Wie hat Nhat Nam Real Estate vor der Verhaftung von CEO Vu Thi Thuy gearbeitet?

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Die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Hanoi hat gerade Frau Vu Thi Thuy (40 Jahre alt, aus der Provinz Thanh Hoa), Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate), festgenommen, weil sie falsche Angaben darüber gemacht hatte, dass die Nhat Nam Company über zahlreiche Immobilien, Investitionsprojekte und hohe Gewinne verfüge, um Kapital von vielen Einzelpersonen zu mobilisieren und dann einen Teil dieses Geldes zur Zahlung von Zinsen an die oben genannten Personen zu verwenden. Von dort hat Frau Thuy besonders viel Geld unterschlagen.

Die Geschäftsführerin der Nhat Nam Real Estate Company, Frau Vu Thi Thuy, wurde von der Polizei festgenommen. (Foto: Regierungszeitung) — Die Geschäftsführerin der Nhat Nam Real Estate Company, Frau Vu Thi Thuy, wurde von der Polizei festgenommen. (Foto: Regierungszeitung )

Große Vermögenswerte, „riesiges“ Ökosystem?

Die Nhat Nam Real Estate Company (ehemals Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited) wurde 2019 mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt gegründet.

Der Unternehmensvorstellung zufolge verfügt das Unternehmen neben dem Hauptsitz auch über 12 Niederlassungen im ganzen Land und besitzt einen großen Grundstücksfonds an erstklassigen Standorten in vielen Provinzen und Städten des Landes, beispielsweise: Hanoi , Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc …

Zu den registrierten Geschäftsfeldern von Nhat Nam gehören: Forstwirtschaft; Protokollierung; Ausbeutung, Forstwirtschaft und Aquakultur; Wohnungsbau; Vorschulerziehung; Kraftfahrzeugvermietung…Das Hauptgeschäft ist jedoch weiterhin der Immobilienhandel.

Ende 2022 wurde in Hanoi die Song Da Nhat Nam Group Joint Stock Company gegründet. Im Jahr 2023 wurde die Song Da Invest Joint Stock Company mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt gegründet. Den Vorsitz beider Unternehmen führt Frau Vu Thi Thuy.

Ebenfalls im Jahr 2022 trat Frau Thuy dem Vorstand der Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) als Hauptaktionärin mit einem Kapitalanteil von 23,53 % bei. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung wurde Frau Thuy zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats und gesetzlichen Vertreterin von SJC gewählt.

Anfang Juli 2023 heißt es in der Informationsmitteilung, dass Frau Vu Thi Thuy die Ehefrau von Herrn Pham Khanh Phuong (Sänger Khanh Phuong) ist, einem Mitglied des Vorstands der Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC).

Anfang August 2023 meldeten mit Frau Thuy verbundene Aktionäre gleichzeitig ihre Desinvestition bei SJC an. Davon hat Sänger Khanh Phuong den Verkauf aller 908.576 Aktien angemeldet, was einer Quote von 13,1 % entspricht.

Vom 4. bis 25. August verkaufte Nhat Nam 240.800 SJC-Aktien und war damit kein Aktionär von Song Da 1.01 mehr.

Am 27. August gab Song Da 1.01 die Verschiebung der zweiten Jahreshauptversammlung bekannt. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Vorstand darum gebeten hat, mehr geschäftliche Inhalte hinzuzufügen. Das Unternehmen ist dabei, einen Plan und eine Geschäftsausrichtung zu entwickeln, über die der Vorstand in seiner Sitzung abstimmen kann. Der genaue Zeitpunkt des Kongresses wurde noch nicht bekannt gegeben.

Laut der Vorlage zur Jahreshauptversammlung 2023 möchte Song Da 1.01 Meinungen zur Entlassung von Frau Vu Thi Thuy aus dem Amt als Mitglied des Vorstands einholen. Der Grund hierfür ist, dass es dem Vorstandsvorsitzenden einer Aktiengesellschaft und einer Aktiengesellschaft, an der der Staat mehr als 50 % des Grundkapitals oder der gesamten stimmberechtigten Anteile hält, gemäß Artikel 156 des Unternehmensgesetzes von 2020 nicht gestattet ist, gleichzeitig die Position eines Direktors oder Generaldirektors innezuhaben.

Auf der Website der Song Da Nhat Nam Group (songdanhatnamgroup.vn) hieß es: „ Die Song Da Nhat Nam Group ist als branchenübergreifendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf zwei Bereichen bekannt: Immobilien und Finanzen. Darüber hinaus besitzt Song Da Nhat Nam auch eine Kette von Dienstleistungssystemen, darunter Restaurants, Hotels, Spas, Karaoke …

Derzeit besitzt das Unternehmen zahlreiche Immobilien, die sich von Nord nach Süd erstrecken, darunter: Ho-Chi-Minh-Stadt, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanoi … Diese Grundstücksfonds befinden sich alle an erstklassigen Standorten und helfen Song Da Nhat Nam dabei, viele herausragende und geeignetere Geschäftsstrategien umzusetzen und dadurch viele denkwürdige Erfolge zu erzielen.

Die derzeitige Leiterin und Betreiberin der Song Da Nhat Nam Company ist die Vorsitzende Vu Thi Thuy. Zusätzlich zu ihrem riesigen Vermögensfonds besitzt Frau Vu Thi Thuy auch ein großes multidisziplinäres Ökosystem. Mit ihrem starken finanziellen Potenzial ist die Präsidentin in ihrer Rolle als Leiterin der Song Da Nhat Nam Group auf dem Immobilienmarkt noch selbstbewusster .

„Geflügelte“ Einführungen über die Song Da Nhat Nam Group und Vu Thi Thuy. (Screenshot)

Gleichzeitige Warnungen vor Immobilien in Nhat Nam

Bevor CEO Vu Thi Thuy festgenommen wurde, hatten die Polizei, lokale Behörden und zahlreiche Presseagenturen bereits vor vielen Jahren vor der Nhat Nam Real Estate Company gewarnt.

Von 2019 bis 2022 hat die Nhat Nam Company einen Gewinn von 34 – 46 % pro Jahr erzielt und sogar Werbeaktionen angeboten, bei denen mehr Gold und Land verschenkt wurden, wenn jemand Geld investierte, und die Gewinne auf die Tage aufgeteilt wurden. Aus diesem Grund strömten Zehntausende Menschen im ganzen Land herbei, um in Nhat Nam zu investieren und reich zu werden.

„ Wenn Sie bei Investitionen bei Nhat Nam Geld verlieren, werde ich Sie entschädigen. Wenn Sie Geld bei Nhat Nam einzahlen, verspreche ich Ihnen, dass Sie es nicht verlieren werden “, bekräftigte Frau Vu Thi Thuy.

Es wurden jedoch sofort „heiße“ Warnungen vor ungewöhnlichen Anzeichen der Nhat Nam Company herausgegeben.

Im Jahr 2022 gab die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Warnung heraus: Die Nhat Nam Company beschafft Kapital über „Geschäftskooperationsverträge“, was für Investoren viele Risiken birgt. Dies stellt ein komplexes Risiko für die wirtschaftliche Sicherheit sowie die soziale Ordnung und Sicherheit dar, das früher oder später zum Ausbruch kommen wird. Am einfachsten ist es, wenn Anleger nach Vertragsunterzeichnung und Einzahlung täglich Gewinne auf ihr Konto erhalten. Aber die Nhat Nam Company nutzte für die Geldüberweisungen nicht das Firmenkonto, sondern persönliche Konten wie das von Vu Thi Thuy (Direktorin). Dabei handelt es sich um einen „Trick“, um das Gesetz zu umgehen, Steuern zu hinterziehen und teilweise die „Natur“ des riskanten Spiels aufzudecken.

Den Behörden zufolge weist der Zweck der Verwendung des mobilisierten Kapitals der Nhat Nam Company zahlreiche verdächtige Anzeichen auf. Möglicherweise wird nach dem „Ponzi“-Modell gearbeitet (Geld von Vorbesitzern nehmen, um spätere Besitzer zu bezahlen). Irgendwann wird die Nhat Nam Company nicht mehr in der Lage sein, ihre Investoren zu bezahlen, was zu Streitigkeiten und Gerichtsverfahren führen wird und möglicherweise komplexe Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung birgt.

Viele Orte wie das Volkskomitee der Provinz Hoa Binh und das Volkskomitee der Stadt. Viet Tri (Provinz Phu Tho) und die Bezirkspolizei Bao Yen (Provinz Lao Cai) haben ebenfalls Warnungen vor den Investitionsanreizen der Nhat Nam Real Estate Company herausgegeben.

Dokument des Volkskomitees der Provinz Hoa Binh mit der Aufforderung, den Betriebsstatus der Nhat Nam Company zu überprüfen. (Foto: Industrie- und Handelszeitung)

Tausende Menschen tappen in die Falle unvorstellbarer Zinsen

In letzter Zeit wurden die sozialen Netzwerke mit Informationen im Zusammenhang mit der Nhat Nam Real Estate Company „aufgewühlt“. Insbesondere weil viele Investoren an die Geschäftskooperationsverträge mit hohen Gewinnen von 46 %/Jahr, sogar bis zu 70 % oder 80 %/Jahr und täglichen Zinszahlungen der Nhat Nam Company glaubten, mussten viele Menschen „die bittere Frucht schlucken“ und sich verschulden.

Experten zufolge ist dieser Zinssatz angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der letzten drei Jahre „unvorstellbar“ und lediglich ein Trick von Nhat Nam, um das Geld von Investoren anzulocken.

Neben hohen Zinsen bietet die Nhat Nam Company auch viele andere Tricks an, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Beispielsweise erhält der Investor für jede Investition von 4 Milliarden VND zusätzlich 15 Millionen VND/Monat, wenn es eine Reihe strategischer Anteilseigner gibt.

Neben der Herausgabe von Aktionärsbüchern vergibt die Nhat Nam Company auch interne Aktien an Investoren. Paket im Wert von 100 Millionen VND erhält 125 Aktien. Paket von 5 Milliarden VND mit 10.000 Aktien. Der Preis einer Aktie wurde von Nhat Nam auf 16.000 VND festgelegt und es wurde zugesagt, dass das Unternehmen die Aktie zehn Monate später für 20.000 VND oder sogar 27.000 VND/Aktie zurückkaufen wird. Doch den Anlegern zufolge: „ Sie versprechen, aber sie kaufen nicht .“

Darüber hinaus hat die Nhat Nam Company keine Kosten gescheut, um ein Maklersystem auf Basis eines Pyramidenmodells zu entwickeln, das dem Multi-Level-Marketing ähnelt. Alle 5 Makler entwickeln 10 Makler, erzielen Umsätze von über 10 Milliarden VND und freuen sich dann über 7 % Provision.

In den sozialen Netzwerken ist außerdem ein Clip weit verbreitet, der den Dialog von Frau Vu Thi Thuy mit Investoren bei einer Dialogsitzung zeigt.

Während des Dialogs forderten die Investoren die Nhat Nam Company auf, den Geschäftskooperationsvertrag abzuschließen und Zinsen und Tilgung für die Verträge zu zahlen. Sie waren sehr verärgert und bekräftigten, dass sie nicht an das Versprechen glaubten, „die Angelegenheit zu klären und die Investoren zu bezahlen“, wie es die Führer von Nhat Nam so oft versprochen hatten. Auf diese berechtigten Fragen und Forderungen reagierte Frau Thuy mit einer „extrem harten“ und gleichgültigen Haltung gegenüber den Investoren.

Unter den Zehntausenden Anlegern sind viele ältere Menschen, die sich sogar in schwierigen Verhältnissen befinden. Aufgrund der Illusion des „riesigen“ Zinssatzes von Nhat Nam investierten sie ihr Kapital in der Hoffnung, täglich Zinsen zu erhalten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Allerdings zahlte die Nhat Nam Company die Zinsen nur einen halben Monat lang und stellte sie dann vollständig ein, wodurch das Unternehmen Gefahr lief, sein gesamtes Vermögen zu verlieren.

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Quelle