Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã thông báo thông tin liên quan đến vụ việc tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.
Kết quả ban đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng (trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), do ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Từ khi thành lập đến nay, Nguyễn Quang Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng, với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Ngày 8/11, cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.
Theo cơ quan công an, qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.
“Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản để giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc”, Phòng Cảnh sát kinh tế thông tin.
Ghi ghi nhận của PV. VietNamNet, cuối giờ chiều cùng ngày, sau nhiều giờ tiến hành khám xét trụ sở Công ty GFDI, nhiều cán bộ cảnh sát chuyển tài liệu thu thập được từ công ty lên xe chuyên dụng.
Trong khi đó, hàng trăm người dân vẫn đang ngồi túc trực bên ngoài trụ sở công ty theo dõi vụ việc, với mong muốn được đối thoại với ông Nguyễn Quang Hoàng để làm rõ số tiền đã đầu tư.
Từ năm 2018 đến nay, Công ty GFDI đã thực hiện việc huy động vốn trả lãi suất cao, bằng hình thức ký hợp đồng vay tài sản. Lãi suất huy động của công ty từ 30-50%/năm.
Trước khi xảy ra sự việc, Công ty GFDI giới thiệu có nhiều văn phòng, chi nhánh khắp tỉnh thành trên cả nước như: Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị, Khánh Hoà, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu… với gần chục nghìn khách hàng và hàng trăm nhân viên.
Công an phong tỏa trụ sở công ty huy động vốn trả lãi 50%/năm tại Đà Nẵng
Công an Đà Nẵng đang có mặt tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI ở Đà Nẵng. Phía bên ngoài, người dân cũng tập trung để chờ lãnh đạo công ty đối thoại.
Nghi công ty trả lãi gần 50%/năm ‘vỡ nợ’, nhà đầu tư quây kín trụ sở ở Đà Nẵng
Sáng 6/11, cả trăm người có mặt tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI nằm trên đường 29 tháng 3 (phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) sau khi nghe tin công ty tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống.
