Direktorin in Ha Nam wegen Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen im Wert von 730 Milliarden VND strafrechtlich verfolgt

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Am Abend des 24. März gingen Informationen der Provinzpolizei von Ha Nam und der Ermittlungssicherheitsagentur ein. Die Provinzpolizei hatte gerade ein Verfahren eingeleitet und beschlossen, Le Thi Hau (Jahrgang 1980, wohnhaft im Bezirk Hoang Dong, Stadt Duy Tien, Ha Nam) und 12 weitere Angeklagte strafrechtlich zu verfolgen, um den illegalen Verkauf von 1.500 Rechnungen mit Mehrwert zu untersuchen. Der Gesamtbetrag der auf den Rechnungen ausgewiesenen Waren und Dienstleistungen belief sich auf etwa 730 Milliarden VND.

Laut Angaben der Polizei sind Le Thi Hau (Direktorin der Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) und ihr Ehemann, Direktor der Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (mit Hauptsitz in der Wohngruppe Ngoc Dong, Bezirk Hoang Dong, Stadt Duy Tien), im Bereich der Herstellung und des Baus von Betonpfählen und Nutzbeton tätig.

In den letzten Jahren hat Hau neben seinen eigentlichen Geschäftsaktivitäten Rechnungen von „Geisterfirmen“ gekauft oder andere gebeten, in seinem Namen zahlreiche Firmen zu gründen, um illegal Eingangsrechnungen für zwei Firmen auszustellen, deren Geschäftsführer Hau und seine Frau sind.

Über „Geisterfirmen“ stellten Hau und seine Komplizen über 1.500 Mehrwertrechnungen an mehr als 300 Einheiten und Einzelpersonen in vielen Provinzen und Städten wie Ha Nam, Hanoi , Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong, Hoa Binh ... aus, mit einem Gesamtwert von Waren und Dienstleistungen von etwa 730 Milliarden VND.

Die Investigation Security Agency der Provinzpolizei Ha Nam durchsuchte die Wohnung und den Arbeitsplatz des Verdächtigen in dem Fall. (Foto: CACC)

Um das Verbrechen zu begehen, wies Le Thi Hau ihre Angestellten an und bat ihre Verwandten, mehrere Konten bei verschiedenen Banken zu eröffnen, um im Rahmen eines „Geldtransfers“ Geld zwischen den Konten hin und her zu überweisen und so gefälschte Rechnungen zu legalisieren.

Laut Polizei handelt es sich dabei um den bislang größten Fall von illegalem Rechnungshandel und Steuerhinterziehung in der Provinz Ha Nam.

Derzeit hat die Investigation Security Agency der Provinzpolizei Ha Nam zahlreiche Dokumente und Beweise zu dem Fall beschlagnahmt und arbeitet weiterhin mit den entsprechenden Einheiten zusammen, um den Fall dringend zu untersuchen und auszuweiten.

Yuan Ming

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Quelle