Vorsitzender der Capel Company wegen Kundenbetrugs um mehr als 702 Milliarden VND verhaftet

Am Nachmittag des 22. November gab die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt, dass sie ein Strafverfahren eingeleitet, den Angeklagten strafrechtlich verfolgt und La Quoc Truong (Vorsitzender des Verwaltungsrats, Rechtsvertreter der Capel Company) wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ vorübergehend festgenommen habe.

Die Behörden verlasen den Haftbefehl für die vorübergehende Inhaftierung von La Quoc Truong.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde kam La Quoc Truong auf die Idee, Menschen zu betrügen und sich ihr Geld anzueignen, um Geld für den Kauf eines Hauses und eines Autos sowie für persönliche Ausgaben zu haben. Dazu nutzte er die juristische Person Capel Group Joint Stock Company (abgekürzt Capel Company), um Mitarbeiter anzuwerben und hochrangige Positionen selbst zu besetzen, wie zum Beispiel: Frau Ha Thi Nga (Generaldirektorin); Frau Nguyen Ha Nhu Thuy (Buchhalterin, Schatzmeisterin); Herr Pham Hoang Nam (Assistent des Vorstandsvorsitzenden); Hunderte von Generaldirektoren, stellvertretenden Generaldirektoren, Direktoren, stellvertretenden Direktoren, Teamleitern … und gründeten fünf weitere Niederlassungen in den Provinzen Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang, Can Tho und Nghe An.

Nach der Einrichtung der Vorstände und Niederlassungen organisierte der Leiter zahlreiche Seminare, in denen er Vorträge hielt, darunter ein Seminar zur Vorstellung der Capel Group Corporation und ihrer Geschäfts- und Investitionssituation.

Nach der Vertragsunterzeichnung überweisen die Anleger Geld auf das Konto der Capel Company. Das Unternehmen zahlt nur für kurze Zeit Zinsen, um Vertrauen zu gewinnen, organisiert Veranstaltungen und Seminare zur Werbung und bietet Investitionspakete mit Anreizen und hohen Provisionssätzen an. Gleichzeitig werden Mitarbeiter und Investoren direkt zu den vom Subjekt genannten Standorten geführt, um bei Mitarbeitern, Mitarbeitern und Investoren Vertrauen aufzubauen und sie zu motivieren, mehr Kapital zu suchen, anzufordern und erneut zu investieren.

Nachdem Investoren in die Falle getappt waren, nahm Truong Geld von späteren Investoren, um frühere Investoren zu bezahlen, Kredite abzuzahlen und persönliche Ausgaben zu tilgen. Einige Zeit später schloss Truong den Firmensitz und floh, um das Geld der Investoren zu veruntreuen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Ermittlungspolizei fest, dass La Quoc Truong zwischen dem 20. April 2021 und dem 18. April 2022 insgesamt 7.959 „Geschäftskooperationsverträge“ unterzeichnet hat, die Kapitaleinlagen von Investoren in Höhe von insgesamt über 702 Milliarden VND vorsahen.

Im Betrugsfall von La Quoc Truong haben bislang 300 Kunden Beschwerden an die Ermittlungsbehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt geschickt und Truong „betrügerischen Eigentumsmissbrauch“ vorgeworfen.

Luong Y

Quelle: https://vtc.vn/bat-chu-tich-cong-ty-capel-lua-dao-hon-702-ty-dong-cua-khach-hang-ar849029.html