Festnahme des Geschäftsführers eines Unternehmens in Hue wegen illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen

Am 22. Mai genehmigte die Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Thua Thien – Hue die Entscheidung, den Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen, und den Haftbefehl der Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Thua Thien – Hue zur vorübergehenden Inhaftierung gegen Nguyen Le Quan (wohnhaft in der Phung Hung Straße, Bezirk Dong Ba, Stadt Hue – Direktor von Tai Phuoc Duc LLC) wegen des Verbrechens des „illegalen Handels mit Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt“.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge kaufte Nguyen Le Quan zwischen April 2023 und Januar 2024 Hunderte von Mehrwertrechnungen für Bierprodukte von Nguyen Thi Nhung für die Tai Phuoc Duc LLC, deren Geschäftsführer Quan ist. Anschließend verwendete Quan diese Rechnungen, um die Inputkosten für sein Unternehmen zu deklarieren, was dem Staatshaushalt einen großen Schaden zufügte.

In diesem Fall hatte die Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Thua Thien – Hue bereits am 28. Februar Anklage gegen Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai und Le Thi Ngoc Anh erhoben und Durchsuchungsbefehle gegen sie erlassen. Unter ihnen wurden Nguyen Thi Nhung und Pham Thuy Dung vorübergehend festgenommen.

Beamte der Ermittlungspolizei der Polizei von Thua Thien – Hue verlasen die Entscheidung, Nguyen Le Quan strafrechtlich zu verfolgen und festzunehmen. (Foto: VKS)

Nach den ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei bat Nguyen Thi Nhung aufgrund ihrer Bekanntschaft mit den Buchhaltern Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai und Le Thi Ngoc Anh diese Buchhalter, Rechnungen für die Tai Phuoc Duc Company auszustellen. Im Rahmen der Vereinbarung wird eine Pauschale von 0,1 % des Gesamtwarenwertes nach Steuern auf der Rechnung erhoben.

Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai und Le Thi Ngoc Anh nutzten die Gelegenheit, vom Geschäftsinhaber mit der Rechnungsverwaltung beauftragt zu werden, den Kunden auf Anfrage täglich Rechnungen auszustellen und die Einzelhandelsrechnungen für den Tag zusammenzustellen, und gleichten die täglichen Einzelhandelsumsätze für Kunden aus, die keine Rechnungen erhielten. Stellen Sie dann der Tai Phuoc Duc Company die verbleibende Menge gemäß der Anfrage von Nguyen Thi Nhung in Rechnung.

Pham Thuy Dung verkaufte 173 Mehrwertsteuerrechnungen mit einem Wert nach Steuern von über 3,4 Milliarden VND; Chau Thi Hoai verkaufte 51 Mehrwertsteuerrechnungen mit einem Wert nach Steuern von über 920 Millionen VND; Le Thi Ngoc Anh verkaufte 19 Mehrwertrechnungen im Wert von über 333 Millionen VND.

Der Fall wird derzeit von der Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Thua Thien in der Provinz Hue untersucht.

Nguyen Vuong

Quelle: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html