Warnung vor dem Kauf, der Miete oder dem Ausleihen persönlicher Informationen, Ausweisdokumente oder Bankkonten

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Am Morgen des 19. Juni hieß es in einer Information der Kriminalpolizei der Provinzpolizei, dass in letzter Zeit auf Social-Networking-Plattformen viele Accounts Inhalte zum Kauf, zur Miete oder Ausleihe von persönlichen Informationen, Ausweisdokumenten oder Bankkonten gepostet hätten.

Warnung vor dem Kauf, der Miete oder der Ausleihe persönlicher Informationen, Ausweisdokumente oder Bankkonten

Da sie sich der Gefahren, die mit dem Kauf, Verkauf und der Vermietung persönlicher Daten und Bankkonten verbunden sind, nicht bewusst sind, unterstützen viele Menschen möglicherweise indirekt kriminelle Aktivitäten und laufen Gefahr, verwaltungs- oder strafrechtlich verfolgt zu werden.

Der Trick dieser Personen besteht oft darin, den Namen von Bankangestellten auszunutzen, die die Quote für die Eröffnung von Bankkarten und Zahlungskonten erfüllen, um Studenten, Arbeiter und Angestellte mit geringem Einkommen und geringen Rechtskenntnissen zu mobilisieren, Konten kostenlos oder gegen geringe Gebühren zu eröffnen. Anschließend erklärt sich der Kontoinhaber bereit, die Daten zurückzukaufen oder zurückzuleasen und sie dann im Cyberspace weiterzuverbreiten, um illegalen Profit zu erzielen.

Darüber hinaus verwendete der Täter auch Ausweisdokumente anderer Personen (die er in Pfandhäusern oder Motels gekauft oder gefunden hatte …) und ersetzte das Foto, um Zahlungskonten bei Banken zu eröffnen.

Die meisten dieser Konten werden hauptsächlich für den Geldfluss in Fällen und Vorfällen im Zusammenhang mit High-Tech-Betrug und Cyber-Glücksspielkriminalität verwendet, was die Ermittlungen, Überprüfungen und die Bearbeitung durch die Behörden erschwert.

Was Sanktionen betrifft, können diejenigen, die Zahlungskonten und Bankkarten leasen, verleihen oder kaufen und verkaufen, gemäß Artikel 291 des Strafgesetzbuchs von 2015, geändert und ergänzt im Jahr 2017, wegen des Verbrechens der „illegalen Erhebung, Speicherung, des Austauschs, Kaufs, Verkaufs und der öffentlichen Weitergabe von Informationen über Bankkonten“ strafrechtlich verfolgt werden und mit einer Geldstrafe von bis zu 200 Millionen VND oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 7 Jahren geahndet werden.

Beim Mieten, Leasing, Leihen oder Verleihen von Zahlungskonten sowie beim Kauf oder Verkauf von Zahlungskontoinformationen mit einer Menge von 1 bis weniger als 10 Zahlungskonten beträgt die Geldstrafe zwischen 40 und 50 Millionen VND, ab 10 Zahlungskonten, jedoch nicht in der Höhe, die eine strafrechtliche Verfolgung nach sich zieht, wird eine Geldstrafe zwischen 50 und 100 Millionen VND verhängt.

Aufgrund der oben beschriebenen Situation empfiehlt die Provinzpolizei: Die Menschen müssen sich beim Eröffnen, Verwenden und Verwalten von Zahlungskonten, Bankkarten und persönlichen Dokumenten bewusst sein und dürfen auf keinen Fall Zahlungskonten, Bankkarten oder persönliche Dokumente kaufen, verkaufen, tauschen, verschenken, verleihen oder vermieten.

Die Weitergabe persönlicher Informationen und Daten wie beispielsweise Bilder von Bürgerausweisen, Telefonnummern, Kontonummern usw. im Internet muss eingeschränkt werden, um zu verhindern, dass Dritte diese Informationen für illegale Handlungen missbrauchen.

Bei Verlust von Ausweisdokumenten oder Bankkarten ist eine Meldung an die Behörden zur Neuausstellung der Dokumente und eine Benachrichtigung der Bank zur Sperrung der Karte erforderlich. Auf dieser Grundlage lässt sich nachweisen, dass der Inhaber des Personalausweises und der Bankkarte zum Zeitpunkt des Verlusts an keinerlei Transaktionen beteiligt war.

Sollten Sie feststellen, dass ein Unternehmen Zahlungskonten oder Bankkarten vermietet, verleiht, kauft oder verkauft, werden Sie gebeten, dies der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden und Dokumente und Beweise vorzulegen, damit die gesetzeskonforme Bearbeitung erfolgen kann.

Quoc Huong

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Quelle