Früherkennung von Auffälligkeiten

Die Aufgabe der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit der Polizei von Hanoi besteht darin, als Beratungsagentur die Sicherheit der Wirtschaft der Hauptstadt zu gewährleisten. Als Informationen aufkamen, dass die Staatsbank über vier staatliche Geschäftsbanken und die Saigon Jewelry Company Limited (SJC) Goldbarren der SJC an die Bevölkerung verkauft hatte, erkannte die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit der Stadtpolizei von Hanoi mögliche Risiken für die Sicherheit, Ordnung und Währungssicherheit in der Hauptstadt.

Darunter könnten sich Personengruppen befinden, die von den Unterschieden zwischen den nationalen und internationalen Goldpreisen profitieren, oder Einzelpersonen und Organisationen, die unter ihrem persönlichen Namen große Mengen SJC-Gold kaufen können.

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Die Behörden durchsuchten ein Gold- und Silberhandelsunternehmen und stellten Verstöße fest. Foto: CACC

Am 7. Juni veröffentlichte die Staatsbank von Vietnam eine offizielle Mitteilung, in der sie die Polizei der Stadt Hanoi aufforderte, die zuständigen Facheinheiten anzuweisen, die Verbreitung von Informationen zu überprüfen, wonach den Banken Gold zum Verkauf mangele. An vielen Goldverkaufsstellen gibt es Leute, die Leute anheuern, die Schlange stehen, um Gold zu kaufen. Ziel ist es, den Preis in die Höhe zu treiben, die Preisdifferenz auszunutzen und so Instabilität auf dem Markt zu verursachen und der Wirtschaft zu schaden.

Gleichzeitig wird empfohlen, koordinierte Lösungen einzusetzen, um die Sicherheit an den Goldverkaufsstellen staatlicher Geschäftsbanken und der Saigon Jewelry Company Limited (SJC) zu gewährleisten. So soll verhindert werden, dass Personen mit bösen Absichten Leute anheuern, um sich für den Goldkauf anzustellen und so Unruhe zu stiften.

Viele Gruppen von Menschen standen Schlange, um „stabilisiertes“ Gold zu mieten und zu kaufen

Im Zuge der Ermittlungen und Überprüfungen hat die Arbeitsgruppe des Wirtschaftssicherheitsministeriums eine Reihe von Personen identifiziert, bei denen Anzeichen dafür vorlagen, dass sie Leute anheuerten, die sich in einigen Filialen der Vietcombank, Agribank usw. anstellten, um Gold zu kaufen und „stabilisiertes“ Gold in Hanoi zu verkaufen.

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SJC-Gold wird an nicht lizenzierte Gold- und Silberhandelsunternehmen zu einem höheren Preis verkauft als von staatlichen Geschäftsbanken. Foto: CACC

Zunächst wurde festgestellt, dass es sich um etwa vier bis fünf separate Gruppen handelte und dass es in jeder Gruppe eine Person gab, die das Gold einsammelte, nachdem die Kunden (bei denen es sich vermutlich um Auftragsmörder handelte) die Goldkauftransaktion mit der Bank abgeschlossen hatten.

Diese Gruppen funktionieren alle so, dass sie den Gruppenmitgliedern im Voraus Geld überweisen. Nachdem sie eine Wartenummer erhalten haben, warten sie, bis sie an der Reihe sind, Gold zu kaufen.

Nachdem die Käufer das Gold von der Bank erhalten haben, konzentrieren sie sich auf die Lieferung des Goldes an das Hauptsubjekt. Einige Leute zogen an andere Orte, um dort weiterhin Schlange zu stehen und Gold zu kaufen.

Die Späher verfolgten die Bewegungen der Hauptsubjekte und ermittelten, dass es sich bei dem Ziel um Gold- und Silberhandelsniederlassungen handelte.

Typischerweise standen vor dem Gold- und Silbergeschäft BTTH im Bezirk Nhan Chinh (Bezirk Thanh Xuan, Hanoi), das Frau D.TT gehört, vier Leute Schlange, um Gold zu kaufen.

Außer dem Ehemann von Frau T. standen noch drei weitere Personen Schlange, um bei staatlichen Geschäftsbanken Gold zu kaufen. An den Goldverkaufsstellen kauften diese drei Personen 4 Tael Gold und gingen dann zum BTTH-Laden. Eine erste Überprüfung ergab, dass sich die mit diesem Laden verbundenen Personen anstellten, um insgesamt 14 Tael SJC-Gold zu kaufen.

Am 17. Juni setzte die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit die Anweisung der Stadtpolizei um und richtete in Abstimmung mit der Marktverwaltungsabteilung von Hanoi drei Arbeitsgruppen ein, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für den Kauf und Verkauf von Gold durch Organisationen und Einzelpersonen zu überprüfen, die in Hanoi mit Gold handeln.

Bei der Überprüfung im BTTH-Geschäft stellte sich heraus, dass der Ehemann von Frau T. 1 Tael SJC-Gold von einer Privatperson für 81 Millionen VND/Tael kaufte und die Zahlung per Banküberweisung ohne Rechnungen oder Dokumente leistete. Der Gold- und Silberhandelsladen BTTH ist nicht zum Kauf und Verkauf von SJC-Goldbarren lizenziert.

Für einige der verkauften Schmuckstücke konnte das Geschäft zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Rechnungen oder Dokumente vorlegen. Das Inspektionsteam fertigte ein Protokoll an und beschlagnahmte vorübergehend 1 Tael SJC-Gold, 232 Goldschmuckringe und 48 Weißschmuckringe als Beweismittel für Verwaltungsverstöße.

In der Ha Trung Straße organisierten die Arbeitsgruppe Nr. 3 der Abteilung für Wirtschaftssicherheit und die Abteilung für Marktmanagement eine Inspektion bei der TL Gold and Silver Trading Company Limited. Bei der Inspektion stellte sich heraus, dass dieses Unternehmen 1 Tael SJC-Gold von einer Privatperson für 81 Millionen VND/Tael kaufte, bezahlt per Banküberweisung. Das Inspektionsteam hat ein Protokoll erstellt und die Beweise für die Verwaltungsverstöße vorläufig beschlagnahmt.

„Der Vorfall, bei dem Gold zu einem höheren Preis gekauft wurde, als die Bank verkauft, zeigt, dass es ein Phänomen gibt, bei dem Händler in Gold- und Silbergeschäften bereit sind, die Differenz zu zahlen, um SJC-Goldbarren zu kaufen. Dies widerspricht der Ansicht der Staatsbank, den Goldmarkt zu stabilisieren“, sagte Oberstleutnant Nguyen Dac Tai, Leiter des Währungssicherheitsteams der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit.

Die meisten dieser Unternehmen besitzen keine Lizenz zum Handel mit SJC-Goldbarren oder Fremdwährungen, sind jedoch stets bereit, SJC-Goldbarren zu hohen Preisen zu kaufen, um sie zu lagern und sie dann zu noch höheren Preisen zu verkaufen, was zu Instabilität auf dem Goldmarkt führt.

In der kommenden Zeit wird sich die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit weiterhin über die Situation auf dem Goldmarkt informieren, sich mit der Staatsbank und der Abteilung für Marktmanagement abstimmen, um Gold- und Devisenhandelspunkte in der Stadt zu überprüfen, realistische Prognosen zu erstellen und so alle Ebenen zu beraten, um Lösungen zur Stabilisierung des Goldmarktes zu finden.