Wie VietNamNet berichtet, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gerade die Anklageschrift gegen 27 Angeklagte wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen fertiggestellt. Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen; Schmuggeln; Verbrauch von Eigentum, das andere durch Straftaten erlangt haben; Bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörigen Einheiten kam es zu Verstößen gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Vermögens, die zu Verlusten, Abfällen und Umweltverschmutzung führten.

Der Vorwurf lautet, dass der Angeklagte Doan Van Huan in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Thai Duong Company von 2019 bis 2023 den Abbau von Seltenen Erden und Eisenerzen in der Seltenerdmine Yen Phu organisiert und geleitet habe.

Dieser Tycoon hat illegal Mineralien im Wert von über 864 Milliarden VND abgebaut, wobei der Gesamtverbrauch an Seltenen Erden und Eisenerzen mehr als 736 Milliarden VND betrug.

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Bergbaumaschinen auf dem Gelände der Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Die Angeklagten Nguyen Van Chinh (stellvertretender Generaldirektor, Hauptbuchhalter) und Nguyen Quang Manh (geschäftsführender Direktor der Yen Phu Mine, beide der Thai Duong Company unterstellt) unterstützten Doan Van Huan bei der Leitung der Ausbeutung, Verwaltung und Überwachung der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und Verbrauchsproduktion sowie bei der Erstellung eines Berichts über die Ergebnisse betrügerischer Ausbeutungsaktivitäten, der an die staatlichen Verwaltungsbehörden geschickt werden sollte.

Die Handlungen der oben genannten Angeklagten stellten den Straftatbestand des Verstoßes gegen Vorschriften zur Ressourcenausbeutung dar. Darin beging Herr Huan die Hauptrolle und beging das Verbrechen.

In Bezug auf den Verstoß gegen die Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen weist die Anklage darauf hin, dass Herr Doan Van Huan der Vorstandsvorsitzende und Generaldirektor der Thai Duong Company ist und somit die Person, die alle Aktivitäten des Unternehmens direkt verwaltet und darüber entscheidet.

Herr Huan nutzte seine Position und Autorität aus und besprach mit Luu Anh Tuan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rare Earth Company) und Dang Tran Chi (Direktor der Hop Thanh Phap Company) die Fälschung von Buchhaltungsunterlagen. Auf Rechnungen verbuchte er einen niedrigeren Wert als den tatsächlichen Wert für Käufe und Verkäufe von Seltenen Erden und Eisenerzen.

Anschließend kontaktierte Herr Nguyen Van Chinh Tran Thi Hien (Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Company) und Pham Thi Ha (Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company), um Transaktionen durchzuführen, Rechnungen auszustellen und die Buchhaltung gemäß den oben vereinbarten Inhalten zu führen. Dadurch konnte Herr Huan in den Büchern der Thai Duong Company insgesamt über 27 Milliarden VND außer Acht lassen, was zu einem Steuerverlust von über 9 Milliarden VND für den Staat führte.

Die Handlungen von Huan und Chinh stellen den Verstoß gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Konsequenzen dar.

In diesem Fall sind die Angeklagten Ho Duc Hop (früherer Direktor des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai), Le Cong Tien (früherer stellvertretender Direktor, zuständig für den Mineraliensektor) und Bui Doan Nhu (früherer Leiter des Mineralienministeriums) die Hauptverantwortlichen im Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai für die Verwaltung der Mineralienabbauaktivitäten in der Provinz, einschließlich der Aufgabe, die Einhaltung des Mineraliengesetzes zu kontrollieren und zu überprüfen. entsprechend den behördlichen Vorschriften vorgehen oder den zuständigen Behörden empfehlen, Verstöße gegen Mineralgesetze zu ahnden.

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wussten die Angeklagten, dass die Thai Duong Company mit der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und dem Verbrauch der Yen Phu-Mine begonnen hatte, empfahlen jedoch keine Maßnahmen, um einen Schaden für den Staat umgehend abzuwenden.

Der Angeklagte Nhu teilte mit, dass der Angeklagte Tien den Inhalt genehmigt habe, damit Herr Ho Duc Hop ein an das Volkskomitee der Provinz Yen Bai gesandtes Dokument unterzeichnen könne, in dem es heißt, dass die Thai Duong Company bei Bergbauaktivitäten die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten habe, ohne diese zu prüfen und zu überprüfen, um die tatsächlichen Verstöße des Unternehmens genau wiederzugeben.

Auf dieser Grundlage schickte das Volkskomitee der Provinz Yen Bai ein Dokument an das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt mit der Bitte, eine Lizenz zur Mineraliengewinnung (Verlängerung) auszustellen, was dazu führte, dass die Thai Duong Company den illegalen Abbau fortsetzte, was zu einem Verlust staatlicher Mineralien im Wert von über 736 Milliarden VND führte.

Die Handlungen der Angeklagten Hop, Tien und Nhu stellten den Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen dar und führten zu Verlusten und Verschwendung.