Die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade weitere Entscheidungen erlassen, um den Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen, ihn vorübergehend festzunehmen und ihm das Verlassen seines Wohnorts zu verbieten. Durchsuchung der Wohn- und Arbeitsorte von 22 Angeklagten im Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, der bei FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation und verwandten Unternehmen stattfand.
Unter ihnen ist Herr Doan Van Phuong, ehemaliger Generaldirektor der FLC Group und Vorstandsvorsitzender von Faros Construction JSC. Dies ist eine sehr wichtige Persönlichkeit im FLC-Ökosystem des ehemaligen Vorsitzenden Trinh Van Quyet.
Herr Phuong hat einen Masterabschluss und lebt in My Dinh, Hanoi. Wie Herr Trinh Van Quyet hat Herr Phuong einen Bachelor of Laws von der Hanoi Law University und ist einer der Gründungsgesellschafter von FLC. Herr Phuong hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Giggs University (USA).
Danach arbeitete Herr Phuong in der Postbranche und hatte die Position des stellvertretenden Leiters der Hauptabteilung der Hanoi Telecommunication Materials Service Company – Hanoi Post Office inne.
Herr Phuong war von 2011 bis Mai 2015 Generaldirektor des FLC. Anschließend wurde Herr Phuong zum ständigen stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt, trat jedoch einige Monate später zurück.
Viele Jahre später hatte Herr Phuong Schlüsselpositionen bei einer Reihe von Unternehmen im FLC-Ökosystem inne, beispielsweise als Vorstandsvorsitzender von HAI Agricultural Chemicals JSC; Vorsitzender des Verwaltungsrats von FLC Faros Construction JSC (ROS). Es gab eine Zeit, in der Herr Phuong auch die Position des Vorsitzenden des FLC Thanh Hoa Football Club innehatte.
Im Jahr 2017 heiratete Herr Phuong im Alter von 39 Jahren Miss Vietnam Beauty Thu Ngan (1996). Über die Verlobungszeremonie wurde in den Medien ausführlich berichtet; die Ehefrau erhielt einen Supersportwagen vom Typ Rolls-Royce Wraith, der damals etwa 18 Milliarden VND wert war. Bei der Verlobungszeremonie war laut Dan Viet eine Flotte teurer Autos anwesend, darunter ein Rolls-Royce-Duo, ein Ferrari-Supersportwagen, ein Bentley und ein Maybach.
Laut Ngoi Sao ließ sich Frau Thu Ngan jedoch später im Jahr 2021 von diesem Tycoon scheiden, gab dies jedoch erst Mitte 2022 bekannt.
Doan Van Phuong – ein Tycoon im FLC-Ökosystem mit vielen Verstößen
Als einer der Gründungsaktionäre von FLC hat Herr Phuong viele Führungspositionen im Unternehmen und im FLC-Ökosystem bekleidet.
Herr Phuong ist Vorstandsvorsitzender von Faros Construction JSC (ROS) – einem der berüchtigtsten Unternehmen an der vietnamesischen Börse mit einer Kapitalinflation unter den Händen des „Zauberers“ Trinh Van Quyet.
Der ROS von FLC Faros Construction JSC gilt als die „ungewöhnlichste“ Aktie an der vietnamesischen Börse und ist der Faktor, der Herrn Quyet Ende 2016 und Anfang 2017 dabei half, plötzlich zur reichsten Person an der Börse (TTCK) zu werden, wenn man sein Vermögen auf Grundlage der Anzahl und des Preises der Aktien berechnet, die Herr Quyet zu diesem Zeitpunkt hielt.
Innerhalb weniger Jahre nach ihrem Erscheinen an der Börse sorgte diese Aktie mit ihrer Aufnahme in den VN30-Korb für Aufruhr am Markt und verzeichnete anschließend eine Reihe „endloser“ Anstiege, wodurch der ehemalige Vorsitzende Quyet zu einem Vermögen von mehreren zehntausend Milliarden VND verhalf.
Herr Phuong war von 2011 bis Mai 2015 Mitglied des Verwaltungsrats und Generaldirektor von FLC und von Mai 2015 bis November 2016 Vorsitzender des Verwaltungsrats von FLC Faros. Im Jahr 2016 belegte Herr Phuong mit 500.000 Aktien bzw. 0,12 % den dritten Platz auf der Liste der Aktionäre von ROS.
Danach hatte Herr Phuong keine Position mehr bei Faros inne, aber der ehemalige Vorsitzende handelte weiterhin mit ROS-Aktien. Der Tycoon aus Thanh Hoa kaufte und verkaufte im November-Dezember 2021 während eines starken Anstiegs innerhalb einer Woche Zehntausende ROS-Aktien. Zu dieser Zeit war Herr Phuongs jüngerer Bruder, Herr Doan Viet Hoang, ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats von FLC Faros.
Seit der Notierung an der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HoSE) am 1. September 2016 haben ROS-Aktien die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich gezogen. Mit einem Referenzpreis von 10.500 VND/Aktie stieg der ROS kontinuierlich und sehr schnell an und erreichte bereits wenige Monate nach der Börsennotierung 100.000 VND/Aktie.
Die verrückteste Zeit der ROS-Aktie war von Ende September 2017 bis Anfang November 2017. Die Anleger waren überrascht, als der Aktienkurs eines wenig bekannten Bauunternehmens kontinuierlich um das Zehnfache stieg und sich dann Anfang November 2017 auf fast 215.000 VND/Aktie mehr als verdoppelte.
Seit Anfang 2018 begann der ROS stark zu sinken, nachdem sich das Unternehmen das Ziel einer leichten Umsatzsteigerung gesetzt hatte, der Gewinn nach Steuern ging jedoch im Vergleich zu den Ergebnissen von 2017 stark zurück.
In nur einem Jahr seit seinem Höchststand im November 2017 hat sich der Aktienkurs etwa verfünffacht. Bis Ende 2020 wird der ROS bei fast 2.000 VND/Aktie liegen (angepasster Preis).
Allerdings gilt ROS immer noch als „getriebene“ Aktie mit starken Schwankungen, die nicht der Geschäftslage des Unternehmens folgt und vielen Leuten große Gewinne oder Verluste beschert.
Anfang 2022 stieg der ROS wieder über 15.000 VND/Aktie, bevor er wieder auf 2.500 VND/Aktie zurückfiel, bevor er am 5. September 2022 von der Börse genommen wurde.
ROS ist als Auftragnehmer für die meisten Resort- und Immobilienprojekte der FLC Group bekannt. Dieses Unternehmen hat jahrelang recht hohe Gewinne erzielt. Dieses Unternehmen hat jedoch noch nie Bardividenden gezahlt.
Nach der Dekotierung wurden 568 Millionen ROS-Aktien nicht wie andere dekotierte Aktien an der Upcom gehandelt, da die Hanoi Stock Exchange (HNX) die Dokumente nach Erhalt der Schlussfolgerung der Behörden prüfen muss. Vielen Anlegern ist es aus der ROS-Aktie nicht gelungen, „zu entkommen“.
Den Untersuchungsergebnissen zufolge führten Trinh Van Quyet, seine beiden jüngeren Schwestern Trinh Thi Minh Hue und Trinh Thi Thuy Nga sowie Frau Huong Tran Kieu Dung (frühere Vizepräsidentin der FLC Group und frühere Präsidentin von BOS Securities) zwischen April 2014 und September 2016 mit dem Ziel, sich das Geld der Investoren anzueignen, Verfahren zur Erhöhung des Stammkapitals von 1,5 Milliarden VND auf 4.300 Milliarden VND durch, was 430 Millionen Aktien von Faros Construction JSC (ROS) entspricht. Die tatsächliche Einlage betrug jedoch nur über 1.197 Milliarden VND.
Obwohl er wusste, dass Faros die Bedingungen für eine Notierung an der Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) nicht erfüllte, wies Herr Trinh Van Quyet seine Untergebenen nach der Erhöhung des Stammkapitals an, Dokumente vorzubereiten und an die staatlichen Verwaltungsbehörden zu senden, mit der Bitte um Registrierung für die Verwahrung und Notierung von ROS-Aktien an der HOSE.
Nachdem 430 Millionen ROS-Aktien an der Börse notiert waren, verkaufte diese Gruppe und eignete sich das Geld der Anleger an.
Von September 2016 bis März 2022 beauftragte Herr Trinh Van Quyet Frau Hue, Konten unter dem Namen Trinh Van Quyet und 40 Wertpapierkonten unter den Namen anderer zu nutzen, um ROS-Aktien zu kaufen und zu verkaufen.
Herr Quyet wies Frau Hue an, über 391 Millionen ROS-Aktien zu verkaufen, die ursprünglich aus gefälschten Kapitaleinlagen bestanden hatten (Aktien ohne garantierten Wert), um 4,818 Milliarden VND zu verdienen.
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