Ngày 9/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) thông tin, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng: Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tháng 2/2023, Lê Ngọc Quý từ tỉnh Thanh Hóa vào TP. Gia Nghĩa thuê trọ tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân để ở và cho khách vay tiền. Lê Ngọc Quý (lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt) thuê Vương Huỳnh Phúc (lấy tên giả là Bờm) và Bùi Ngọc Thanh làm cùng và thỏa thuận hàng tháng bao tiền ăn, ở trả lương cho Thanh 6 triệu đồng/tháng và Phúc là 5 triệu đồng/tháng.
Để tránh sự phát hiện, Lê Ngọc Quý lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại….”. Khi khách có nhu cầu vay, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho khách vay dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm, kèm theo quy định như: thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 3/2023 đến ngày bị bắt, Lê Ngọc Quý và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân ở TP. Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và một số địa bàn khác vay từ 5 đến 30 triệu đồng/1 người.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 6 người vay với số tiền 660 triệu đồng. Lê Ngọc Quý và đồng bọn thu lợi bất chính trên 161 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng; 2 xe mô tô, 4 triệu đồng, 8 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, 12 giấy phép lái xe mô tô, ô tô; 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền…
Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghia thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng Lê Ngọc Quý nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT qua Đội Cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.
