Plötzlich wurde er Direktor einer Steuerhinterziehungsfirma

Abbildung: NGOC THANH

Konkret wurde Herr Thanh zum gesetzlichen Vertreter der Loc Loc Wood Trading Construction Company Limited (Thu Duc City), mit einem Umsatz aus verkauften elektronischen Rechnungen von 2022 bis Juni 2024 von mehr als 60 Milliarden VND, der jedoch nicht in der Mehrwertsteuererklärung angegeben wurde.

In der Mitteilung wird Herr Thanh aufgefordert, sich an die Steuerbehörde zu wenden, andernfalls würden „steuerbehördliche Maßnahmen ergriffen und Steuerfallberichte und -akten zur Strafverfolgung wegen Verstößen gegen das Steuerrecht weitergeleitet“.

Herr Thanh sagte jedoch, dass er nicht der Eigentümer der Loc Loc Wood Company sei und dass seine persönlichen Daten möglicherweise von jemand anderem illegal verwendet worden seien, um den Namen des Unternehmens zu verwenden.

Herr Thanh sagte außerdem, dass er gekommen sei, um mit der Steuerbehörde der Stadt Thu Duc zusammenzuarbeiten und „bestätigte, dass er im Namen des Unternehmens weder gegründet noch gearbeitet oder gearbeitet, noch Dokumente gemietet oder geliehen habe und dass er über keine Kontaktinformationen zu dem oben genannten Unternehmen verfüge“. Durch den Vorfall konnte Herr Thanh nicht schlafen und musste sich für die Fahrten zur Arbeit und zurück freinehmen, was ihn Geld kostete.

„Ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf meine psychische Gesundheit und die Gesundheit von mir und meiner Familie. Generell betrifft es viele Aspekte des Lebens. Ich mache mir wirklich Sorgen, weil ich aus heiterem Himmel in etwas verwickelt wurde“, sagte Herr Thanh.

Mitte April 2025 erhielt Herr Thanh plötzlich die Aufforderung, zur Steuerbehörde zu gehen, um die Steuerpflichten eines Unternehmens zu erfüllen, mit dem er absolut nichts zu tun hatte.

Im Gespräch mit Tuoi Tre erklärte ein Vertreter der Steuerbehörde, dass die Loc Loc Wood Trading Construction Company Limited von der Steuerbehörde der Stadt Thu Duc als Hochrisikounternehmen eingestuft wurde, weil das Unternehmen nach seiner Gründung eine Reihe von Rechnungen mit hohen Umsätzen ausgestellt, jedoch keine Steuererklärungen eingereicht habe.

Konkret hat dieses Unternehmen zwischen 2022 und Juni 2024 elektronische Rechnungen mit einem Gesamtumsatz von über 60 Milliarden VND ausgestellt.

Nachdem das Steuerteam der Stadt Thu Duc Anzeichen eines Risikos erkannt hatte, begab es sich zur Inspektion des Unternehmens, doch das Unternehmen war unter der Geschäftsadresse nicht in Betrieb.

Aus diesem Grund stellte die Steuerbehörde diesem Unternehmen eine Fluchtanzeige aus und schickte ein Kündigungsschreiben, um den Rechtsvertreter des Unternehmens, Herrn Tran Nghia Thanh, zur Arbeit einzuladen.

Die Steuerbehörde teilte außerdem mit, dass sie Herrn Thanh lediglich aufgefordert habe, seinen Steuer- und Rechnungspflichten nachzukommen, jedoch noch keine Steuern berechnet oder Schulden erfasst habe. Daher sei Herr Thanh weder als Steuerschuldner aufgeführt noch über eine vorübergehende Ausreisesperre informiert worden.

Allerdings muss Herr Thanh eine Beschwerde darüber einreichen, dass seine Daten für die Gründung eines „Scheingeschäfts“ und die Ausstellung einer großen Zahl von Rechnungen an die Polizei und das Finanzministerium verwendet wurden. Er muss auch eine klare Verpflichtungserklärung abgeben, damit diese Behörden eine Grundlage für eine Lösung haben.

Bei der Loc Loc Wood Company stellte die Steuerbehörde nach einer Überprüfung fest, dass das Unternehmen nicht an der eingetragenen Geschäftsadresse tätig war. Sie blockierte die Rechnungsstellung und gab eine Warnung an das System aus. Zudem versetzte die Steuerbehörde das Unternehmen in den Status 06 (nicht an der eingetragenen Geschäftsadresse tätig) und übergab die Akte gleichzeitig an die Polizei.

In jüngster Zeit wurden viele Fälle aufgedeckt, in denen Informationen dazu missbraucht wurden, Geschäftsführer oder Rechtsvertreter irgendeines merkwürdigen Unternehmens zu werden. In einigen Fällen wurde den Betroffenen sogar die Ausreise aus dem Land verboten.

Viele Experten sind daher der Meinung, dass die Steuerbehörden eine koordinierte Überprüfung und einen Abgleich der Bürgeridentifikation mit der VNeID des Ministeriums für öffentliche Sicherheit durchführen sollten, um festzustellen, ob die betreffende Person existiert oder nicht.

Um das Risiko zu begrenzen, dass neu gegründete Unternehmen illegale Rechnungen verwenden, müssen die Verwaltungsbehörden Vorschriften zur Registrierung und Genehmigung der Verwendung elektronischer Rechnungen erlassen, die dahingehend gehen, dass den Steuerbehörden vor der Erteilung des Rechts zur Verwendung elektronischer Rechnungen an neu gegründete Unternehmen genügend Zeit eingeräumt wird, um die Unternehmensinformationen, insbesondere die Informationen des gesetzlichen Vertreters, zu klären.

Darüber hinaus muss bei der Lizenzvergabe die Identität des gesetzlichen Vertreters (Identifikationscode, Biometrie usw.) sorgfältig kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass der Bürgerausweis einer anderen Person nicht illegal zur Gründung eines Unternehmens verwendet wird.

Auch Identifikationsdaten, Bankverbindung und Telefonnummer des gesetzlichen Vertreters müssen mit der Abgabenordnung verknüpft sein.

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ROSA LICHT - TUGEND

Quelle: https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm