Powered by Techcity

Quy định mới về giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.





Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: TTXVN
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Theo đó, thông tư quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.

Đặc biệt, thông tư quy định, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền các thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.

Các thông tin này bao gồm cả họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có) và quốc tịch.

Thông tư số 09 cũng quy định rõ trường hợp cá nhân có giao dịch trên 500 triệu đồng nhưng không phải báo cáo với cơ quan nhà nước là người thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện từ quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài; người khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam.

Cùng với đó, thông tư cũng chỉ rõ các giao dịch chuyển tiền điện tử không cần phải báo cáo với cơ quan nhà nước gồm: giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính.

Theo TTXVN

Nguồn

Cùng chủ đề

Chuẩn bị mùa du lịch cuối năm và Tết

Các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố đang tranh thủ thời gian xây dựng, kết nối, quảng bá các chương trình, sản phẩm du lịch để sẵn sàng chuẩn bị phục vụ khách vào dịp cuối năm, nhất là lễ Giáng sinh (Noel) và Tết Dương lịch 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Khu du lịch công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài sẽ ra mắt sản phẩm công viên khủng long mở rộng,...

Để bãi biển thêm xanh

Đà Nẵng được du khách trong và ngoài nước biết đến không chỉ có bãi biển dài, cát trắng mịn mà còn bởi những rặng dừa xanh mát. Với mong muốn tạo cảnh quan đẹp cho các bãi biển cũng như phủ thêm màu xanh cho các tuyến đường ven biển, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị, phát triển dịch vụ du lịch biển, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch trồng dừa tại các bãi...

Tạo đột phá cho du lịch Đà Nẵng

Năm 2024, ngành du lịch về đích sớm khi 10 tháng tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 9,3 triệu lượt, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2023 (mục tiêu đề ra là đón 8,4 triệu lượt khách). Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho rằng đây là kết quả rất khả quan nhờ sự nỗ lực của ngành du lịch...

Khôi phục chăn nuôi phục vụ thị trường cuối năm

Hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đang tích cực chăm sóc và tăng cường phòng, chống dịch bệnh để cung ứng nguồn thịt ra thị trường. Hoạt động mua bán thịt heo ở chợ Cồn (quận Hải Châu). Ảnh: MAI LY Chị Phạm Thị Phương (thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) vừa tái đàn với số lượng gần...

Sản xuất công nghiệp tiếp đà tăng trưởng

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng trưởng. 10 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 5,99% so với cùng kỳ năm 2023. Sản xuất tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ Kết quả kinh doanh khả quan Mặc dù chịu sức ép từ giá cao su đầu vào tăng cao và biến động tỷ giá ngoại tệ từ giữa quý 3-2024, Công ty CP...

Cùng tác giả

Thúc tiến độ Đề án metro 72,03 tỷ USD; Đầu tư 19.784 tỷ đồng xây cao tốc Nam Định

Thúc tiến độ Đề án metro 72,03 tỷ USD; Đầu tư 19.784 tỷ đồng xây cao tốc Nam Định – Thái Bình Thúc tiến độ Đề án phát triển metro TP. Hà Nội, TP. HCM trị giá 72,03 tỷ USD; Đầu tư 19.784 tỷ đồng xây 60,9 km cao tốc Nam Định – Thái Bình 4 làn xe…   Đó là hai trong số những thông tin về đầu tư đáng chú ý trong tuần qua. Thúc tiến độ Đề án phát...

Nút thắt gỡ 30 năm chưa xong của thể thao Việt Nam

SAN SẺ GÁNH NẶNG CHO NGÂN SÁCH Nhiều vấn đề được đặt ra tại Hội nghị triển khai chiến lược phát triển thể dục, thể thao VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó câu chuyện làm thế nào để xã hội hóa thể thao, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách được lãnh đạo cơ quan bộ, ngành T.Ư lẫn địa phương đặc biệt quan tâm. Bắn súng VN được kỳ vọng có HCV ở ASIAD 2026...

Diễn đàn “Phát triển lĩnh vực thiết kế và đóng gói, kiểm thử vi mạch tại Đông Nam Á”

(MPI) – Ngày 08/11/2024, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Hiệp hội bán dẫn SEMI, UBND thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) tổ chức Diễn đàn “Phát triển lĩnh vực thiết kế và đóng gói, kiểm thử vi mạch tại Đông Nam Á”. Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: MPI Diễn đàn nằm...

Tháo gỡ vướng mắc thể chế, huy động mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế

Chiều 12/11, sau phiên đăng đàn của 3 thành viên Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền Đặt vấn đề chất vấn Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) cho rằng, hiện còn một số hạn chế trong phân...

Phát động các đợt thi đua hướng đến đại hội điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc Theo báo cáo, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoà Vang luôn xác định công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có vai trò “then chốt”, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời với nhiều cách làm hiệu quả. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng có nhiều đổi mới; xây dựng Đảng, xây...

Cùng chuyên mục

Thúc tiến độ Đề án metro 72,03 tỷ USD; Đầu tư 19.784 tỷ đồng xây cao tốc Nam Định

Thúc tiến độ Đề án metro 72,03 tỷ USD; Đầu tư 19.784 tỷ đồng xây cao tốc Nam Định – Thái Bình Thúc tiến độ Đề án phát triển metro TP. Hà Nội, TP. HCM trị giá 72,03 tỷ USD; Đầu tư 19.784 tỷ đồng xây 60,9 km cao tốc Nam Định – Thái Bình 4 làn xe…   Đó là hai trong số những thông tin về đầu tư đáng chú ý trong tuần qua. Thúc tiến độ Đề án phát...

Nút thắt gỡ 30 năm chưa xong của thể thao Việt Nam

SAN SẺ GÁNH NẶNG CHO NGÂN SÁCH Nhiều vấn đề được đặt ra tại Hội nghị triển khai chiến lược phát triển thể dục, thể thao VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó câu chuyện làm thế nào để xã hội hóa thể thao, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách được lãnh đạo cơ quan bộ, ngành T.Ư lẫn địa phương đặc biệt quan tâm. Bắn súng VN được kỳ vọng có HCV ở ASIAD 2026...

Diễn đàn “Phát triển lĩnh vực thiết kế và đóng gói, kiểm thử vi mạch tại Đông Nam Á”

(MPI) – Ngày 08/11/2024, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Hiệp hội bán dẫn SEMI, UBND thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) tổ chức Diễn đàn “Phát triển lĩnh vực thiết kế và đóng gói, kiểm thử vi mạch tại Đông Nam Á”. Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: MPI Diễn đàn nằm...

Tháo gỡ vướng mắc thể chế, huy động mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế

Chiều 12/11, sau phiên đăng đàn của 3 thành viên Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền Đặt vấn đề chất vấn Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) cho rằng, hiện còn một số hạn chế trong phân...

Phát động các đợt thi đua hướng đến đại hội điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc Theo báo cáo, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoà Vang luôn xác định công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có vai trò “then chốt”, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời với nhiều cách làm hiệu quả. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng có nhiều đổi mới; xây dựng Đảng, xây...

Infographic: Lễ hội Giáng sinh – Chào năm mới Đà Nẵng 2025

Từ ngày 14-12-2024 đến 2-1-2025, Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ hội Giáng sinh - Chào năm mới Đà Nẵng 2025 (Danang X’mas - New Year Festival 2025) tại 3 địa điểm chính: Sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Đông cầu Rồng và Công viên bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế); Sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Tây cầu Rồng (Đối diện VTV8); Sàn cảnh quan phía Nam, bờ Tây cầu...

Thủy điện Quảng Trị: Anh Nguyễn Trí Thức

Anh Nguyễn Trí Thức – Quản đốc Phân xưởng Vận hành, Công ty Thủy điện Quảng Trị là một người có năng lực, hết lòng tận tụy với công việc, có lối sống hòa đồng, gần gũi được đồng nghiệp; là gương mẫu mực của một người quản lý để đồng nghiệp học tập. Anh Nguyễn Trí Thức (Ảnh: Lê Phương) Anh Nguyễn Trí Thức sinh năm 1978 tại Triệu Phong, một vùng quê nghèo khó của tỉnh Quảng Trị nhưng...

Công điện số 09 về ứng phó với Bão trên Biển Đông (Cơn bão số 8)

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ, tối ngày 11/11, bão TORAJI đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 08 trong năm 2024. Hồi 07 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão...

Đà Nẵng và Yokahama (Nhật Bản) chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng không gian ngầm

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam gửi lời cảm ơn chính quyền thành phố Yokahama đón tiếp trọng thị đoàn và vui mừng trước mối quan hệ tốt đẹp giữa hai thành phố. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, hiện nay Đà Nẵng có một số khu vực xây dựng không gian ngầm (đô thị sân bay, cảng Liên Chiểu…), thành phố đang có kế hoạch di dời ga...

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng đoạt giải Nhất tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024

Cụ thể, cô Dương Phan Trà My - giảng viên khoa Du lịch đoạt thành tích cao nhất trong Hội giảng với các giải: Giải Nhất tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Toàn quốc 2024; Đạt giải bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiệu quả nhất; Nhận bằng khen Nhà giáo trẻ đạt thành tích xuất sắc tại hội giảng từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thầy Nguyễn Đăng...

Tin nổi bật

Tin mới nhất