Der Anklage zufolge war Li Zhao Qiang (Jahrgang 1988, chinesischer Staatsbürger) 2017 nach Vietnam eingereist und hatte kurz darauf nach mafiösem Vorbild ein Wucher- und Schuldeneintreibernetzwerk aufgebaut, das äußerst raffiniert und methodisch vorging.

Dieser „Chef“ wurde als Mastermind, Leiter und Erfinder der Apps „Cash VN“, „Vaynhanhpro“ und „Ovay“ identifiziert, die vietnamesischen Kunden Geld zu hohen Zinssätzen von 1.570 % – 2.190 %/Jahr leihen. Als der „Schuldner“ seine Schulden nicht zum Fälligkeitstermin bezahlte, wies Li Zhao Qiang andere Personen an, furchterregende Tricks zur Schuldeneintreibung anzuwenden.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass „Chef“ Li Zhao Qiang von 2019 bis 2022 Unternehmen betrieb, die über Apps insgesamt 120.780 Kunden Kredite in Höhe von mehr als 1.607 Milliarden VND gewährten und dadurch illegal einen Gewinn von mehr als 732 Milliarden VND erzielten.

In diesem Fall wurden 31 „Schuldner“ Opfer, als Mitarbeiter der Inkassoabteilung von Li Zhao Qiang ihnen Vermögenswerte im Gesamtwert von über 218 Millionen VND abpressten.

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Illustrationsfoto.

Unter Li Zhao Qiang steht Zhang Min Min (Jahrgang 1986, chinesische Staatsangehörigkeit). Diese Person wurde mit der direkten Leitung und Führung der Inkasso- und Mahnabteilung in Li Zhao Qiangs Unternehmen beauftragt. Zhang Min beauftragte Nghiem Duc Giang mit der Leitung der Inkassoabteilung.

Der Anklage zufolge werden die Schuldner in fünf verschiedene Stufen eingeteilt und das Inkassoteam wird die Kunden anrufen, um sie an die pünktliche Zahlung ihrer Schulden zu erinnern. Wenn die Schulden nicht rechtzeitig bezahlt werden, ruft die von Zhang Min geleitete Gruppe an, um die Anzahl der Mahnungen schrittweise zu erhöhen. Verwandte und Bekannte der Gäste anrufen

Zahlt der Kunde auch weiterhin nicht, ruft ihn Zhang Mins Leute an, drohen ihm, beschimpfen ihn, schneiden Fotos aus, fügen sie ein und schicken sie dem Kunden und seinen Verwandten, um den „Schuldner“ zur Zahlung zu zwingen.

Ausbildung zum Gangster-Inkasso

Bui Duc Hoang wurde von Nghiem Duc Giang mit der Leitung einer Gruppe von Inkassomitarbeitern beauftragt. Hoang begann 2019 bei der Metag Company zu arbeiten. Von Anfang an wurde Hoang von Giang in Inkassotechniken geschult. Weigert sich der Kunde, die Schulden zu begleichen, schneidet Hoang das Bild aus, fügt es ein und schickt es dem Kunden, um ihm zu drohen.

Sollte der Kunde dennoch nicht zahlen, werden die Bilder an die Angehörigen des Kunden verschickt oder in sozialen Netzwerken veröffentlicht, um den „Schuldner“ zur Zahlung zu zwingen.

Im Rahmen seiner Tätigkeit wurde Hoang mit der Eintreibung von Schulden einer Kundengruppe mit dem Code M2 ​​(App „Cash VN“) beauftragt. Zudem wurde dem Beklagten die Leitung eines Teams von 5 Mitarbeitern übertragen.

Als Leiter des Inkassoteams besteht Hoangs Aufgabe darin, die Mitarbeiter zu verwalten, die Anwesenheit zu erfassen, jeden an seine Arbeit zu erinnern, sie an ihre Arbeitsmoral zu erinnern, sie zu Inkassoanrufen zu drängen und den Grad der Inkassomaßnahmen schrittweise zu steigern, von Mahnungen bis hin zu Beschimpfungen, Drohungen und psychischer Terrorisierung der Kreditnehmer.

Darüber hinaus nutzt Hoang den Firmencomputer täglich, um sich in das Kundendatensystem des Unternehmens einzuloggen. Hier finden Sie alle Kundeninformationen, das Zahlungsziel …

Falls der Kunde die Schulden nicht fristgerecht bezahlt, schickt Hoang ihm fluchende und drohende Nachrichten und sendet Bilder des Kunden, kombiniert mit vertraulichen Bildern, um ihn zur Zahlung der Schulden zu drängen.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Bui Duc Hoang von 2019 bis zum 24. Mai 2022 Li Zhao Qiang, Zhang Min und Nghiem Duc Giang dabei half, über die App „Cash VN“ Kreditaktivitäten in Höhe von insgesamt mehr als 1.229 Milliarden VND zu organisieren und dadurch illegal einen Gewinn von mehr als 547 Milliarden VND erzielte.

Was die Erpressung betrifft, die Hoang vorgeworfen wurde, geht aus den Ermittlungsunterlagen hervor, dass Hoang im Jahr 2022 direkt anrief, um Schulden einzutreiben, dann obszöne Fotos schnitt und bearbeitete und sie Herrn T. schickte, um ihn zu bedrohen und zur Zahlung von 8 Millionen VND zu zwingen.

Die Anklage behauptet, dass viele vietnamesische Angeklagte für ähnliche Arbeiten wie Hoang bezahlt wurden. Die Untersuchung ergab, dass Zhang Min von 2021 bis 2022 eine Gruppe von Inkassomitarbeitern von von Li Zhao Qiang gegründeten Unternehmen organisierte und anleitete, über die Apps „Cash VN“ und „Vaynhanh“ Geld in Höhe von insgesamt mehr als 1.106 Milliarden VND zu verleihen und so illegal mehr als 623 Milliarden VND zu erwirtschaften.

Es gibt Hinweise darauf, dass dieser Chinese als Drahtzieher des Verbrechens der Erpressung verantwortlich war. Mitarbeiter der Inkassoabteilung erpressten 31 Personen in Höhe von über 218 Millionen VND.

Der Prozess gegen einen Kreditwucher-, Schuldeneintreiber- und Steuerhinterziehungsring unter der Führung von „Boss“ Li Zhao Qiang (Jahrgang 1988, chinesischer Staatsbürger) fand am 25. Juni statt, musste jedoch aufgrund der Abwesenheit von 10 der 135 Angeklagten verschoben werden.