Frau Mai Thuy Trang, Mitbegründerin und Marketingdirektorin der RIIN Group Consulting and Investment Joint Stock Company (RIIN Group), sagte, dass am Nachmittag des 27. Februar in einem Transaktionsbüro der Asia Commercial Joint Stock Bank ( ACB ) in der Hoang Dao Thuy Street (Hanoi) der Betrag von 95 Millionen VND in Form von zwei Schecks vom Unterkonto des Unternehmens abgebucht wurde.

Dem Inhalt der Anfrage zur Scheckaushändigung zufolge unterzeichnete der Kontoinhaber dieses Unternehmens, Nguyen Duy Thinh, die Bank und forderte sie auf, zwei Schecks zur Bargeldabhebung auszuhändigen. Die zum Empfang des Schecks berechtigte Person ist Herr N.D.C., Ausweisnummer: 024202006xxx, ausgestellt am 9. Mai 2021.

Unten auf der Anfrage ist zu sehen, dass ACB sich bereit erklärt, den Scheck mit der Seriennummer AA20409331-50 bereitzustellen.

In einem Gespräch mit PV.VietNamNet am Nachmittag des 4. März bestätigte Frau Trang jedoch, dass dieses Unternehmen noch nie zuvor Schecks unterschrieben habe.

In Bezug auf den bei ACB Hoang Dao Thuy verwendeten Scheck sagte der Vertreter des Unternehmens, dass die Person, die das Geld abgehoben habe, das Siegel und die Unterschrift gefälscht habe.

„Mit bloßem Auge sind auf diesem gefälschten Siegel dicke und kräftige Linien zu erkennen, während das echte Firmensiegel dünnere und klarere Linien aufweist. Die Unterschrift ist im Vergleich zur echten völlig gefälscht. Ich verstehe jedoch nicht, warum die Bank die Bargeldabhebung trotzdem genehmigt hat“, sagte Frau Trang.

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Der Scheck, der laut Angaben des Unternehmens eine gefälschte Unterschrift aufwies, wurde zum Abheben von Geld verwendet.

Laut Aussage des Vertreters der RIIN Group begab sich das Unternehmen nach Erhalt der SMS-Nachricht mit der Benachrichtigung über die Kontostandsänderung sofort zu einer ACB-Filiale im Bezirk 2 von Ho-Chi-Minh-Stadt, um den Vorfall zu melden. Hier wiesen die Mitarbeiter des ACB Frau Trang an, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

„Aber einer Bankfiliale vorzuwerfen, sie habe Kundengelder verloren, oder einer falschen Person vorzuwerfen, sie habe Geld abgehoben? Ich denke, die Bank ist ihrer Verantwortung nicht nachgekommen und schiebt das Problem auf die Kunden ab“, sagte Frau Trang.

Am 28. Februar war ein Vertreter dieses Unternehmens im ACB-Büro in der Bui Dinh Tuy Straße, Bezirk Binh Thanh, Stadt, anwesend. HCM wurde beauftragt, einen detaillierten Bericht über das Firmenkonto zu erstellen, von dem ein „Dritter“ die gesamten 95 Millionen VND abgehoben hatte.

Hierauf antwortete ACB, dass eine interne Besprechung notwendig sei und man „später antworten werde“.

„Wir sind ein kleines, gerade erst gegründetes Unternehmen und haben am Tag der Auszahlung unserer Mitarbeiter Geld verloren. Daher sind wir in große Schwierigkeiten geraten. Ich denke, wenn wir es nicht richtig machen, werden viele andere Opfer genauso viel Geld verlieren wie wir“, sagte Frau Trang.

Während ich auf die offizielle Antwort von ACB auf den Vorfall warte, spreche ich mit PV. Am Nachmittag des 7. März berichtete Frau Mai Thuy Trang gegenüber VietNamNet unerwartet, dass sich am 5. März eine Person telefonisch an das Unternehmen gewandt und behauptet habe, „die Person zu sein, die Geld vom Scheck abgehoben hat“, und den gesamten Betrag freiwillig zurückgegeben habe.

Der gesamte Betrag von 95 Millionen VND wurde sofort auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben, der Überweisungsinhalt wurde jedoch als „ Scheckabhebung “ vermerkt.

„Wir konnten auch nicht feststellen, wer die Person war, die das Geld überwiesen hatte, und waren mit dem Inhalt der Überweisung „Scheck einlösen“ nicht einverstanden. Da es der Zahltag des Unternehmens war, schickten wir eine E-Mail an ACB und baten um eine Stellungnahme zu diesem Betrag. Andernfalls hätten wir diesen Betrag zur Bezahlung der Mitarbeiter verwendet. Bislang hat ACB jedoch nicht geantwortet“, sagte Frau Trang.

Ein Vertreter der RIIN-Gruppe stellte die Möglichkeit in Frage, dass die Person Geld abgehoben habe, nachdem ihr aufgefallen war, dass der Vorfall in den sozialen Netzwerken weit verbreitet war, und er habe daher proaktiv „die Folgen behoben“.

Bis heute sind Informationen über die Person, die das Geld zurückgegeben hat, für Frau Trangs Unternehmen noch immer ein Rätsel.

Am 9. März antwortete ACB gegenüber VietNamNet , dass die Bank dem gesetzlichen Vertreter der Riin Group Company am 5. März ein Einladungsschreiben zur Arbeit geschickt habe, der Kunde sich jedoch geweigert habe, zur Arbeit zu kommen.

„Am 5. März informierte der Kunde ACB, dass er das Geld vom Scheckempfänger zurückerhalten habe. Dabei handelte es sich um eine Transaktion, bei der der Empfänger das Geld direkt auf das Konto des Kunden überwies und die in keiner Verbindung zu ACB stand“, erklärte ACB.

ACB versichert außerdem, dass es seiner Verantwortung zur Unterstützung der Kunden gemäß der zwischen Kunden und ACB geschlossenen Vereinbarung über die Bedingungen für die Nutzung der Dienste der Bank stets in vollem Umfang nachkommt. Gleichzeitig hat sich ACB mit den Behörden abgestimmt, um den Vorfall im Einklang mit dem Gesetz zu lösen und war bei der Bearbeitung des Vorfalls gegenüber den Kunden vollkommen transparent.

Derzeit hat die RIIN Group nach Erhalt der Antwort von ACB keinen offiziellen Kommentar abgegeben.