Danh tính công ty ‘ma’ liên quan đến TikToker Mr Pips lừa đảo

Kết luận bước đầu của cơ quan công an cho thấy TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập trang web “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.

Thông tin từ một số website tuyển dụng cho thấy trang “artexvina.co” được xây dựng bởi Công ty TNHH Artex Vina. 

Theo Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Artex Vina được thành lập ngày 23/10/2020. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại tòa nhà Citylight Tower, quận 1, TP.HCM. Vốn điều lệ là 100 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, không có ngành nghề nào liên quan tới chứng khoán. 

Tuy nhiên, đến tháng 12/2020, ngành nghề kinh doanh chính được đổi thành nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 

Đáng nói là dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, Artex Vina liên tục đăng tuyển nhân sự phục vụ cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, ngoại hối và các telesales (tư vấn viên, nhân viên kinh doanh thông qua điện thoại).

Thông tin từ một số website cho thấy, công ty này tự giới thiệu là thành viên của một tập đoàn nước ngoài, chuyên tư vấn giải pháp đầu tư chứng khoán vào cổ phiếu các tập đoàn đa quốc gia như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Liên quan đến việc nhiều công ty không được cấp phép hoạt động chứng khoán nhưng vẫn tham gia tư vấn, kêu gọi người chơi chứng khoán, trước đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước từng lên tiếng cảnh báo, cơ quan này chỉ cấp phép hoạt động cho các công ty chứng khoán đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cũng theo quy định của pháp luật chứng khoán, chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

Ngoài các đơn vị nêu trên, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán. Thêm nữa, các nhân viên tư vấn, môi giới chứng khoán phải có chứng chỉ, giấy phép hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.

Các loại chứng khoán được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được pháp luật quy định phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết và đăng ký giao dịch và được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận trước khi được đưa vào giao dịch.

Bên cạnh đó, theo quy định vốn điều lệ tối thiểu của công ty chứng khoán tại Việt Nam được quy định với nghiệp vụ môi giới là 25 tỷ đồng, tự doanh chứng khoán là 50 tỷ đồng, bảo lãnh phát hành chứng khoán là 165 tỷ đồng, tư vấn đầu tư chứng khoán là 10 tỷ đồng.

Như VTC News đã đưa tin, Công an thành phố Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (hay còn được biết là TikToker Mr Pips, SN 1990, trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hà Nội) và 24 người khác về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “không tố giác tội phạm” và “rửa tiền”.

Đến nay, công an thành phố đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng. Bên cạnh đó, phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản. Hiện công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter; 34 tuổi, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp. Nhóm này chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma”, đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.

Các đối tượng đặt một công ty tại TP.HCM làm bình phong và khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (gồm 24 văn phòng ở Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác). Công ty này không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Mỗi ngày, khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8-21h. Các đối tượng tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Những trang mạng này về bản chất đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý. Mỗi sàn giao dịch đều kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Các đối tượng tuyển và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng…). Các bộ phận này hoạt động bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua Zalo, Telegram…để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của đường dây này là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Ban đầu, Nam và đồng phạm dụ dỗ khách giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi rồi rút tiền được.

Sau đó, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch. Khi nhà đầu tư thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật để họ tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”. Cho đến khi khách không còn khả năng về tài chính, nhóm lừa đảo chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.