Als die meisten Angeklagten am Morgen des 19. März im Prozess gegen Tan Hoang Minh verhört wurden, gaben sie die Vorwürfe zu.

Als erster Beklagter, Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor der Tan Hoang Minh Company), der die Fragen der Jury beantwortete, sagte er, dass er als stellvertretender Generaldirektor für das Finanz- und Rechnungswesenzentrum der Tan Hoang Minh Company verantwortlich sei und die Aufgabe habe, den jährlichen Finanzplan des Unternehmens zu erstellen.

Der Angeklagte räumte ein, dass die Anklage gegen ihn zutrifft, und erklärte, dass Tan Hoang Minh im Jahr 2021, als die Covid-19-Pandemie ausbrach, Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung und Kreditschwierigkeiten hatte und viele Schulden hatte, aber keine weiteren Kredite aufnehmen konnte. Aus diesem Grund traf sich das Unternehmen, um die Ausgabe von Anleihen zur Kapitalbeschaffung zu besprechen und zu planen.

Laut Aussage von Viet ging die Kapitalmobilisierungspolitik von Vorsitzendem Do Anh Dung aus. Der Vorsitzende beauftragte den Angeklagten Viet, einen Plan auszuarbeiten und darüber Bericht zu erstatten.

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Die Angeklagten vor Gericht. Foto: Mitwirkender

Laut Aussage von Do Hoang Viet fabrizierten die drei Unternehmen Ngoi Sao Viet, Soleil und Cung Cung Mua Dong gefälschte Geschäftsaktivitäten untereinander, um einen Plan zur Ausgabe einzelner Anleihepakete mit einem Gesamtemissionswert von 10.030 Milliarden VND auszuarbeiten und so Geld für die Gruppe zu beschaffen.

Der Angeklagte selbst wies seine Untergebenen an, ein Anleiheemissionsunternehmen auszuwählen und mit der Prüfung der Finanzen durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen Kontakt aufzunehmen, mit dem Ziel, eine vollständige Prüfung durchzuführen.

Darüber hinaus ordnete der Angeklagte auch die Unterzeichnung „falscher“ Verträge zur Übertragung von Anleihen an, sorgte für „falsche“ Cashflows, damit die Tan Hoang Minh Company zum primären Anleihegläubiger werden und Anleihen verkaufen konnte, und mobilisierte und eignete sich Geld von sekundären Käufern an.

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Das Richtergremium des Tan Hoang Minh-Prozesses. Foto: Mitwirkender

Vor Gericht gab Viet zu, dass die von Tan Hoang Minh an Investoren verkauften Anleihepakete keinen garantierten Wert enthielten. Während des Verkaufs- und Einzugsprozesses der Anleihen erstattete der Angeklagte dem Vorsitzenden Bericht. Zu diesem Zeitpunkt war der Angeklagte der Meinung, dass Herr Do Anh Dung nicht wusste, dass es sich um einen Akt der Täuschung handelte.

In diesem Fall wurde der Schaden auf über 8.643 Milliarden VND geschätzt, mit mehr als 6.630 Opfern. Der Angeklagte Viet gab diesen Betrag zu und sagte, dass seine Familie nun den gesamten Schaden erstattet bekommen habe.

Der Anklage zufolge erstattete Do Hoang Viet vor jeder Anleiheemission Bericht und erhielt von Do Anh Dung die Zustimmung, Herrn Phung The Tinh (früherer Finanz- und Rechnungswesendirektor von Tan Hoang Minh) und Hoang Quyet Chien (früherer stellvertretender Direktor des Finanz- und Rechnungswesenzentrums und gleichzeitig Direktor der Finanz- und Rechnungswesenabteilung der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) die Verantwortung für die Überprüfung der Finanzlage der für die Ausgabe von Anleihen ausgewählten Unternehmen zu übertragen.

Der Beklagte Viet beauftragte außerdem die Hauptbuchhalter der Unternehmen und die Buchhaltungsmitarbeiter des Financial Accounting Center, mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammenzuarbeiten, um die Jahresabschlüsse mit einem völlig akzeptablen Bestätigungsvermerk zu legalisieren, die Bedingungen für die Ausgabe zu erfüllen und den „falschen“ Cashflow zu organisieren, um den „virtuellen“ Wert der Anleihen zu schaffen, die Zahlung des primären Anleiheübertragungsvertrags und des Anleiheemissionsplans zu legalisieren.

Viet wies die Angeklagten Le Thi Mai (frühere stellvertretende Direktorin der Kapitalabteilung, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) und Vu Le Van Anh (frühere stellvertretende Direktorin der Kapitalabteilung, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) an, Abteilungsleiter und Spezialisten der Kapitalmobilisierungsabteilung und der Kapitalabteilung damit zu beauftragen, Dokumente und Pläne für „Schein“-Emissionen unter Unternehmen und Einzelpersonen innerhalb der Tan Hoang Minh Group zu erstellen und mit Einheiten, die Bewertungsdienste, Emissionsberatung, Kontoverwaltung und Verwaltung von Anleihesicherheiten anbieten, über entsprechende Verfahren zusammenzuarbeiten und diese zu vereinbaren.

Als sie vor Gericht Fragen beantworteten, gaben die Angeklagten Mai, Van Anh und Tinh alle die Vorwürfe zu. Die Angeklagten gaben zu, dass sie wussten, dass es falsch war, es aber trotzdem taten, weil sie nicht dachten, dass es so schwerwiegende Folgen haben würde.

Der Angeklagte Chien sagte, dass Teile der Anklage falsch seien. Nach Aussage des Angeklagten wusste er selbst nichts von den finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens, da Tan Hoang Minh zum Zeitpunkt seines Amtsantritts als stellvertretender Direktor des Finanz- und Rechnungswesenzentrums bereits vier Anleihepakete eingesetzt hatte.

Der Beklagte selbst ist lediglich Angestellter und hat keinen Vorteil daraus. Als sich der Vorfall ereignete, hatte Tan Hoang Minh den gesamten Schaden repariert, der Angeklagte zahlte jedoch noch zusätzliches Geld, um die Folgen des Falls zu beheben.

Heute Nachmittag wird die Verhandlung mit dem Kreuzverhör fortgesetzt.