Letzter Artikel: Vorbeugung des Risikos von Kryptowährungskriminalität durch einen rechtlichen Rahmen

Darüber hinaus erschwert die nicht-traditionelle Natur der virtuellen Währung den Behörden die Verfolgung von Kriminellen, da sich der Server, auf dem die virtuelle Währung verwaltet wird, im Ausland befindet. Daher ist es für die Regierung sowie für Ministerien und Zweigstellen dringend erforderlich, virtuelle Währungen in einem transparenten Rechtsrahmen zu verwalten, um das Risiko von Straftaten zu verhindern.

Folgen der virtuellen Währung

Virtuelle Währungen werden vom vietnamesischen Recht noch nicht anerkannt, haben jedoch in der Realität einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft. Vietnam gehört zu den sechs größten Märkten der Welt für die Nutzung von Kryptowährungsdiensten und Krypto-Assets.

Schätzungsweise besitzen mehr als 20 Millionen Vietnamesen Krypto-Vermögenswerte. Der Gesamtwert der von Vietnamesen gehaltenen Krypto-Assets beträgt in den Jahren 2022, 2023 und 2024 100, 120 bzw. 105 Milliarden USD und wird hauptsächlich über internationale Börsen gehandelt, wie z. B.: Binance, OKX, Gate.io...

Auf dem Forum zur Förderung von Innovationen für Vietnam im neuen Zeitalter, das von Binance (der größten Kryptowährungsbörse) in Zusammenarbeit mit einer Reihe von Organisationen Ende 2024 in Hanoi organisiert wurde, gab es eine bemerkenswerte Information unter Berufung auf einen Bericht von Chainalysis (einem auf die Analyse virtueller Währungen spezialisierten amerikanischen Unternehmen), in dem es hieß, dass sich die nach Vietnam fließenden Krypto-Vermögenswerte auf 120 Milliarden USD beliefen (Stand: Juli 2023). Dieser Betrag entspricht dem Drei- bis Vierfachen der ausländischen Direktinvestitionen nach Vietnam und ist im Vergleich zum Zeitraum 2021–2022 um 20 % gestiegen (ca. 100 Milliarden USD).

Da eine große Zahl von Menschen virtuelle Währungen besitzt, ist Vietnam für Kriminelle im Bereich virtueller Währungen zu einem fruchtbaren Boden geworden, den sie ausbeuten können. Die steigende Zahl von Fällen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zeigt, dass der Einfluss virtueller Währungen auf das Leben immer größer wird und das Interesse der Community groß ist.

Tatsächlich gibt es viele Fälle grenzüberschreitenden Drogenhandels, bei dem virtuelle Währungen als Zahlungsmittel verwendet werden. Insbesondere gab es Fälle, in denen Personen Kryptowährungen (Bitcoin) zur Bezahlung illegaler Drogenhandelstransaktionen nach Vietnam verwendeten. Ein typischer Fall ist der illegale Transport von 157 Tuben Zahnpasta mit 11,5 kg Ecstasy und synthetischen Drogen auf dem Luftweg von Frankreich nach Vietnam, der am 16. März 2023 am Flughafen Tan Son Nhat ( Ho-Chi-Minh -Stadt) entdeckt wurde. Darüber hinaus führt virtuelle Währung aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften auch zu einem Anstieg der Geldwäsche- und Korruptionsdelikte usw.

Laut einigen Studien von Strafverfolgungsbehörden handelt es sich bei virtueller Währung um eine Art digitaler Vermögenswert, der dank moderner Technologieplattformen grenzüberschreitend gehandelt werden kann. Im Gegensatz zu herkömmlichem Geld wird virtuelles Geld nicht von einer Zentralbank oder einem Finanzinstitut ausgegeben oder verwaltet. Stattdessen funktioniert es im Internet nach einem Peer-to-Peer-Modell, sodass Transaktionen direkt zwischen Benutzern stattfinden können, ohne dass ein Vermittler von Drittanbietern erforderlich ist.

Aufgrund der Dezentralisierung und der hohen Sicherheit sind virtuelle Währungen schwer kontrollierbar. Insbesondere können Benutzer Transaktionen durchführen, ohne persönliche Informationen anzugeben oder ein Bankkonto zu eröffnen, was bei der Überwachung und Verwaltung dieser Art von Vermögenswerten viele Herausforderungen mit sich bringt.

Es gibt Hunderte von virtuellen Währungen auf dem Markt, darunter auch potenzielle virtuelle Währungen wie Bitcoin, das 2009 von Satoshi Nakamoto herausgegeben wurde. Bitcoin ist ein besonderes Gut. Wer Bitcoin besitzen möchte, kann es mit echtem Geld kaufen und auf die Gelegenheit warten, einen Gewinn zu erzielen. Sie können damit auch Transaktionen durchführen, die dem Durchziehen einer Bankkarte ähneln.

Allerdings erkennt nicht jedes Land virtuelle Währungen an. China hat Bitcoin verboten, weil es viele Risiken birgt. Russland verbietet außerdem strengstens die Verwendung von Bitcoin und anderen digitalen Währungen. In Vietnam verfügt die Staatsbank über ein Dokument, das Kreditinstituten die Verwendung von Bitcoin und anderen ähnlichen virtuellen Währungen als Zahlungsmittel oder Zahlungsmittel untersagt.

Obwohl Investitionen in und die Verwendung virtueller Währungen gesetzlich verboten und nicht geschützt sind, sieht das Gesetz in Vietnam keine spezifischen Sanktionen für Personen vor, die diese Kryptowährungen verwenden.

Es wird eine Pilotresolution herausgegeben, die bundesweit Anwendung finden soll.

Im Wesentlichen handelt es sich bei allen Fällen und Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit virtueller Währung in Vietnam um „gefälschte“ virtuelle Währungen und nicht um legale, international anerkannte virtuelle Währungen. Diese Personen geben sich oft als legitime virtuelle Währungen aus, erstellen Websites/Apps zu virtuellen Währungen ihrer eigenen Art, um die Leute mit einem getarnten „Ponzzi“-Modell zu täuschen, d. h. sie nehmen Geld von späteren Personen, um frühere Personen zu bezahlen, oder kaufen und verkaufen virtuelle Währungen intern, und an einem bestimmten Punkt bringen sie die Website/App zum Absturz und verschwinden.

Angesichts der Komplexität virtueller Währungen bestätigten einige Beamte, die direkt mit der Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen befasst sind: Die Merkmale von Straftaten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen unterscheiden sich von herkömmlichen Straftaten, da sie in hohem Maße anonym und sicher sind. KYC (Know Your Customer) wird von ausländischen Kryptowährungsbörsen verwaltet. Kryptowährungen ermöglichen den Benutzern den Handel ohne Angabe eines Namens, ohne die Registrierung eines Bankkontos oder die Interaktion mit Dritten. Daher ist es mit herkömmlichen Aufklärungs- und Ermittlungsmaßnahmen schwierig, sie zu erkennen.

Aufgrund ihrer Anonymität und Sicherheit werden Kryptowährungen häufig für illegale Aktivitäten verwendet. Heutzutage gehen Kriminelle häufig so vor, dass sie das Geld, das sie durch ihre Verbrechen erbeutet haben, „zickzacken“, um Spuren zu verwischen und Ermittlungen zu erschweren. Sie nutzen das Darknet häufig für den Handel mit virtuellen Währungen und betrachten es als wirksames Instrument zur Legalisierung illegalen Geldes oder zur Überweisung illegalen Geldes ins Ausland.

Situation der Kryptowährungskriminalität laut Analyse der Chainalysis Company. Foto: PV

Daher muss die staatliche Verwaltung virtueller Währungen von Einheiten, die virtuelle Währungen kaufen, verkaufen, handeln und Dienste für sie bereitstellen, verlangen, Server in Vietnam zu platzieren, um KYC zu verwalten. Dies ist ein entscheidender Aspekt bei der Verwaltung virtueller Währungen.

Als Reaktion auf praktische Anforderungen erließ der Premierminister am 6. März 2025 die Mitteilung Nr. 81/TB-VPCP zum Abschluss der Sitzung des Ständigen Regierungsausschusses zur Vervollkommnung des Rechtsrahmens für die Verwaltung und Handhabung virtueller Vermögenswerte, virtueller Währungen, Krypto-Vermögenswerte und Kryptowährungen. Dabei handele es sich laut Mitteilung um ein dringendes Anliegen, das zeitnah umgesetzt werden müsse.

Die Regierung beauftragte das Finanzministerium mit der dringenden Leitung und engen Abstimmung mit den zuständigen Ministerien und Behörden, um ein Dossier zu entwickeln, das der Regierung zur Veröffentlichung einer Pilotresolution zur landesweiten Anwendung vorgelegt werden soll. Ziel ist die Förderung der Forschung und Entwicklung neuer Technologien, die Unterstützung von Innovationen in Vietnam und damit die Förderung des Wirtschaftswachstums im Einklang mit dem allgemeinen Trend in der Welt und den praktischen Bedingungen in Vietnam.

Zuletzt unterzeichnete der Premierminister am 3. April 2025 die offizielle Mitteilung Nr. 29/CD-TTg, in der er Ministerien, Zweigstellen und Kommunen aufforderte, die Prävention und Bekämpfung von Aktivitäten, bei denen Hochtechnologie im Cyberspace zur betrügerischen Aneignung von Eigentum eingesetzt wird, zu verstärken.

Der Markt für virtuelle Währungen wächst in Vietnam und weltweit sehr stark und bietet eine potenzielle Möglichkeit, Geld zu verdienen. Allerdings sollten Anleger wachsam sein und über das nötige Wissen, die nötige Beurteilungsfähigkeit und analytische Fähigkeiten verfügen, um zu wissen, an welcher virtuellen Währung sie teilnehmen und in welche sie investieren sollten, wann sie einsteigen und wann sie ihr Kapital abziehen sollten, um das Risiko zu vermeiden, bei virtuellen Finanztransaktionen, die derzeit viele Menschen blenden, „alles zu verlieren“.

Quelle: https://hanoimoi.vn/bai-cuoi-chan-nguy-co-toi-pham-ve-tien-ao-bang-khung-phap-ly-698525.html