Bezüglich der Festnahme des ehemaligen Vorsitzenden der VietinBank, Le Duc Tho, am 14. Dezember erklärte die Ermittlungssicherheitsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , sie bearbeite und untersuche den Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, der Verluste und Verschwendung verursacht; Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Annahme von Bestechungsgeldern; Ausnutzung von Positionen und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen“, der bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) und einer Reihe damit verbundener Agenturen und Organisationen vorkomme.

Xuyen Viet Oil ist eines von fast 40 großen Erdölhandelsunternehmen im ganzen Land, das zum Import und Export von Erdöl berechtigt ist.

Auch Xuyen Viet Oil wurde kürzlich in der öffentlichen Meinung erwähnt, als das Unternehmen bei Banken mit bis zu Tausenden von Milliarden VND „Schuldner“ wurde.

BIDV ist einer der größten Gläubiger dieses Unternehmens mit ausstehenden Schulden von bis zu 2.000 Milliarden VND. Dieses Darlehen wurde im Jahr 2022 im Rahmen des Kreditvertrags Nr. 02/2022/7191166/SĐBS zwischen Xuyen Viet Oil und der BIDV Nam Ky Khoi Nghia-Niederlassung aufgenommen.

Als Sicherheit für das oben genannte Darlehen dient der gesamte Nutzen aus der Wertschöpfung der Bauarbeiten auf den Grundstücken in Hamlet 4, Gemeinde Toc Tien, Bezirk Tan Thanh (jetzt Stadt Tan Thanh), Provinz Ba Ria Vung Tau, und der Tankstelle auf dem Grundstück.

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Zuvor hatte die Investigation Security Agency gegen zwei Direktorinnen und stellvertretende Direktorinnen von Xuyen Viet Oil ermittelt, weil sie „die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen verletzt und dadurch Verluste und Verschwendung verursacht“ hätten.

Darüber hinaus umfasst die Sicherheit für das Darlehen von Xuyen Viet Oil bei BIDV den Recherchen von VietNamNet zufolge auch den Einlagenvertrag des Unternehmens im Wert von 50 Milliarden VND bei der Sacombank . fast 33 Millionen Liter DO-Öl im Gesamtwert von 450 Milliarden VND (berechnet bei einem durchschnittlichen Stückpreis von 13.751 VND/Liter).

Zuvor war die BIDV Nam Ky Khoi Nghia Branch in den Jahren 2020 und 2021 auch ein wichtiger Kapitalsponsor für Xuyen Viet Oil.

BIDV ist auch ein wichtiger Kapitalsponsor für andere Erdölgiganten, darunter die Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) und verbundene Parteien bei der Trung Linh Phat Company Limited (ein Erdölgroßhandelsunternehmen in Ninh Binh).

Derzeit führt BIDV Verfahren zur Versteigerung der Sicherheit für das Darlehen von Hai Ha Petro durch. Dabei handelt es sich um das Erdöldepot Ha Hai – Quang Tri in der Stadt Cua Viet, Bezirk Gio Linh, Provinz Quang Tri, mit einem Startpreis von 176 Milliarden VND.

BIDV verkauft außerdem das Nutzungsrecht für 19 Grundstücke in Ninh Binh zu einem Anfangspreis von 211 Milliarden VND, um die Schulden eines Geschäftsführers der Trung Linh Phat Company einzutreiben.

Am 11. August erließ das Ministerium für Industrie und Handel die Entscheidung Nr. 2081/QD-BCT, mit der die Geschäftslizenz für den Export und Import von Erdöl von Xuyen Viet Oil widerrufen wurde.

Diese Entscheidung wurde auf Grundlage der Inspektionsergebnisse der Xuyen Viet Oil Company und unter Berücksichtigung der erschwerenden Umstände getroffen, die sich aus der Nichtbehebung der Verstöße durch das Unternehmen nach der Inspektion im Jahr 2022 sowie aus wiederholten Verstößen gegen die Vorschriften zum Preisstabilisierungsfonds gemäß Bericht des Finanzministeriums ergeben.

Am 8. September leitete die Sicherheitsermittlungsagentur (A09) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ein Verfahren wegen „Verletzung der Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Vermögens, die zu Verlusten und Verschwendung führte“ bei der Xuyen Viet Oil Company und einer Reihe verwandter Agenturen und Organisationen ein.

Die Sicherheitsermittlungsbehörde beschloss außerdem, die Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen und den Haftbefehl für zwei Frauen zu vollstrecken: Mai Thi Hong Hanh – Direktorin von Xuyen Viet Oil; Nguyen Thi Nhu Phuong – Stellvertretender Direktor von Xuyen Viet Oil.

Gegen die beiden Geschäftsführer der Xuyen Viet Oil Company wurde ermittelt, weil sie „Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen verletzt und dadurch Verluste und Verschwendung verursacht“ hätten.

Kürzlich teilte die Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt mit, dass Xuyen Viet Oil Steuerschulden in Höhe von über 1.500 Milliarden VND habe.

Derzeit können Hunderte Milliarden Dong aus dem Petroleumpreisstabilisierungsfonds dieses Erdölunternehmens nicht in den Haushalt zurückfließen.

Der „schwarze Fleck“ des Ölmagnaten wurde durch die Verhaftung von Herrn Le Duc Tho aufgedeckt . Gegen die beiden Leiter der Xuyen Viet Oil Company wurde wegen des Verbrechens der „Verletzung von Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte und der damit verbundenen Verursachung von Verlusten und Verschwendung“ ermittelt.