Trong một tuyên bố của HKMA ngày 6.7 cho biết, DBS không giám sát thường xuyên các mối quan hệ kinh doanh cũng như thẩm định các tình huống rủi ro cao trong nhiều giai đoạn khác nhau từ tháng 4.2012 - 4.2019, đồng thời không lưu giữ hồ sơ liên quan đến một số khách hàng của mình.
Logo của DBS bên ngoài một văn phòng tại Singapore ngày 5.1.2016
HKMA cho biết hình phạt này có tính đến mức độ nghiêm trọng của những phát hiện trong cuộc điều tra, cũng như việc DBS thực hiện các hành động khắc phục để giải quyết các thiếu sót và cải thiện biện pháp kiểm soát.
Người phát ngôn của DBS tuyên bố chấp nhận quyết định của HKMA và sẽ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ chống rửa tiền. Ngân hàng cũng cho biết đã triển khai chính sách mới để tiếp tục phát hiện và quản lý các phương thức rửa tiền mới.
Nguồn: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm
Bình luận (0)