Strafverfolgung gegen ausländischen Tycoon, der sechs Kredithai-Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt betreibt

Heute (26. Juni) hat die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt den 41-jährigen Maksim Zubkov (russischer Staatsbürger) wegen des Verbrechens der „Vergabe hoher Zinsen bei Zivilgeschäften“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen.

Durch Ermittlungen stellte die Polizeibehörde fest, dass Maksim Zubkov die Person war, die alle Aktivitäten von sechs Unternehmen steuerte, darunter: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company und Bao Tin Kim Long Company, um Geldverleih über Websites zu betreiben. Der Zinssatz, den diese Unternehmen verleihen, beträgt mindestens 183 %/Jahr und höchstens 2.555 %/Jahr.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt hat beschlossen, Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Maksim Zubkov einzuleiten und einen Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken. (Foto: CA)

Wie berichtet, führte die Kriminalpolizei der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Anfang März 2023 in Abstimmung mit der Bezirkspolizei von Binh Thanh Verwaltungsinspektionen bei den oben genannten sechs Unternehmen durch. Alle Unternehmen haben ihren Hauptsitz in den Stockwerken 7, 8 und 11 des Gebäudes Thuy Loi 4, Nguyen Xi Straße 102 (Bezirk 26, Bezirk Binh Thanh).

Erwähnenswert ist, dass alle sechs Unternehmen als Geschäftszweige Pfandleihe bzw. Unternehmensberatung registriert sind. Sie verfügen jedoch alle über die gleiche Organisationsstruktur und arbeiten mit den gleichen Mitarbeitern zusammen.

Unternehmen tarnen sich als Pfandhäuser, organisieren aber tatsächlich illegale Online-Verbraucherkredite über Websites wie senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn usw.

Die Polizei nahm in den oben genannten sechs Unternehmen mehrere Personen fest und beschlagnahmte zahlreiche Geräte und Dokumente im Zusammenhang mit illegalen Kreditaktivitäten.

Der Untersuchung zufolge verfügen sechs Unternehmen über sehr groß angelegte Betriebsmodelle, bei denen bestimmte Aufgaben aufgeteilt werden, beispielsweise: Werbung, Kundengewinnung; Kreditberatung, Anleitung von Kreditnehmern bei der Nutzung von Online-Kredit-Websites; Überprüfen und verifizieren Sie die Kreditnehmerinformationen. Kreditgenehmigung, Inkasso...

Die Polizei hat 22 Personen strafrechtlich verfolgt, darunter Direktoren, Teamleiter, Mitarbeiter ... von sechs Unternehmen. (Foto: CA)

Auf der Grundlage der gesammelten Unterlagen führte die Polizei vorläufige Ermittlungen gegen 42 Kreditnehmer mit 247 Transaktionen durch, bei denen Zivilverfahren abgeschlossen worden waren. Dabei wurde festgestellt, dass die Gruppe der Kreditnehmer mit dem niedrigsten Zinssatz für eine Transaktion 183 %/Jahr und der höchste Zinssatz für eine Transaktion 2.555 %/Jahr beträgt (10- bis 128-mal höher als der höchste Zinssatz für Kredite bei zivilrechtlichen Transaktionen gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuchs), wodurch sie unrechtmäßig einen Gewinn von über 442 Millionen VND erzielten.

Zunächst erhob die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Anklage gegen 22 Personen, darunter Direktoren, Teamleiter, Mitarbeiter usw. der oben genannten sechs Unternehmen, wegen des Verbrechens der „Vergabe hoher Zinsen bei zivilrechtlichen Transaktionen“.

Im Laufe der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Maksim Zubkov der Chef war und sämtliche Aktivitäten der sechs Unternehmen leitete. Deshalb wurde er wegen desselben Verbrechens strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen.

(Quelle: Vietnamnet)

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Quelle: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html