Wegen desselben Verbrechens schlug die Staatsanwaltschaft außerdem vor, dass das Gericht den Angeklagten Nguyen Duc Tai (56 Jahre alt, ehemaliger Direktor des Transaktionsbüros der Dong A Bank) und den Angeklagten Nguyen Thi Ngoc Van (54 Jahre alt, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der Dong A Bank) jeweils zu zwei bis drei Jahren Gefängnis verurteilen solle. Gegen die Angeklagte Nguyen Thi Ngo (70 Jahre, Generaldirektorin der Asia - Pacific Education and Human Resources Development Joint Stock Company) gilt eine Gefängnisstrafe von 7 bis 8 Jahren.
Angeklagter Tran Phuong Binh vor Gericht
Das von der Volksstaatsanwaltschaft vorgeschlagene Strafmaß ist somit niedriger als der Strafrahmen, der den Angeklagten nach Absatz 3, Artikel 179 des Strafgesetzbuches vorgeworfen wird und einen Strafrahmen von 10 bis 20 Jahren Gefängnis vorsieht.
Nach Angaben des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft handelte es sich bei den beiden Angeklagten Tai und Van um Angestellte, die lediglich den Anweisungen des Angeklagten Binh folgten, ohne dafür irgendwelche Sozialleistungen zu erhalten. Der Angeklagte Binh verletzte als Drahtzieher die Kreditvorschriften, indem er Bedingungen schuf, unter denen der Angeklagte Ngo den gesamten Betrag von über 980 Milliarden VND erhielt.
Mit Ausnahme des Angeklagten Ngo, der das angeklagte Verbrechen nicht zugab, bereuten die übrigen drei Angeklagten ihre Tat und erhielten zahlreiche Verdienstezertifikate für ihre Arbeit, darunter auch die Angeklagten Binh und Tai. Daher hat die Volksstaatsanwaltschaft dem Gericht vorgeschlagen, das oben genannte Urteil zu verhängen.
Den Angeklagten wurde vorgeworfen, im Jahr 2007 zweimal öffentliche Aktien ausgegeben zu haben, um das Grundkapital des Unternehmens von 880 Milliarden VND auf 1.600 Milliarden VND zu erhöhen. Der Angeklagte Binh besprach und einigte sich mit dem Angeklagten Ngo auf die Beteiligung am Aktienkauf zur Kapitalerhöhung der Dong A Bank mit dem Geld aus dem Fremdkapital der Bank.
Der Angeklagte Binh wies seine Untergebenen an, dem Angeklagten Ngo zehn Kredite in Höhe von insgesamt 297 Milliarden VND zu gewähren. Der Angeklagte Ngo verwendete 269 Milliarden VND und 69 Milliarden VND an Krediten von der Eximbank und der ACB, um 26.500 Aktien zu kaufen und so das Kapital der Dong A Bank zu einem Preis von 339 Milliarden VND zu erhöhen.
Als im Jahr 2008 die oben erwähnten Kredite zum Kauf von 26.500 Aktien der Dong A Bank fällig wurden, war der Angeklagte Ngo nicht in der Lage, die Banken zurückzuzahlen. Daher forderte der Angeklagte Ngo den Angeklagten Binh weiterhin auf, seine Untergebenen anzuweisen, weitere 115 Kredite im Gesamtwert von über 1.055 Milliarden VND zu vergeben, um die Schulden für 12 Kredite zum Kauf von 26.500 Aktien der Dong A Bank im Jahr 2007 umzustrukturieren.
Der Angeklagte Ngo bat Verwandte und Mitarbeiter, in seinem Namen Geld zu leihen, damit er mit dem geliehenen Geld alte fällige Kredite abzahlen konnte. Bis 2016 schuldete der Angeklagte Ngo der Dong A Bank noch 42 Kredite in Höhe von über 1.200 Milliarden VND.
Der Angeklagte Binh wies die Angeklagten Tai und Van an, ein Dokument für den Angeklagten Binh vorzubereiten und zu unterzeichnen, mit dem dieser dem Angeklagten Ngo eine Kreditaufnahme ohne Sicherheiten genehmigen sollte, ohne den Kreditantrag zu prüfen... Die Folge war ein Verlust von über 980 Milliarden VND für die Dong A Bank, der nicht wieder hereingeholt werden kann.
Dies ist der vierte Fall, in dem der Angeklagte Tran Phuong Binh im Zusammenhang mit der Dong A Bank vor Gericht gestellt wurde. Konkret hielt das Oberste Volksgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt Anfang 2022 eine Berufungsverhandlung ab und verurteilte den Angeklagten Binh zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen zweier Verbrechen: Er hatte vorsätzlich gegen staatliche Vorschriften zur Wirtschaftsführung verstoßen und damit schwerwiegende Folgen gehabt; und das Verbrechen des Missbrauchs einer Position und Macht zur Aneignung von Eigentum …
Mitte 2022 hielt das Volksgericht von Hanoi eine erstinstanzliche Verhandlung ab und verurteilte den Angeklagten Binh zu 10 Jahren Gefängnis wegen Verstoßes gegen die Kreditvergabevorschriften im Betrieb von Kreditinstituten. Wegen desselben Verbrechens hielt das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt im Jahr 2023 einen Prozess erster Instanz ab und verurteilte den Angeklagten Binh zu 20 Jahren Gefängnis.
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