Powered by Techcity

Cảnh giác bẫy lừa đầu tư tài chính

07:02, 03/01/2024

Thời gian gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Công an tỉnh liên tiếp nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “đầu tư tài chính” trên mạng xã hội.

“Bay” tiền tỷ

Ngày 6/3/2023, chị T.T.D. (trú TP. Buôn Ma Thuột) thấy trang tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook có nội dung “Không ai phá sản với 300.000 đồng, nhưng với 300.000 đồng bạn đầu tư, bạn có thể kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày”. Tò mò, chị D. bấm vào xem và để lại thông tin thì có người lạ kết bạn Zalo mời gọi đầu tư. Chị D. làm theo hướng dẫn, nạp thử số tiền 300.000 đồng thì nhận được số tiền 500.000 đồng. Sau đó, chị D. được đối tượng hướng dẫn, mời gọi tham gia gói đầu tư 100 triệu đồng sẽ được nhận 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chị D. nạp tổng cộng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn thì bị chiếm đoạt.

Tương tự, tháng 8/2023, anh N.H.T. (trú huyện Krông Bông) nhận được cuộc điện thoại giới thiệu mời tham gia quỹ đầu tư để được chia cổ phần lợi nhuận. Anh T. làm theo hướng dẫn và nạp tổng số tiền 5,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng thì bị chiếm đoạt.

Theo Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh, từ năm 2020 đến năm 2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch đã kết bạn và mời gọi nhiều người trên địa bàn tỉnh tham gia đầu tư tài chính online. Ban đầu, người tham gia làm theo hướng dẫn, thử đầu tư số tiền ít thì thấy có sinh lời và rút tiền về được. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển số tiền nhiều hơn và vẫn nhận được thông báo sinh lời với số tiền lớn nhưng khi rút tiền thì không thực hiện được. Lúc này, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau, yêu cầu người tham gia nộp thêm tiền để được nhận toàn bộ tiền gốc và lợi nhuận về. Tuy nhiên, khi người tham gia làm theo thì bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp. Đến nay, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của 44 người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng.





Một nạn nhân đến cơ quan công an trình báo vụ việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi

Theo Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh, tuy loại tội phạm này mới phát sinh nhưng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên phạm vi toàn quốc. Loại tội phạm này có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho bị hại, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Ngoài phương thức, thủ đoạn nói trên, thủ đoạn thứ hai là thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu là người nước ngoài, làm quen với các công dân Việt Nam nhằm tán tỉnh, yêu đương. Các đối tượng hứa hẹn bảo lãnh về việc định cư ở nước ngoài hoặc đề nghị chuyển quà như trang sức, mỹ phẩm, số lượng lớn tiền USD qua đường hàng không về Việt Nam để làm quà tặng hoặc nhờ giữ. Khi các đối tượng được về nước sẽ chia cho bị hại một phần giá trị món quà. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để làm thủ tục đóng tiền lệ phí, tiền vận chuyển quà, rồi chiếm đoạt.

Một phương thức, thủ đoạn khác là thông qua mạng xã hội, các đối tượng kêu gọi tuyển nhân viên làm online tại nhà để hưởng tiền hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng tạo sự tin tưởng bằng cách yêu cầu người tham gia làm nhiệm vụ giá trị thấp, chuyển số tiền nhỏ, các bị hại làm theo thì được hưởng tiền như cam kết. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển số tiền nhiều hơn và thông báo đã trúng thưởng số tiền lớn; khi đó, bị hại được yêu cầu nộp thêm tiền để nâng cấp độ làm nhiệm vụ và hạn mức rút tiền thưởng. Tưởng thật, khi bị hại chuyển số tiền lớn thì bị chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, một số người do cần tiền chi tiêu nên tìm kiếm vay tiền online. Các đối tượng đóng giả nhân viên công ty tài chính hứa hẹn cho vay với lãi suất thấp, yêu cầu người tham gia phải đóng các chi phí kích hoạt khoản vay, phí bảo đảm… rồi chiếm đoạt.

Theo Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh, thời gian qua cũng nổi lên phương thức thủ đoạn giả danh Công an, Viện KSND, Tòa án gọi điện thông báo với chủ thuê bao có liên quan đến vụ án hình sự. Từ đây, các đối tượng khai thác thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; sau đó, yêu cầu phải giao quyền quản lý tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để kiểm tra nguồn gốc rồi sẽ trả lại. Các đối tượng cũng đe dọa nếu bị hại không thực hiện sẽ bị bắt giam, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Một phương thức, thủ đoạn nữa là các đối tượng giả danh nhân viên nhà mạng, ngân hàng thông báo tài khoản ứng dụng ngân hàng của bị hại bị khóa hoặc bị chiếm đoạt và yêu cầu phải làm theo hướng dẫn để mở lại tài khoản. Sau đó, chúng hướng dẫn bị hại truy cập vào các đường link mà chúng gửi, nhập mã OTP để hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi người bị hại làm theo hướng dẫn thì số tiền trong tài khoản ngân hàng đã bị chiếm đoạt.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh, các thủ đoạn, hành vi lừa đảo kể trên không hề mới. Đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, kiếm tiền dễ, sự thiếu hiểu biết về kiến thức đầu tư tài chính của một bộ phận người dân, rồi thông qua mạng Internet tiếp cận, kêu gọi tham gia đầu tư. Đây chủ yếu là những tổ chức tội phạm có trụ sở tại nước ngoài và sử dụng các đối tượng là người Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo. Người dân cần đề cao cảnh giác với các hình thức quỹ đầu tư, sàn giao dịch… được quảng cáo lãi suất cao, kiếm tiền dễ, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản… Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ với cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Lê Thành



Nguồn

Cùng chủ đề

Lễ trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024). Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan trong tỉnh. Các đại biểu tham dự buổi lễ. Cách đây 42 năm, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng...

Bế mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, năm 2024

Sáng 16/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2024. Tiết mục biểu diễn đặc sắc tại hội thi. Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, năm 2024 có sự tham gia dự thi của hơn 2.800 diễn viên đến từ 72 đơn vị gồm 14 Phòng Giáo dục và Đào tạo và 58 trường THPT, trường phổ...

Hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường năm 2024

Ngày 15/11, hưởng ứng chương trình “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024”, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (huyện Krông Pắk) tổ chức Hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường năm 2024. Học sinh tham gia phần thi trả lời nhanh các câu hỏi về bảo vệ môi trường. Tại Hội thi, các em học sinh đã được truyền thông về công tác...

Khai mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2024

Sáng 13/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, năm 2024. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lưu Tiến Quang phát biểu khai mạc Hội thi. Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, năm 2024 có sự tham gia dự thi của hơn 2.800 diễn viên đến...

Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Y tế và Thông tin và truyền thông

Sáng 12/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực y tế và nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trả lời câu hỏi của đại biểu Lưu Văn Đức - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đặt ra vào chiều 11/11...

Cùng tác giả

Tuổi trẻ Hải Phòng năng động, sáng tạo thi phân loại rác thải tại nguồn

TPO – Tại hội nghị tập huấn phân loại rác thải tại nguồn được tổ chức tại Trường Cao đẳng Y dược Hải Phòng sáng 23/11, 200 đoàn viên thanh niên Hải Phòng đã thể hiện sự năng động, sáng tạo khi tham gia các trò chơi, phần thi kết hợp với kiến thức và kỹ năng phân loại rác tại nguồn.  Ngày 23/11, Báo Tiền Phong phối hợp với Thành Đoàn Hải Phòng, Quận Đoàn Lê Chân...

Khai mạc Giải bóng SPORTHUB 2024 “Gắn kết tinh thần Việt”

Sáng 23/11, tại sân bóng đá nhân tạo Tân Thái Long (thành phố Buôn Ma Thuột), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Bia rượu nước giải khát Sài Gòn khu vực miền trung Tây Nguyên tổ chức Giải bóng đá Sporthub 2024 “Gắn kết tinh thần Việt”. Khai mạc Giải bóng SPORTHUB 2024 “Gắn kết tinh thần Việt”. Giải bóng SportHub 2024 có sự tham gia của...

Ứng dụng y tế từ xa tăng tiếp cận dịch vụ y tế cho người yếu thế

Tin mới y tế ngày 22/11: Ứng dụng y tế từ xa tăng tiếp cận dịch vụ y tế cho người yếu thếViệt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tăng tiếp cận dịch vụ y tế. Tuy vậy, người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và những người chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tăng tiếp cận dịch vụ y tế cho...

Thành phố Hà Nội trao tặng công trình mang biểu tượng “Hòa bình và Phát triển” tại thành phố Buôn Ma Thuột

Sáng 22/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tiếp nhận kinh phí xây dựng công trình mang biểu tượng “Hòa bình và Phát triển” do Thành phố Hà Nội trao tặng. Tham dự buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo sở, ngành liên quan. Các đại biểu tham dự buổi lễ Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn...

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024)

Tối 22/11, tại Quảng trường 10/3 (TP. Buôn Ma Thuột), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024). Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài; đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương...

Cùng chuyên mục

Công bố xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 21/11, UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ công bố xã Ea Tu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Ngọc Tuyên cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương hữu quan. Các đại biểu tham dự buổi lễ. Xã Ea...

Khai mạc Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP – Đắk Lắk năm 2024

Tối 20/11, Sở Công Thương Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP – Đắk Lắk năm 2024. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan và đại diện 24 tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố trong cả nước.   Các đại biểu tham dự buổi...

Thành viên UBND tỉnh Đắk Lắk thông qua nội dung trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Chiều 15/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã chủ trì phiên họp thành viên UBND tỉnh nhằm góp ý, xem xét thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua dự thảo các...

Thành viên UBND tỉnh Đắk Lắk góp ý, thông qua các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 14/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã chủ trì phiên họp thành viên UBND tỉnh nhằm góp ý, xem xét thông qua các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới và nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất...

Phát triển ngành hàng yến sào Đắk Lắk bền vững

Ngày 12/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Yến sào tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phát triển ngành hàng yến sào Đắk Lắk bền vững. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Thú Y, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Hiệp hội Yến sào Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tham gia chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng

Ngày 11/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực ngân hàng đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Quang cảnh phiên họp (Ảnh: quochoi.vn). Tại phiên làm việc, các đại biểu tập trung chất vấn về ba nhóm vấn đề: Việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tình hình...

Nâng cao hiệu quả sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2024 – 2025

Đắk Lắk đang vào đợt thu hoạch cà phê niên vụ 2024 - 2025, dự kiến kéo dài từ tháng 11/2024 - 1/2025. Cùng thời điểm này, dự báo trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá. Ngoài ra, lượng mưa từ tháng 11/2024 - 1/2025 dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 30%. Mưa trái mùa...

Đôn đốc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc nhằm đôn đốc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và...

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ quý IV năm...

Sáng 21/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động trong quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì phiên họp. Quang cảnh phiên họp. Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong 9 tháng...

Tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2023

Ngày 25/9, Cục Thuế Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2023. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan. Quang cảnh hội nghị. Năm 2023, đời sống xã hội cũng như nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả...

Tin nổi bật

Tin mới nhất