Wie VietNamNet berichtet, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gerade die Anklageschrift gegen 27 Angeklagte wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen fertiggestellt. Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen; Schmuggeln; Verbrauch von durch Straftaten erlangtem Eigentum anderer; Bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörigen Unternehmen kam es zu Verstößen gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Eigentums, die zu Verlusten, Abfällen und Umweltverschmutzung führten.

Der Vorwurf lautet, dass der Angeklagte Doan Van Huan in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Thai Duong Company von 2019 bis 2023 den Abbau von Seltenen Erden und Eisenerz in der Seltenerdmine Yen Phu organisiert und geleitet habe.

Dieser Tycoon hat illegal Mineralien im Wert von über 864 Milliarden VND abgebaut. Der Gesamtverbrauch an Seltenen Erden und Eisenerzen belief sich auf über 736 Milliarden VND.

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Bergbaumaschinen auf dem Gelände der Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Die Angeklagten Nguyen Van Chinh (stellvertretender Generaldirektor, Hauptbuchhalter) und Nguyen Quang Manh (geschäftsführender Direktor der Yen Phu Mine, beide bei der Thai Duong Company) unterstützten Doan Van Huan bei der Leitung der Ausbeutung, Verwaltung und Überwachung der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und des Verbrauchs sowie bei der Erstellung eines Berichts über die Ergebnisse betrügerischer Ausbeutungsaktivitäten zur Übermittlung an die staatlichen Verwaltungsbehörden.

Die Handlungen der oben genannten Angeklagten stellten den Straftatbestand des Verstoßes gegen Vorschriften zur Ressourcenausbeutung dar. Darin beging Herr Huan das Verbrechen und spielte die Hauptrolle.

In Bezug auf den Verstoß gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen heißt es in der Anklage, dass Herr Doan Van Huan der Vorstandsvorsitzende und Generaldirektor der Thai Duong Company sei und somit die Person, die sämtliche Aktivitäten des Unternehmens direkt verwaltet und darüber entscheidet.

Herr Huan nutzte seine Position und Autorität aus, um mit Luu Anh Tuan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rare Earth Company) und Dang Tran Chi (Direktor der Hop Thanh Phap Company) zu verhandeln und sich darauf zu einigen, Buchhaltungsunterlagen zu fälschen. Auf Rechnungen verbuchte er den Wert der Käufe und Verkäufe von Seltenen Erden und Eisenerzen unter dem tatsächlichen Wert.

Anschließend kontaktierte Herr Nguyen Van Chinh Tran Thi Hien (Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Company) und Pham Thi Ha (Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company), um Transaktionen durchzuführen, Rechnungen auszustellen und die Buchhaltung gemäß den oben vereinbarten Inhalten zu führen. Dies ermöglichte es Herrn Huan, aus den Büchern der Thai Duong Company insgesamt über 27 Milliarden VND wegzulassen, was zu einem Steuerverlust von über 9 Milliarden VND für den Staat führte.

Die Handlungen von Huan und Chinh stellen den Verstoß gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen dar.

In diesem Fall sind die Angeklagten Ho Duc Hop (ehemaliger Direktor des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai), Le Cong Tien (ehemaliger stellvertretender Direktor für den Mineraliensektor) und Bui Doan Nhu (ehemaliger Leiter des Mineralienministeriums) die Hauptverantwortlichen im Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai für die Verwaltung der Mineralienabbauaktivitäten in der Provinz, einschließlich der Aufgabe der Inspektion und Kontrolle der Einhaltung des Mineraliengesetzes. entsprechend den behördlichen Vorschriften vorgehen oder die zuständigen Behörden zur Behandlung von Verstößen gegen das Mineralgesetz empfehlen.

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wussten die Angeklagten, dass die Thai Duong Company mit der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und dem Verbrauch der Yen Phu-Mine begonnen hatte, empfahlen jedoch nicht, derartige Maßnahmen zu ergreifen, um einen Schaden für den Staat umgehend abzuwenden.

Der Angeklagte Nhu teilte mit, dass der Angeklagte Tien den Inhalt freigegeben habe, damit Herr Ho Duc Hop ein an das Volkskomitee der Provinz Yen Bai gesandtes Dokument unterzeichnen könne, in dem es heißt, dass die Thai Duong Company bei Bergbauaktivitäten die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten habe, ohne diese zu prüfen und zu überprüfen, um die tatsächlichen Verstöße des Unternehmens genau wiederzugeben.

Auf dieser Grundlage schickte das Volkskomitee der Provinz Yen Bai ein Dokument an das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt mit der Bitte, eine Lizenz zur Mineraliengewinnung (Verlängerung) auszustellen, was dazu führte, dass die Thai Duong Company mit der illegalen Ausbeutung fortfuhr, was zu einem Verlust staatlicher Mineralien im Wert von über 736 Milliarden VND führte.

Die Handlungen der Angeklagten Hop, Tien und Nhu stellten den Straftatbestand der Verletzung der Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen dar, was zu Verlusten und Verschwendung führte.