Übergabe der Ermittlungen gegen einen Soldaten, der Herrn Trinh Van Quyet bei einem Betrug geholfen hat, an das Verteidigungsministerium

Die polizeiliche Ermittlungsbehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade eine ergänzende Untersuchung im Fall von Herrn Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorsitzenden der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), abgeschlossen. Der Vorwurf der Börsenmanipulation liegt darin, dass die Polizei 51 Angeklagte in vier verschiedenen Kriminalitätsgruppen strafrechtlich verfolgen will. Darin wurde vorgeschlagen, Herrn Quyet wegen Betrugs, Unterschlagung und Manipulation des Börsenmarkts strafrechtlich zu verfolgen.

Herr Trinh Van Quyet

In den acht Inhalten, die zusätzliche Ermittlungen erfordern, schlug die Oberste Volksstaatsanwaltschaft vor, das Verhalten des Soldaten Tran Van Toan im Zusammenhang mit dem Verbrechen des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum von Trinh Van Quyet abzutrennen und es an die Kriminalpolizei des Verteidigungsministeriums und die Zentrale Militärstaatsanwaltschaft zu übergeben, damit diese es gemäß ihrer Zuständigkeit bearbeiten können.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte C01 fest, dass sich unter denjenigen, die Herrn Quyet und seinen Komplizen bei der Manipulation des Aktienmarkts und der betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten geholfen hatten, Herr Tran Van Toan (49 Jahre alt, wohnhaft in Co Nhue 2 Ward, Distrikt Bac Tu Liem, Hanoi) befand, ein Dozent an der Luftverteidigungsabteilung der Luftwaffe (unter der Nationalen Verteidigungsakademie des Verteidigungsministeriums).

Am 19. Februar beschloss C01, die Vorgänge und die dazugehörigen Dokumente in dem Fall auszusondern und die Akten an die Kriminalpolizeiliche Sicherheitsagentur des Verteidigungsministeriums zu übergeben, damit diese sie gemäß ihrer Befugnisse untersuchen kann.

Polizei durchsuchte am 29. März 2022 die Zentrale der FLC-Gruppe

Darüber hinaus gingen im Zuge der Aufklärung des Falles bei der Polizei Petitionen von 685 Anlegern ein, die Herrn Quyet und seinen Komplizen Börsenmanipulation vorwarfen und zugleich Schadensersatz für 6 Aktiencodes der FLC-Gruppe forderten. Diese Anträge wurden zur Bearbeitung nach C01 klassifiziert.

Die Ergebnisse zeigten, dass Anleger, die Aktien von AMD, ART, HAI, GAB und FLC kauften, keine Grundlage für eine Gegenleistung und Entschädigung hatten, da gemäß dem Bewertungsurteil des Finanzministeriums keine Grundlage für die Ermittlung des durch die Börsenmanipulation durch Herrn Quyet und seine Komplizen bei diesen fünf Aktien entstandenen Schadens bestand.

C01 identifizierte die Gruppe der Anleger, die ROS-Aktien gekauft hatten, als Opfer im Fall von Betrug und Eigentumsunterschlagung bei Herrn Quyets Faros Company.

C01 hat 126 Petitionen von Einzelpersonen, die illegale Handlungen der juristischen Personen FLC Group und FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company sowie Herrn Trinh Van Quyet anprangern, klassifiziert und an die örtlichen Ermittlungsbehörden weitergeleitet, die diese entsprechend ihrer Zuständigkeit beilegen.

Mit 44 Anträgen von 33 Personen, die Verträge zum Kauf von Anleihen der FLC Group unterzeichnet haben, die im Dezember 2021 zu einem Preis von 10.000 VND/Anleihe und einem Zinssatz von 12 %/Jahr ausgegeben wurden, und der Beschuldigung der National Citizen Bank (NCB), professionelle Wertpapieranleger vor dem Verkauf der Anleihen nicht zu identifizieren und Anleihen an die falschen Subjekte zu verkaufen; Die FLC Group hat das Geld aus dem Verkauf von Anleihen für den falschen Zweck verwendet … C01 stellte fest, dass der Kauf von Anleihen mit der FLC Group ein Zivilstreit war. Können die Parteien keine Einigung erzielen, können sie Klage vor Gericht einreichen, um eine Lösung gemäß den geltenden Vorschriften zu finden.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm