Bà chủ Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo hơn 9.000 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, công ty Sông Đà Nhật Nam và công ty Sông Đà Invest. 

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Thị Thuý (SN 1983, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Nhật Nam; vợ ca sĩ Khánh Phương). Tại kết luận điều tra lần 1, cơ quan tố tụng thể hiện ông Khánh Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo. Tuy nhiên ông Phương có đứng tên, mua giúp Vũ Thị Thuý một số bất động sản liên quan đến vụ án.

Cùng bị đề nghị truy tố với Vũ Thị Thuý còn có các bị can Trần Thiện Tâm, Phó Tổng giám đốc Nhật Nam; Trịnh Văn Tôn, Phó Tổng giám đốc; Phạm Văn Tuyên, trưởng ban chiến lược; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn, cùng là thành viên Ban chiến lược của công ty Nhật Nam. Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tài liệu vụ án thể hiện, công ty Nhật Nam do Vũ Thị Thuý thành lập năm 2019 và được nâng vốn khống lên 200 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, Thuý đưa thông tin sai sự thật về việc công ty Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Công ty Nhật Nam hứa hẹn phân chia lợi nhuận lên đến 7-8%/tháng cho các nhà đầu tư; kèm theo đó hàng tháng hoặc nhân các dịp thành lập công ty, lễ, tết, Thuý đưa ra chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng… Tuy nhiên các chính sách trên chỉ đưa ra trong thời hạn ngắn, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Thúy còn thành lập Ban cố vấn và thuê những cá nhân từng công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ… làm thành viên để tiện cho việc “quảng cáo”. Những người này nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị rồi “quảng cáo” về việc đang làm việc cho Công ty Nhật Nam.

Thành viên Ban cố vấn phải chia sẻ bản thân cũng đang đầu tư tiền vào công ty Nhật Nam và được phân chia lợi nhuận đầy đủ; giới thiệu doanh nghiệp này đầu tư nhiều bất động sản trên cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả…

Với mục đích lừa đảo, Công ty Nhật Nam đã đào tạo đội ngũ sale với các bài thuyết trình giới thiệu về hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn; các chính sách chi trả hoa hồng. Nhân viên sale được dạy cách thức tư vấn cho nhà đầu tư, dự kiến các câu hỏi và phương án trả lời nhà đầu tư.

Vũ Thị Thúy cũng chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào Nhật Nam. Người ở các tỉnh xa khi tham gia sự kiện được bố trí xe đưa đón, ăn uống.

Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua cả 3 công ty gồm Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thuý cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người với tổng số tiền 9.113 tỷ đồng. Nữ Chủ tịch của Nhật Nam dùng hình thức “lấy của người sau chi cho người trước”, đến nay được xác định còn chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng.