Übergabe der Ermittlungen gegen einen Soldaten, der Herrn Trinh Van Quyet bei einem Betrug geholfen hat, an das Verteidigungsministerium

Die Ermittlungspolizeibehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die ergänzenden Ermittlungen im Fall von Herrn Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorsitzenden der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), abgeschlossen. Der Vorwurf: Er sei an der Manipulation des Aktienmarkts beteiligt gewesen. Sie hat vorgeschlagen, 51 Angeklagte in vier verschiedenen Straftatbeständen strafrechtlich zu verfolgen. Darin wurde vorgeschlagen, Herrn Quyet wegen Betrugs, Unterschlagung und Manipulation des Aktienmarkts strafrechtlich zu verfolgen.

Herr Trinh Van Quyet

In den acht Fällen, die weiterer Untersuchung bedürfen, schlug die Oberste Volksstaatsanwaltschaft vor, das Verhalten des Soldaten Tran Van Toan im Zusammenhang mit dem Verbrechen des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum von Trinh Van Quyet abzutrennen und an die Kriminalpolizei des Verteidigungsministeriums und die Zentrale Militärstaatsanwaltschaft zur Bearbeitung gemäß ihrer Befugnisse zu übergeben.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte C01 fest, dass sich unter denjenigen, die Herrn Quyet und seinen Komplizen bei der Manipulation des Aktienmarkts und der betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten geholfen hatten, Herr Tran Van Toan (49 Jahre alt, wohnhaft in Co Nhue 2 Ward, Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi) befand, ein Dozent der Luftverteidigung – Abteilung der Luftwaffe (unter der Nationalen Verteidigungsakademie des Verteidigungsministeriums).

Am 19. Februar beschloss C01, die Klagen und die dazugehörigen Dokumente in dem Fall auszusondern und die Akte an die Kriminalpolizeiliche Sicherheitsbehörde des Verteidigungsministeriums zur Untersuchung gemäß ihrer Befugnisse zu übergeben.

Polizei durchsuchte am 29. März 2022 die Zentrale der FLC Group

Darüber hinaus gingen im Zuge der Aufklärung des Falles Petitionen von 685 Anlegern bei der Polizei ein, die Herrn Quyet und seinen Komplizen Börsenmanipulationen vorwarfen und gleichzeitig Schadensersatz für sechs Aktiencodes der FLC-Gruppe forderten. Diese Anträge wurden zur Bearbeitung nach C01 klassifiziert.

Die Ergebnisse zeigten, dass für Anleger, die Aktien von AMD, ART, HAI, GAB und FLC kauften, keine Grundlage für eine Gegenleistung und Entschädigung bestand, da gemäß dem Bewertungsurteil des Finanzministeriums keine Grundlage für die Ermittlung des Schadens bestand, der durch die Börsenmanipulation von Herrn Quyet und seinen Komplizen bei diesen fünf Aktien entstanden war.

C01 identifizierte die Gruppe der Anleger, die ROS-Aktien gekauft hatten, als Opfer im Fall von Betrug und Eigentumsunterschlagung bei Herrn Quyets Faros Company.

Bezüglich 126 Petitionen von Einzelpersonen, die illegale Handlungen der juristischen Personen FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, Herrn Trinh Van Quyet, anprangern, hat C01 diese klassifiziert und den örtlichen Ermittlungsbehörden zur Beilegung gemäß ihrer Zuständigkeit übergeben.

Mit 44 Anträgen von 33 Personen, die Verträge zum Kauf von Anleihen der FLC Group unterzeichnet haben, die im Dezember 2021 zu einem Preis von 10.000 VND/Anleihe und einem Zinssatz von 12 %/Jahr ausgegeben wurden, und der Beschuldigung der National Citizen Bank (NCB), vor dem Verkauf von Anleihen keine professionellen Wertpapierinvestoren zu identifizieren und Anleihen an die falschen Personen zu verkaufen; Die FLC Group hat das Geld aus dem Verkauf von Anleihen für den falschen Zweck verwendet … C01 stellte fest, dass der Kauf von Anleihen bei der FLC Group ein Zivilstreit war. Können die Parteien keine Einigung erzielen, können sie Klage vor Gericht einreichen, um eine Lösung gemäß den Vorschriften zu finden.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm