Strafverfolgung gegen ausländischen Tycoon, der sechs Kredithai-Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt betreibt

Heute (26. Juni) hat die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt Maksim Zubkov (41 Jahre alt, russischer Staatsbürger) wegen des Verbrechens der „Vergabe hoher Zinsen bei zivilrechtlichen Transaktionen“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen.

Durch Ermittlungen stellte die Polizeibehörde fest, dass Maksim Zubkov die Person war, die alle Aktivitäten von sechs Unternehmen leitete, darunter: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company und Bao Tin Kim Long Company, um Geldverleih über Websites zu betreiben. Der Zinssatz, den diese Unternehmen verleihen, beträgt mindestens 183 %/Jahr und höchstens 2.555 %/Jahr.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt hat beschlossen, Anklage zu erheben und einen Haftbefehl gegen Maksim Zubkov zu vollstrecken. (Foto: CA)

Wie berichtet, führte die Kriminalpolizei der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Anfang März 2023 in Abstimmung mit der Bezirkspolizei von Binh Thanh Verwaltungsinspektionen bei den oben genannten sechs Unternehmen durch. Alle Unternehmen haben ihren Hauptsitz in den Stockwerken 7, 8 und 11 des Gebäudes Thuy Loi 4, Nguyen Xi Straße 102 (Bezirk 26, Bezirk Binh Thanh).

Es ist erwähnenswert, dass alle sechs Unternehmen ihre Geschäftsbereiche als Pfandleihe und Unternehmensberatung registriert haben. Sie verfügen jedoch alle über die gleiche Organisationsstruktur und arbeiten mit den gleichen Mitarbeitern zusammen.

Unternehmen tarnen sich als Pfandhäuser, organisieren aber tatsächlich illegale Online-Verbraucherkredite über Websites wie senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn usw.

Die Polizei hat in den oben genannten sechs Unternehmen mehrere Personen festgenommen und zahlreiche Geräte und Dokumente im Zusammenhang mit illegalen Kreditaktivitäten versiegelt.

Der Untersuchung zufolge verfügen sechs Unternehmen über sehr groß angelegte Betriebsmodelle, bei denen bestimmte Aufgaben aufgeteilt werden, beispielsweise: Werbung, Kundengewinnung; Kreditberatung, Anleitung von Kreditnehmern bei der Nutzung von Online-Kredit-Websites; Überprüfen und verifizieren Sie die Kreditnehmerinformationen. Kreditgenehmigung, Inkasso...

Die Polizei hat 22 Personen strafrechtlich verfolgt, darunter Direktoren, Teamleiter, Mitarbeiter … von sechs Unternehmen. (Foto: CA)

Anhand der gesammelten Unterlagen führte die Polizei vorläufige Ermittlungen gegen 42 Kreditnehmer mit 247 Transaktionen durch, bei denen Zivilverfahren abgeschlossen worden waren. Dabei wurde festgestellt, dass die Gruppe der Kreditnehmer mit dem niedrigsten Zinssatz für eine Transaktion 183 %/Jahr und der höchste Zinssatz für eine Transaktion 2.555 %/Jahr beträgt (10- bis 128-mal höher als der höchste Kreditzinssatz bei zivilrechtlichen Transaktionen gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuchs), wodurch sie einen illegalen Gewinn von über 442 Millionen VND erzielten.

Zunächst erhob die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Anklage gegen 22 Personen, darunter Direktoren, Teamleiter, Mitarbeiter usw. der oben genannten sechs Unternehmen, wegen des Verbrechens der „Vergabe hoher Zinsen bei zivilrechtlichen Transaktionen“.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Maksim Subkow der Chef war und sämtliche Aktivitäten der sechs Unternehmen leitete. Er wurde wegen desselben Verbrechens strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen.

(Quelle: Vietnamnet)

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Quelle: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html