Die Ermittlungsbehörde der Polizei (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade ihre Ermittlungen abgeschlossen und schlägt vor, Herrn Tran Qui Thanh, den Vorsitzenden der Tan Hiep Phat Group , und seine beiden Töchter Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich wegen Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen.
Herr Tran Qui Thanh und seine Tochter
Dem Untersuchungsergebnis zufolge ist Frau Dang Thi Kim Oanh die Vorsitzende der Kim Oanh Dong Nai Company und der Thuan Loi Company. Frau Oanh hat zwei Projekte gekauft: Minh Thanh Dong Nai und Nhon Thanh Dong Nai.
Aufgrund von Schwierigkeiten traf sich Frau Oanh im Jahr 2019 mit Herrn Thanh, um sich 500 Milliarden VND zu leihen. Allerdings musste sie einen Vertrag über die Übertragung der beiden oben genannten Projekte abschließen und das Geld nach der Zahlung zurückerstatten.
Anschließend schloss die Gruppe von Frau Oanh unter der Leitung von Herrn Tran Qui Thanh die Verfahren zur Übertragung der Vermögenswerte an Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich ab.
Polizei durchsuchte Hauptsitz der Tan Hiep Phat Group
Im Jahr 2020 forderte Frau Oanh die Rückgabe der Projekte, doch Herr Thanh war nicht einverstanden und so reichte Frau Oanh eine Beschwerde ein.
C01 sagte, dass Herr Thanh das Darlehen ausgenutzt habe, um sich die beiden oben genannten Projekte anzueignen, wodurch Frau Dang Thi Kim Oanh einen Verlust von 500 Milliarden VND erlitten habe.
Darüber hinaus enteignete Herr Thanh 35 Grundstücke von drei weiteren Personen, was zu einem Gesamtverlust von etwa 380 Milliarden VND führte.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge hat Herr Thanh keine Schuld eingestanden, doch die Ermittlungsbehörde hatte ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte Vertrauensmissbrauch begangen und sich Eigentum angeeignet hatte.
Darüber hinaus erkannte C01 auch an, dass Herr Thanh viele Beiträge zur Gesellschaft geleistet und Arbeitsplätze für Tausende von Arbeitern geschaffen hat. Daher wird empfohlen, den Angeklagten zu verurteilen.
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