Powered by Techcity

Cảnh giác bẫy lừa đầu tư tài chính

07:02, 03/01/2024

Thời gian gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Công an tỉnh liên tiếp nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “đầu tư tài chính” trên mạng xã hội.

“Bay” tiền tỷ

Ngày 6/3/2023, chị T.T.D. (trú TP. Buôn Ma Thuột) thấy trang tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook có nội dung “Không ai phá sản với 300.000 đồng, nhưng với 300.000 đồng bạn đầu tư, bạn có thể kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày”. Tò mò, chị D. bấm vào xem và để lại thông tin thì có người lạ kết bạn Zalo mời gọi đầu tư. Chị D. làm theo hướng dẫn, nạp thử số tiền 300.000 đồng thì nhận được số tiền 500.000 đồng. Sau đó, chị D. được đối tượng hướng dẫn, mời gọi tham gia gói đầu tư 100 triệu đồng sẽ được nhận 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chị D. nạp tổng cộng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn thì bị chiếm đoạt.

Tương tự, tháng 8/2023, anh N.H.T. (trú huyện Krông Bông) nhận được cuộc điện thoại giới thiệu mời tham gia quỹ đầu tư để được chia cổ phần lợi nhuận. Anh T. làm theo hướng dẫn và nạp tổng số tiền 5,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng thì bị chiếm đoạt.

Theo Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh, từ năm 2020 đến năm 2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch đã kết bạn và mời gọi nhiều người trên địa bàn tỉnh tham gia đầu tư tài chính online. Ban đầu, người tham gia làm theo hướng dẫn, thử đầu tư số tiền ít thì thấy có sinh lời và rút tiền về được. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển số tiền nhiều hơn và vẫn nhận được thông báo sinh lời với số tiền lớn nhưng khi rút tiền thì không thực hiện được. Lúc này, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau, yêu cầu người tham gia nộp thêm tiền để được nhận toàn bộ tiền gốc và lợi nhuận về. Tuy nhiên, khi người tham gia làm theo thì bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp. Đến nay, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của 44 người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng.





Một nạn nhân đến cơ quan công an trình báo vụ việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi

Theo Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh, tuy loại tội phạm này mới phát sinh nhưng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên phạm vi toàn quốc. Loại tội phạm này có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho bị hại, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Ngoài phương thức, thủ đoạn nói trên, thủ đoạn thứ hai là thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu là người nước ngoài, làm quen với các công dân Việt Nam nhằm tán tỉnh, yêu đương. Các đối tượng hứa hẹn bảo lãnh về việc định cư ở nước ngoài hoặc đề nghị chuyển quà như trang sức, mỹ phẩm, số lượng lớn tiền USD qua đường hàng không về Việt Nam để làm quà tặng hoặc nhờ giữ. Khi các đối tượng được về nước sẽ chia cho bị hại một phần giá trị món quà. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để làm thủ tục đóng tiền lệ phí, tiền vận chuyển quà, rồi chiếm đoạt.

Một phương thức, thủ đoạn khác là thông qua mạng xã hội, các đối tượng kêu gọi tuyển nhân viên làm online tại nhà để hưởng tiền hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng tạo sự tin tưởng bằng cách yêu cầu người tham gia làm nhiệm vụ giá trị thấp, chuyển số tiền nhỏ, các bị hại làm theo thì được hưởng tiền như cam kết. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển số tiền nhiều hơn và thông báo đã trúng thưởng số tiền lớn; khi đó, bị hại được yêu cầu nộp thêm tiền để nâng cấp độ làm nhiệm vụ và hạn mức rút tiền thưởng. Tưởng thật, khi bị hại chuyển số tiền lớn thì bị chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, một số người do cần tiền chi tiêu nên tìm kiếm vay tiền online. Các đối tượng đóng giả nhân viên công ty tài chính hứa hẹn cho vay với lãi suất thấp, yêu cầu người tham gia phải đóng các chi phí kích hoạt khoản vay, phí bảo đảm… rồi chiếm đoạt.

Theo Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh, thời gian qua cũng nổi lên phương thức thủ đoạn giả danh Công an, Viện KSND, Tòa án gọi điện thông báo với chủ thuê bao có liên quan đến vụ án hình sự. Từ đây, các đối tượng khai thác thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; sau đó, yêu cầu phải giao quyền quản lý tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để kiểm tra nguồn gốc rồi sẽ trả lại. Các đối tượng cũng đe dọa nếu bị hại không thực hiện sẽ bị bắt giam, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Một phương thức, thủ đoạn nữa là các đối tượng giả danh nhân viên nhà mạng, ngân hàng thông báo tài khoản ứng dụng ngân hàng của bị hại bị khóa hoặc bị chiếm đoạt và yêu cầu phải làm theo hướng dẫn để mở lại tài khoản. Sau đó, chúng hướng dẫn bị hại truy cập vào các đường link mà chúng gửi, nhập mã OTP để hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi người bị hại làm theo hướng dẫn thì số tiền trong tài khoản ngân hàng đã bị chiếm đoạt.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh, các thủ đoạn, hành vi lừa đảo kể trên không hề mới. Đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, kiếm tiền dễ, sự thiếu hiểu biết về kiến thức đầu tư tài chính của một bộ phận người dân, rồi thông qua mạng Internet tiếp cận, kêu gọi tham gia đầu tư. Đây chủ yếu là những tổ chức tội phạm có trụ sở tại nước ngoài và sử dụng các đối tượng là người Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo. Người dân cần đề cao cảnh giác với các hình thức quỹ đầu tư, sàn giao dịch… được quảng cáo lãi suất cao, kiếm tiền dễ, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản… Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ với cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Lê Thành



Nguồn

Cùng chủ đề

Bế mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk lần thứ 41 – năm 2024

Chiều 9/11, sau 3 ngày thi đấu hào hứng, sôi nổi, Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk lần thứ 41 - năm 2024 đã chính thức bế mạc. Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn khối phòng Giáo dục và Đào tạo. Hội thao được tổ chức từ ngày 7-9/11/2024 với sự tham gia của gần 1.500 vận động viên đến từ 77 đơn vị trong ngành. Các vận động viên đã tham gia...

Tiếp tục rà soát công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh

Sáng 08/11, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk họp rà soát các nội dung liên quan đến công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp. Các đại biểu dự cuộc họp. Đến nay các hoạt động kỷ niệm...

Khai mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk lần thứ 41 – năm 2024

Sáng 7/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk lần thứ 41 - năm 2024. Hội thao có sự tham gia của gần 1.500 vận động viên đến từ 77 đơn vị. Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk lần thứ 41 - năm 2024 được tổ...

Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ...

Sáng 29/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 thuộc Dự án 8. Tham dự hội nghị có bà H’Yim Kđoh- Phó Chủ...

Tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023 và giải pháp trong thời gian tới. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện lãnh đạo các bộ,...

Cùng tác giả

Hai nam sinh đâm hai nữ sinh trọng thương vì mâu thuẫn

Ngày 12/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai các bên liên quan để điều tra, làm rõ việc 2 nam học sinh dùng vật sắc nhọn (nghi dao) đâm 2 nữ sinh bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu vào sáng 11/11. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng 11/11, sau buổi chào...

Nhận định nào về đối thủ cạnh tranh?

Giá sầu riêng neo ở mức cao Hiện, giá sầu riêng tại các vùng trồng chính trên cả nước tương đối ổn định và duy trì ở mức tốt vì nguồn cung khan hiếm do vụ thu hoạch ở Tây Nguyên đã kết thúc. Với loại đẹp, giá sầu RI6 tại Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 145.000 – 165.000, với sầu Thái loại đẹp còn lên tới 175.000 đồng/kg. Những vùng khác báo giá sầu đẹp các loại...

Phát triển ngành hàng yến sào Đắk Lắk bền vững

Ngày 12/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Yến sào tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phát triển ngành hàng yến sào Đắk Lắk bền vững. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Thú Y, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Hiệp hội Yến sào Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển...

Có nên cho phép nhiều doanh nghiệp nhập khẩu vàng?

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo bình ổn thị trường vàng. Những nỗ lực đó đã mang lại không ít kết quả tích cực, mà nổi bật nhất chính là việc giá vàng SJC đang tiệm cận giá vàng thế giới. Thế nhưng, tình trạng khan hiếm ngày càng trở nên nặng nề hơn, từ đó đặt ra yêu cầu phải có biện pháp tổng thể. Theo các chuyên gia, một trong số đó...

Trong nước ổn định; giá tiêu đen xuất khẩu giảm mạnh ở các nước

Giá tiêu hôm nay ngày 12/11/2024, tại khu vực Đông Nam Bộ ổn định ở phần lớn các vùng trọng điểm, giao dịch quanh mốc 139.000 -141.200 đồng/kg; giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông. Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 141.000 đồng/kg. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 141.200 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay 12/11/2024: Trong nước ổn...

Cùng chuyên mục

Phát triển ngành hàng yến sào Đắk Lắk bền vững

Ngày 12/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Yến sào tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phát triển ngành hàng yến sào Đắk Lắk bền vững. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Thú Y, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Hiệp hội Yến sào Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tham gia chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng

Ngày 11/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực ngân hàng đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Quang cảnh phiên họp (Ảnh: quochoi.vn). Tại phiên làm việc, các đại biểu tập trung chất vấn về ba nhóm vấn đề: Việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tình hình...

Nâng cao hiệu quả sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2024 – 2025

Đắk Lắk đang vào đợt thu hoạch cà phê niên vụ 2024 - 2025, dự kiến kéo dài từ tháng 11/2024 - 1/2025. Cùng thời điểm này, dự báo trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá. Ngoài ra, lượng mưa từ tháng 11/2024 - 1/2025 dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 30%. Mưa trái mùa...

Đôn đốc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc nhằm đôn đốc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và...

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ quý IV năm...

Sáng 21/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động trong quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì phiên họp. Quang cảnh phiên họp. Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong 9 tháng...

Tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2023

Ngày 25/9, Cục Thuế Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2023. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan. Quang cảnh hội nghị. Năm 2023, đời sống xã hội cũng như nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả...

Tọa đàm “Học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cách mạng 4.0”

Sáng 24/9, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024), tại Trường Đại học Tây Nguyên đã diễn ra chương trình Tọa đàm “Học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cách mạng 4.0”. Quang cảnh buổi tọa đàm. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Tỉnh Đoàn; giáo viên và học sinh, sinh viên và thanh niên...

Tăng cường kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm năm 2024

Ngày 24/9, Sở Công Thương Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, các sở, ban, ngành; hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà phân phối, trên địa bàn tỉnh và gần 100 sinh viên của Trường Đại học Tây Nguyên. Quang cảnh hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương...

Bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Sau 02 ngày diễn ra sôi nổi, tối 24/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024). Tham dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Techfest Đắk Lắk 2024; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp. Các đại biểu tham dự lễ bế...

Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2024

“Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” là chủ đề của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2024 vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk khai mạc hôm nay (23/9). Diễn ra trong 2 ngày (23-24/9), Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024) có nhiều hoạt động như: trưng bày giới thiệu, quảng bá các dự án, sản phẩm...

Tin nổi bật

Tin mới nhất