Der stellvertretende Generalsekretär der Vietnam Cashew Association (VINACAS), Tran Huu Hau, hat gerade die Mitteilung Nr. 45/TB-HHĐ an Cashew-Unternehmen herausgegeben, in der er über den mutmaßlichen Betrugsfall beim Export von Cashewnüssen nach Dubai, VAE, informiert.
Exportunternehmen in Schwierigkeiten
Dementsprechend erhielt VINACAS einen Hilferuf von der Tin Mai Company (mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, spezialisiert auf den Export von Pfeffer, Cashewnüssen, Kaffee...) mit dem Inhalt: Dieses Unternehmen unterzeichnete einen Vertrag über den Verkauf von Cashewnüssen an ein Unternehmen der Lebensmittelindustrie mit Hauptsitz in 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai. Tel. +971 43868859, +971586001304; E-Mail: [email protected] über die E-Commerce-Plattform. Direkthändler: Herr Naeem Chaudhry, Mobil/Whatsapp: +971 58 600 1304, E-Mail: [email protected].
Nach der Unterzeichnung zahlte der Kunde der Tin Mai Company 15 % des Bestellwerts. Die Tin Mai Company lieferte die Waren und kam am 24. Juni 2023 im Hafen von Jebel Ali in den VAE an. Die Waren wurden am 27. Juni 2023 abgeholt und in leeren Containern zurückgebracht, während der Tin Mai Company noch 85 % des Sendungswerts nicht ausgezahlt wurden.
Obwohl die Sacombank zwei Telegramme (Swift) an die (vorübergehend namenlose) Bank des Käufers mit der Aufforderung zur Zahlung und Rückgabe der Dokumente schickte, wurden diese nicht umgesetzt.
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| Unternehmen der vietnamesischen Cashew-Industrie stehen immer im Visier vieler ausländischer Betrüger. (Quelle: Investment Newspaper) |
Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Sendungsdokumente von DHL (einem internationalen Unternehmen in der Logistikbranche) an einen Sicherheitsbeauftragten der Bank des Käufers übergeben wurden. Wohin die Dokumente anschließend gelangten, ist jedoch nicht bekannt. Inzwischen teilte die Reederei mit, dass sie die Waren ausliefern werde, sobald ihr alle erforderlichen Dokumente vorliegen.
In einem Gespräch mit der Presse sagte Bach Khanh Nhut, Vizepräsident von VINACAS, dass es sich um einen seltenen Vorfall handele, der sich mitten im Dubai Financial Center ereignet habe.
Nicht nur die Cashew-Industrie, sondern auch die Vietnam Pepper and Spice Association (VPSA) gab gemäß der dringenden Warnung gleichzeitig bekannt, dass mindestens zwei Unternehmen der Pfeffer- und Gewürzindustrie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert seien.
Konkret hieß es in Berichten von Unternehmen dieser Branche, dass Transaktionen Anzeichen von Betrug aufwiesen, die vom selben Käufer und derselben Bank in Dubai getätigt wurden, was zum Verlust von Lieferungen der Unternehmen im Hafen von Jebel Ali in den Vereinigten Arabischen Emiraten führte.
Es gibt internationale Absprachen, um vietnamesische Unternehmen zu betrügen.
VINACAS geht vorsichtig davon aus, dass der Vorfall Anzeichen eines Betrugs durch den Kunden oder die Bank des Käufers aufweist. Um die entsprechenden Unternehmen zu unterstützen, wird VINACAS nicht nur umgehend das vietnamesische Handelsbüro in den VAE kontaktieren, sondern sich auch mit der VPSA abstimmen, um Treffen mit den Unternehmen zu organisieren und alle Informationen zu erfassen, auf deren Grundlage den zuständigen Behörden Vietnams und der VAE offiziell empfohlen werden kann, die Unternehmen bei der Lösung des Falls zu berücksichtigen und zu unterstützen.
In einer Warnung an seine Mitglieder erklärte die VPSA unverblümt: Betrügerische Transaktionen fanden direkt bei der Bank des Käufers statt, wohin diese Unternehmen die Inkassodokumente schickten, wobei das Personal und die Transaktionsvorgänge der Bank involviert waren und es Anzeichen einer betrügerischen Zusammenarbeit zwischen der Bank und dem Käufer gab. Der Käufer konnte daraufhin ohne Bezahlung auf die Originaldokumente der Sendung zugreifen und den Kontakt zu den oben genannten Unternehmen abbrechen.
„Dieser Verlust hat mit der Rolle und der gemeinsamen Verantwortung der (ausländischen) Bank und des Käufers zu tun, die betrügerischen Transaktionen von Lieferungen vietnamesischer Unternehmen organisiert und sich zu deren Durchführung verschworen haben“, heißt es im VPSA-Dokument klar und deutlich.
Daher empfiehlt die VPSA ihren Mitgliedsunternehmen, bei Geschäften mit Kunden aus Dubai auf dem Markt der VAE äußerst vorsichtig zu sein.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind einer der zehn größten Exportpartner Vietnams weltweit und Vietnams größter Handelspartner im Nahen Osten und in Afrika.
Ich wurde oft getäuscht, aber …
Dies ist nicht der erste Fall, in dem Ausländer versucht haben, vietnamesische Agrarexportunternehmen zu betrügen.
Im April 2023 verschickten sowohl VINACAS als auch VPSA gleichzeitig Warnungen an ihre Mitgliedsunternehmen, nachdem das vietnamesische Handelsbüro in Algerien per Telegramm vor Betrug beim Export nach Algerien gewarnt hatte.
Nach Angaben des vietnamesischen Handelsbüros exportierte ein vietnamesisches Unternehmen im August 2022 über ein Zwischenunternehmen mit Sitz in Südafrika fünf Container Cashewnüsse nach Algerien. Das südafrikanische Zwischenunternehmen hat 10 % des Warenwertes hinterlegt.
Als die Waren jedoch im Hafen von Mostaganem (Algerien) ankamen, konnte der Kunde, die Eurl ATS Food Company, die Zollabfertigung nicht abschließen, da das Unternehmen vom algerischen Handelsministerium ab Juni 2022 auf der Liste der Unternehmen stand, die Handelsbetrug begehen (diese Liste wurde von Algerien nicht bekannt gegeben).
Der Frachteigentümer ist ein vietnamesisches Unternehmen und die Reederei hat auf Ersuchen eines Vermittlers in Südafrika die Formalitäten zur Änderung des Empfängers auf die Eurl Azur Oran Company (Algerien) erledigt. Der algerische Zoll lehnte dies jedoch mit der Begründung ab, dass dieses Unternehmen nicht über die erforderliche Rechtsfähigkeit verfüge, um Verfahren wie die Einfuhr, die Änderung des Empfängers auf ein Ersatzunternehmen oder die Wiederausfuhr der Waren durchzuführen.
Wenn Waren nach dem Entladen vom Schiff viereinhalb Monate lang im Hafen verbleiben, ohne dass ein qualifiziertes Unternehmen sie in Empfang nimmt, versteigert der algerische Zoll sie gemäß den Vorschriften und beschlagnahmt sie. Glücklicherweise bat VINACAS nach Erhalt der Informationen vom algerischen Zoll das vietnamesische Handelsbüro in Algerien um die Vorlage von Dokumenten, die den rechtmäßigen Besitz der Waren belegen, und forderte die Absage der Auktion, um den Staatshaushalt zu konfiszieren. Daraufhin sagte der algerische Zoll die Auktion ab und gab die Waren an das vietnamesische Unternehmen zurück.
Zuvor, ebenfalls im Jahr 2022, musste VINACAS eine dringende Pressekonferenz abhalten, um mitzuteilen, dass fünf vietnamesische Cashewnuss-Exportunternehmen über die Vermittlung der Kim Hanh Viet Company Limited einen Exportvertrag nach Italien über eine Menge von 100 Containern Cashewnüssen unterzeichnet hatten.
Die Waren wurden verschifft, es traten jedoch zahlreiche Probleme auf. Einige Unternehmen, die noch Waren verpackt und noch nicht verschifft hatten, forderten die Bank dringend auf, die Dokumente zu sperren und zu widerrufen, um den Containerversand zu stoppen. Am Ende verloren viele Unternehmen und Banken dennoch die Kontrolle über 36 Container mit Cashewnüssen im Wert von über 7 Millionen USD, was 160 Milliarden VND entspricht.
Anschließend wurden über viele Monate hinweg und durch koordinierte Bemühungen der vietnamesischen Behörden und des vietnamesischen Handelsbüros in Italien die Eigentumsrechte an den oben genannten 36 Containern an vietnamesische Unternehmen zurückgegeben.
Darüber hinaus hat das vietnamesische Handelsbüro in den VAE seit 2020 Warnungen ausgesprochen, nachdem es kontinuierlich zahlreiche Fälle erhalten, aufgedeckt und bearbeitet hatte, in denen vietnamesische Unternehmen von einer Reihe in den VAE ansässiger Unternehmen Einladungen zum Verkauf, Kauf von Waren und zur Unterzeichnung von Handelsverträgen mit Anzeichen von Betrug und Täuschung erhielten.
Ebenso versenden die vietnamesischen Handelsbüros in den Niederlanden, Nigeria, Algerien und Marokko seit 2020 regelmäßig Warnungen vor Betrug auf diesen Märkten.
Nach jedem Auftreten solcher Betrügereien haben eine Reihe von Behörden und Experten die Tricks analysiert, Warnungen ausgesprochen und Ratschläge erteilt. Dennoch werden vietnamesische Unternehmen immer noch getäuscht.
Angesichts des Vorfalls auf dem Markt der VAE sagen Experten, dass die wichtigste Voraussetzung für vietnamesische Unternehmen, nicht voreilig Verträge mit ungewöhnlich hohen Gewinnen abzuschließen, darin besteht, eine Situation wie diese zu vermeiden.
Mitteilung des Ministeriums für Industrie und Handel an Import-Export-Unternehmen - Sie müssen die Angaben des Partners sorgfältig prüfen. Versuchen Sie es bei der ersten Transaktion mit einem moderaten Vertragswert. Achten Sie insbesondere darauf und prüfen Sie die Seriosität sorgfältig, wenn eine Bestellung für Waren eingeht, deren Preis im Vergleich zum Marktpreis zu hoch oder zu niedrig ist. - Halten Sie regelmäßig Kontakt mit vietnamesischen Vertretungen wie Handelsbüros im Gastland, um die Zuverlässigkeit der Partner zu überprüfen, insbesondere bei Unternehmen, die keinen direkten Kontakt haben oder nicht über das Internet suchen. - Partnern sollte geraten werden, unwiderrufliche Akkreditive seriöser internationaler Banken zu verwenden und verspätete Zahlungen von Kunden zu begrenzen. Wenn der Partner ein Akkreditiv eröffnet, muss er die vietnamesische Bank bitten, die Echtheit des Akkreditivs zu überprüfen, bevor er die Dokumente aushändigt. - Für die D/P-Zahlung müssen vietnamesische Unternehmen Anzahlungsprozentsätze angeben, um die Sicherheit der Bestellungen zu gewährleisten (vorzugsweise 50 % oder mehr). Verwenden Sie zur Zahlung nicht die Zahlungsmethode D/A (Dokumente gegen Akzeptanz) oder Western Union-Geldtransfer. - Erwägen Sie die Nutzung von Bankdienstleistungen, um das Inkasso über die Serviceanbieterbank zu verbessern und Unternehmen bei der Suche und Auswertung von Informationen über Importpartner und Akkreditivaussteller zu unterstützen. |
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