Durch die Erstellung gefälschter Websites und die Nachahmung von Mitarbeitern der VPBank unterschlagten Nguyen Quoc Bao und seine Komplizen Geld von den Kreditkarten Hunderter Kunden in Ha Tinh und mehreren anderen Provinzen und Städten.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde begingen Nguyen Quoc Bao (Jahrgang 1992, wohnhaft im Dorf Thanh Son, Gemeinde Long Xa, Bezirk Hung Nguyen, Provinz Nghe An) und seine Komplizen zwischen Oktober 2022 und März 2023 Betrug, indem sie gefälschte Websites erstellten und sich als Mitarbeiter der VPBank ausgaben, um sich Geld auf den Kreditkarten von Kunden anzueignen.
Dementsprechend besprach Bao im September 2022 mit Pham Ngoc Phong (1992, Bezirk Ha Dong, Hanoi), jemanden zu finden, der eine gefälschte VPBank-Website entwirft, um an Kundeninformationen zu gelangen. Phong besprach dies mit Pham Minh Quynh (1995, Bezirk Quang Dien, Thua Thien Hue) und Quynh entwarf gemäß der Anfrage von Bao und Phong eine gefälschte VPBank-Website.
Der Kreis der verfolgten Personen.
Anschließend kaufte Bao Daten von Kunden, die Kreditkarten bei der VPBank eröffneten, um sie dem (von Bao eingestellten) Telefonverkaufspersonal zur Verfügung zu stellen. Diese Mitarbeiter verwenden Hotline-Telefonnummern wie 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258 ... und geben sich als Mitarbeiter der VPBank aus. Sie rufen Kreditkarteninhaber an, um ihnen Sonderangebote zur Erhöhung des Kartenlimits und Kartenkündigungsdienste mit vielen attraktiven Vorteilen vorzustellen und sie zum Einverständnis der Karteninhaber zu bewegen.
Wenn der Kunde einer Erhöhung des Kreditkartenlimits und der Kündigung der Karte zustimmt, verwendet der Kreditsachbearbeiter (Bao und seine Komplizen geben sich als solche aus) ein „gefälschtes“ Zalo-Konto, um sich mit dem Kunden anzufreunden. Er weist ihn an, sich bei der gefälschten, von Quynh entwickelten VPBank-Website (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com …) anzumelden und fordert ihn auf, persönliche Informationen (Telefonnummer, Foto des Personalausweises/CCCD, Foto der Kreditkarte …) anzugeben, um das Limit zu erhöhen und die Karte zu kündigen.
Nachdem die Probanden ihre Kreditkarteninformationen erhalten hatten, nutzten sie diese zum Kauf von Waren auf E-Commerce-Sites wie TIKI und TOPZON (Kauf von Telefonen, Tablets, MacBooks, Spielkarten usw.). VPBank sendet zur Bestätigung des Kaufs einen OTP-Code an die Telefonnummer des Kunden. Bao und seine Komplizen lügen den Kunden an, er solle den OTP-Code auf der gefälschten Website eingeben, um die Limiterhöhung und die Kartensperrung abzuschließen. Nachdem der Kunde den OTP-Code eingegeben hat, ist der Kauf abgeschlossen und die Subjekte blockieren den Kontakt mit dem Kunden.
Beweise für den Fall
Mithilfe der oben genannten Tricks haben Nguyen Quoc Bao und seine Komplizen zwischen Oktober 2022 und März 2023 im ganzen Land Geld von den Kreditkarten Hunderter Menschen gestohlen.
Am 17. März 2023 erließ die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Loc Ha (Ha Tinh) eine Entscheidung, den Fall zu verfolgen und Nguyen Quoc Bao und seine Komplizen wegen Betrugs und Eigentumsunterschlagung strafrechtlich zu verfolgen. Den Angaben der Behörden zufolge wurde der Fall am 5. Juni 2023 zur Untersuchung an die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Ha Tinh übergeben.
Um die Ermittlungen zu unterstützen und das Opfer des Falls zu finden, bittet die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Ha Tinh alle Opfer, die mit dem Fall und der oben genannten Person in Zusammenhang stehen, sich mit der Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Ha Tinh in Verbindung zu setzen. Adresse: Nr. 268, Nguyen Huy Tu Straße, Bezirk Nguyen Du, Ha Tinh Stadt oder Genosse Pham Van An, Ermittler, Telefon 0978.461.009. Die Klärung erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. |
TC
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