweitung der Ermittlungen im oben genannten Fall stellte das Ministerium für öffentliche Sicherheit zunächst fest, dass der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, Tran Van Hiep, Bestechungsgelder im Zusammenhang mit dem Projekt „Dai Ninh Urban Area for Trade, Tourism and Ecological Resort“ (Dai Ninh Urban Area), Bezirk Duc Trong, angenommen hatte.

Den Dokumenten zufolge ist der Investor des Projekts „Dai Ninh Urban Area“ die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Die Vorsitzende des Verwaltungsrats und gesetzliche Vertreterin dieses Unternehmens ist Frau Phan Thi Hoa.

Die Saigon Dai Ninh Company wurde 2010 gegründet und verfügt über ein Grundkapital von 300 Milliarden VND. Im Jahr 2017 erhöhte das Unternehmen sein Grundkapital auf 2.000 Milliarden VND. Seit seiner Gründung hat dieses Unternehmen nur ein Projekt durchgeführt, das Stadtgebiet Dai Ninh.

Im Jahr 2020 unterzeichnete die Saigon Dai Ninh Company einen Vertrag zur Übertragung von Gründungskapital an die Ben Thanh Holdings Group Corporation im Rahmen des Capella Group-Ökosystems des Tycoons Nguyen Cao Tri.

Im Zusammenhang mit dem Fall bei der Van Thinh Phat Group wurde auch vorgeschlagen, Nguyen Cao Tri wegen des Verbrechens des „Missbrauchs des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich zu verfolgen.

Das Billionen-Dollar-Projekt steht im Zusammenhang mit dem Vorsitzenden der Provinz Lam Dong, der gerade verhaftet wurde . Es wurde festgestellt, dass das Billionen-Dollar-Projekt des Tycoons Nguyen Cao Tri für das Stadtgebiet Dai Ninh mit der Bestechung des Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong zusammenhängt.