Betrug ist sehr raffiniert und komplex.
Informationen auf der Handelsförderungskonferenz mit dem vietnamesischen Handelsbürosystem im Ausland im November 2023 zum Thema „Betrugsprävention im internationalen Handel“ zeigten, dass globale Unternehmen im Jahr 2022 durch Betrug Verluste von etwa 5 % ihres Jahresumsatzes erlitten, mit einem durchschnittlichen Wert von 1,7 Millionen US-Dollar pro Betrugsfall. Handelsstreitigkeiten und Betrug stellen derzeit ein bestehendes Problem im internationalen Handelsverkehr dar, das vietnamesische Exportunternehmen im Kontext des internationalen Handels mit seinen vielen Schwankungen und Risiken stets berücksichtigen müssen.
Herr Hoang Minh Chien, stellvertretender Direktor der Abteilung für Handelsförderung im Ministerium für Industrie und Handel, sagte, dass vietnamesische Exportunternehmen zwar über viel Erfahrung verfügten, es sich bei den meisten von ihnen jedoch um kleine und mittlere Unternehmen handele und ihnen die Erfahrung in der Verhinderung und Bewältigung von internationalem Handelsbetrug und -streitigkeiten fehle. Darüber hinaus sind viele Unternehmen mit der Geschäftskultur der Importländer nicht vertraut und wissen manchmal nicht viel über ihre Partner, das Streitbeilegungssystem und die Vorgehensweise bei der Streitbeilegung. Viele Unternehmen sind mit Formen der kommerziellen Streitbeilegung wie Handelsschiedsverfahren oder Handelsmediation nicht vertraut. Viele vietnamesische Exportunternehmen sind in letzter Zeit in Handelsbetrug oder Betrügereien verwickelt oder in Rechtsstreitigkeiten geraten, so Herr Chien.
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| Handelsförderungskonferenz mit dem vietnamesischen Handelsbürosystem im Ausland im November 2023 zum Thema „Betrugsprävention im internationalen Handel“ |
Angesichts der steigenden Zahl internationaler Handelsbetrügereien hat das Ministerium für Industrie und Handel seine Funktionseinheiten, das vietnamesische Handelsbürosystem im Ausland und die entsprechenden Behörden umgehend angewiesen, die Informationen regelmäßig zu aktualisieren und lokale Behörden, Industrieverbände und Unternehmen vor weit verbreiteten oder neu auftretenden Formen von Handelsbetrug und -schwindel zu warnen. Gleichzeitig sollen Kenntnisse im internationalen Handel und Finanzwesen vermittelt und erweitert werden, und lokale und vietnamesische Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, sollen in ihren Fähigkeiten im Umgang mit internationalen Transaktionen geschult werden, um die Kapazitäten der Unternehmen bei internationalen Handelstransaktionen zu verbessern.
Auf der Konferenz sagte Frau Tran Thu Quynh, Handelsberaterin des Vietnam Trade Office in Kanada: In jüngster Zeit, insbesondere seit Anfang 2023, verzeichnete das Handelsbüro einen rapiden Anstieg der Zahl kleinerer Betrugsfälle in der Region. Im Durchschnitt handelt es sich dabei um 10 Fälle pro Monat im Zusammenhang mit Forderungen und Anträgen kanadischer Unternehmen nach gefälschten Zertifikaten.
Frau Quynh teilte mit, dass der Anstieg der Fälle auf zwei Faktoren zurückzuführen sei: Erstens habe Kanada in den letzten Jahren eine massive Einwanderungspolitik betrieben, mit etwa 500.000 Menschen pro Jahr, und alle von ihnen seien im arbeitsfähigen Alter. Im Jahr 2023 stieg die Zahl der Einwanderer nach Kanada auf über 1 Million Menschen, was die Sozialstruktur Kanadas veränderte. Darüber hinaus neigen inländische Unternehmen dazu, bei der Partnersuche subjektiv vorzugehen, insbesondere wenn sie feststellen, dass Partner aus dem kanadischen Markt sehr vertrauenswürdig sind, sodass es bei der Annäherung und Ausarbeitung von Verträgen zu Lücken kommt. Die Methoden der Betrüger sind sehr ausgefeilt und komplex, da sie problemlos auf Informationen seriöser kanadischer Unternehmen zugreifen und diese fälschen können, wobei sie sogar die Siegel lokaler Behörden fälschen können.
Zum italienischen Markt informierte Frau Duong Phuong Thao, Handelsberaterin des vietnamesischen Handelsbüros auf dem lokalen Markt: Betrug kommt in vielen Formen vor, sowohl beim Export als auch beim Import, und tatsächlich hat das Handelsbüro bei der Lösung vieler Fälle für vietnamesische Unternehmen geholfen.
Frau Thao sagte, dass es unter anderem folgende häufige Formen des Betrugs gibt: Käufer arbeiten mit Betrügern zusammen, um Dokumente zu fälschen und sich Originaldokumente anzueignen, um sich Waren anzueignen; Vietnamesische Unternehmen haben Anzahlungen für den Kauf von Waren geleistet, die Partner liefern die Waren jedoch nicht. Der italienische Partner hat die Eröffnung eines Kontos bei einer angesehenen Bank angekündigt, das jedoch nicht aktiv ist. Italienisches Partnerunternehmen liefert keine oder minderwertige Ware; Der Vertrag wurde sehr grob unterzeichnet, der italienische Partner hat die Bedingungen nicht eingehalten.
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| Die Konferenz fand sowohl im Präsenz- als auch im Onlineformat statt, um die Teilnahme einer großen Zahl von Delegierten vietnamesischer Handelsbüros im Ausland, relevanter Agenturen und Unternehmen aus 63 Provinzen und Städten im ganzen Land zu ermöglichen. |
Ein weiterer Betrug besteht darin, dass italienische Unternehmen die ersten ein bis zwei Mal kleine Mengen importieren und den vollen Preis bezahlen, dann aber größere Verträge unterzeichnen und die Zahlung verzögern, wodurch Druck entsteht, die Preise zu senken. „Wenn es trotz der Zusammenarbeit vieler Parteien zu Betrug kommt, ist der Schaden für das Unternehmen enorm. Daher müssen Unternehmen aufmerksam sein und Risiken proaktiv vorbeugen“, kommentierte Frau Duong Phuong Thao.
Dementsprechend müssen Unternehmen zunächst ihre Partner verifizieren. Erstellen Sie einen verbindlichen Vertrag, der Bestimmungen zur Wareninspektion vor der Lieferung enthält. Kautionsanforderung von mindestens 15–20 %, abhängig vom Risikoniveau des Zielhafens und des Transithafens; Erwägen Sie die Beauftragung eines spezialisierten Beratungsunternehmens, um die Transaktionssicherheit zu gewährleisten.
Informationen aktiv aktualisieren
In Bezug auf Makler betonte der Vertreter des vietnamesischen Handelsbüros in Italien: „In letzter Zeit waren Makler in viele Betrugsfälle verwickelt. Wenn Sie also einen Vertrag mit einem Makler unterzeichnen, müssen Sie die Bedingungen hinsichtlich der Kosten für die Wiederbeschaffung der Waren und der Verantwortung für die Feststellung der Identität des Käufers klären. Außerdem sollten Sie keinen vorgefertigten oder vom Makler bereitgestellten Maklervertrag verwenden.“ Darüber hinaus verbessern inländische Unternehmen ihr Fachwissen, insbesondere ihr Wissen im internationalen Handel. Falls das Unternehmen nicht über genügend Kapazitäten verfügt, um erfahrene Mitarbeiter zu finden, sollte es Saisonarbeiter einstellen.
Angesichts dieser Situation sagte Frau Tran Thu Quynh auch, dass das vietnamesische Handelsbüro in Kanada angesichts des rapide zunehmenden Betrugs mit Banken und lokalen Behörden zusammengearbeitet habe, um Siegelfälschungen zu verhindern. Strengere Maßnahmen der Provinzen und der Bundesregierung hinsichtlich der Siegelfälschung hätten jedoch nicht gewirkt.
„Um die Sicherheit bei internationalen Transaktionen zu gewährleisten, empfiehlt das Handelsministerium den Unternehmen daher, bei Erhalt seltsamer Angebote eine klare Prüfung durchzuführen. Zusätzlich zum Vietnam Trade Office in Kanada können Unternehmen die kanadische Botschaft in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt kontaktieren. Ho-Chi-Minh-Stadt für die Unterstützung“ – betonte Frau Tran Thu Quynh.
In seinen Schlussbemerkungen auf der Konferenz erklärte Herr Hoang Minh Chien: „Um die Wirksamkeit der Handelsförderung weiter zu verbessern und Unternehmen bei der Steigerung von Exporten und Importen zu unterstützen, empfiehlt das Ministerium für Industrie und Handel, dass sich die relevanten Sektoren, Orte, Agenturen und Einheiten auf die gute Erfüllung der folgenden Aufgaben konzentrieren:
Erstens erfassen, analysieren und bewerten vietnamesische Handelsbüros im Ausland weiterhin proaktiv die Politik sowie die Bedürfnisse und Vorlieben der Gastländer, um das Ministerium umgehend in strategischen Fragen zu beraten und politische Antworten vorzuschlagen, die die Interessen der Meeresfrüchteunternehmen bei der internationalen Wirtschaftsintegration wahren. Meinungen, Anfragen und Vorschläge von Vertretern von Branchenverbänden entgegennehmen und Pläne zur wirksamen Unterstützung von Verbänden und Unternehmen haben; Informieren Sie sich über Fälle von Wirtschaftsbetrug und Schwindel und stimmen Sie sich mit der Handelsförderungsabteilung, den Marktabteilungen und verwandten Einheiten ab, um Verbänden und Unternehmen Referenzen und gewonnene Erkenntnisse bereitzustellen.
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| Herr Hoang Minh Chien - Stellvertretender Direktor der Abteilung für Handelsförderung im Ministerium für Industrie und Handel sprach auf der Konferenz |
Zweitens arbeiten die Abteilungen für den Außenmarkt, die Import- und Exportabteilung und die Abteilung für Handelsschutz eng mit dem Handelsbürosystem zusammen, um Marktschwankungen und Handelspolitiken genau zu beobachten und den Führungskräften des Ministeriums im Rahmen ihrer Befugnisse umgehend Ratschläge und Vorschläge zur Entwicklung und Umsetzung von Lösungen zur Beseitigung technischer und nichttarifärer Hindernisse sowie von Maßnahmen und Strategien zur Erleichterung des Exports für Unternehmen zu unterbreiten. Bieten Sie Verbänden und Unternehmen Beratung und maximale Unterstützung bei der Bewältigung von Handelsstreitigkeiten und Handelsbetrug.
Drittens erhält und fasst die Abteilung für Handelsförderung Empfehlungen von Industrieverbänden zusammen, verstärkt die Koordination mit vietnamesischen Handelsbüros im Ausland, um die Handelsförderungsaktivitäten auf ausländischen Märkten zu diversifizieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, mit Partnern Kontakt aufzunehmen, sie kennenzulernen und sie zu bewerten, um stabile und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen.
Viertens ist es für Industrieverbände und Unternehmen notwendig: Meinungen und Empfehlungen von Handelsberatern und Handelsbüros im Ausland einzuholen, um geeignete Handelsförderungsmaßnahmen und passende Märkte auszuwählen, die Umsetzung umgehend zu planen und dem Ministerium für Industrie und Handel sowie dem Handelsbüro Informationen bereitzustellen, um eine wirksame und sichere Umsetzung der Maßnahmen zu koordinieren.
Darüber hinaus gilt es, die Produktionssituation für den Export weiterhin zu erfassen und zu aktualisieren, regelmäßig mit Unternehmen in Austausch zu treten, um den Bedarf an Unterstützung bei der Marktentwicklung zu ermitteln, die Unterstützung der Unternehmen mit Einheiten des Ministeriums für Industrie und Handel abzustimmen und proaktiv mit Partneragenturen und ausländischen Industrieverbänden zusammenzuarbeiten, um Unternehmen bei der Beilegung etwaiger Handelsstreitigkeiten zu unterstützen und so die legitimen Rechte und Interessen der Unternehmen zu wahren.
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