Trang chủDestinationsLào CaiĐắk Nông bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ...

Đắk Nông bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng trên không gian mạng


Sáng 20/5, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ hình sự đối với V.Đ (SN 1996) làm nghề lao động tự do, thường trú tại thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đề điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Đắk Nông bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng trên không gian mạng ảnh 1

Đối tượng V.Đ. tại cơ quan điều tra

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã tiếp nhận tin báo của bà Q. có hộ khẩu thường trú tại xã Đắk Wer, Đắk R’lấp về việc bị 1 đối tượng gọi điện, giả danh cán bộ ngân hàng, dùng các thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bà Q. là hơn 35,5 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đắk R’lấp đã tập trung tiến hành xác minh. Thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/5/2023, khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đắk R’lấp ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng V.Đ.

Quá trình làm việc với CQĐT, đối tượng Đ. khai nhận đã lên mạng xã hội facebook, sử dụng tài khoản “Yên Lưu” tìm kiếm dòng chữ “tìm giấy tờ ” sẽ hiện những thông tin, hình ảnh của người bị mất giấy tờ đăng lên mạng xã hội facebook, kèm theo số điện thoại. Đ. gọi điện cho chủ nhân mất giấy tờ, hỏi thông tin về người này có phải bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng không? Sau đó, Đ. tự xưng mình là nhân viên ngân hàng đang giữ giấy tờ, yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng và số thẻ ATM, số CCCD để xác minh có phải chủ tài khoản bị mất không? Khi được bên kia cung cấp thông tin thì Đ. lại yêu cầu cung cấp mã OTP để chuyển tiền thử xem có đúng là chủ tài khoản không, sau đó sẽ chuyển trả lại tiền. Nếu chủ tài khoản không đồng ý cung cấp mã OTP, Đ. sẽ sử dụng số thẻ tài khoản và số CCCD mà chủ tài khoản đã cung cấp mua các ứng dụng game, lập tức tài khoản đó sẽ tự động trừ tiền đối ứng từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng…mà không cần mã OTP.

Tiếp đến, Đ. hủy việc mua ứng dụng, ứng dụng sẽ tự động hoàn tiền về lại tài khoản của bị hại để tạo lòng tin cho bị hại, làm bị hại tin tưởng Đ. là nhân viên ngân hàng và đồng ý cung cấp mã OTP. Nếu không cung cấp mã OTP thì tiền từ tài khoản sẽ bị trừ đến khi hết tiền trong tài khoản.

Khi có được số thẻ ATM, số và hình ảnh CCCD bị hại, Đ. lập và đăng ký tài khoản ZaloPay từ thông tin của bị hại cung cấp. ZaloPay liên kết với số tài khoản của bị hại rồi chuyển (rút) tiền hoặc thanh toán tiền từ tài khoản qua ZaloPay bị hại mà không cần mã OTP sang tài khoản ZaloPay của Đ. hoặc tài khoản ZaloPay game David Định979 để chơi game và rút tiền ra sử dụng. Hoặc Đ. chuyển tiền vào tài khoản không chính chủ sau đó chia nhỏ số tiền và tiếp tục chuyển vào tài khoản khác nhau. Với thủ đoạn như trên Đ. đã chiếm đoạt của chị Q. số tiền hơn 35,5 triệu đồng.

Mở rộng điều ra xác minh, với phương thức thủ đoạn như trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục làm rõ thêm 3 vụ, gồm một nạn nhân ở TP. Đà Nẵng, số tiền chiếm đoạt hơn 18 triệu đồng; 1 nạn nhân ở tỉnh Hòa Bình, số tiền chiếm đoạt 7,7 triệu đồng và 1 bị hại ở tỉnh Nghệ An, số tiền chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Qua các tài liệu thu thập được, xác định hành vi lừa đảo của Đ. diễn ra trên không gian mạng với quy mô lớn, bị hại trên cả nước. Từ hình ảnh CMND, CCCD, thẻ ATM và tài liệu khác lưu trên điện thoại của Đ. xác định có khoảng 52 nạn nhân, với số tiền giao dịch từ ngày 1/1/2023 đến ngày 8/5/2023 khoảng 6 tỷ đồng.

Được biết, Đ. có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2016. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đang tạm giữ hình sự đối với V.Đ để tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm bị hại và củng cố chứng cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật.





Source link

Cùng chủ đề

Thẻ trả trước vô danh là gì?

Thẻ trả trước vô danh là gì?Thẻ trả trước vô danh là một loại thẻ thanh toán không yêu cầu thông tin cá nhân khi phát hành. Khác với thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, thẻ trả trước vô danh không liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng của người dùng. Người sử dụng chỉ cần nạp một số tiền nhất định vào thẻ trước khi sử dụng và có thể chi tiêu trong phạm...

Zalopay và SATRA tăng cường hợp tác

Tháng 12/2024, mã Zalopay QR Đa Năng động sẽ được triển khai tại hệ thống SATRA toàn quốc, đánh dấu sự kiện khai trương dự án trọng điểm Trung tâm thương mại SATRA Võ Văn Kiệt. Cụ thể, với mã Zalopay QR Đa Năng động, mỗi giao dịch sẽ hiển thị mã thanh toán có giá trị chính xác tương ứng với hóa đơn, rút ngắn thời gian thanh toán và loại bỏ sai sót khi khách hàng không phải...

SATRA hợp tác cùng Zalopay đẩy mạnh chuyển đổi số

Bên cạnh Zalopay QR Đa Năng, hệ sinh thái giải pháp tăng trưởng doanh nghiệp của Zalopay còn cung ứng nhiều dịch vụ, giúp SATRA nâng cao trải nghiệm thanh toán, chăm sóc khách hàng thân thiết và thu hút khách hàng mới một cách hiệu quả. Nền tảng thanh toán Zalopay là đối tác thanh toán chiến lược của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) từ năm 2022.  Đến tháng 7-2023, với sự ra mắt...

Tạm khóa tài khoản ngân hàng được quy định ra sao?

Cụ thể:1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,...

Mã QR Đa Năng Zalopay được vinh danh Giải pháp Chuyển đổi số vì cộng đồng

Với 12.000 chuỗi đối tác đang sử dụng trên toàn quốc, giải pháp mã QR Đa Năng Zalopay đã xuất sắc vượt qua gần 350 hồ sơ để giành danh hiệu "Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng" tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2024 diễn ra ngày 5/10/2024 Đại diện Zalopay tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) năm 2024   Theo Ban tổ chức, hạng...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Lên núi săn “đặc sản” thanh mai

Giữa mùa hè, vùng cao Y Tý vẫn mát mẻ dễ chịu như mùa thu vùng thấp khiến lữ khách phải mặc thêm áo khoác mỏng trên cung đường khám phá. Thời tiết Y Tý vốn đỏng đảnh, thất thường như tâm hồn thiếu nữ, trời đang nắng chói chang bỗng chuyển mưa. Chẳng thế mà chuyến luồn rừng săn “đặc sản” thanh mai của chúng tôi cùng nhóm cô gái dân tộc Hà...

Trao 300 triệu đồng tài trợ quỹ khuyến học cho 3 huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát

Ngày 12/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tài trợ Quỹ khuyến học huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bát Xát. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trao tặng 300 triệu đồng cho quỹ khuyến học của 3 huyện. Với mong muốn dành sự quan tâm cho các hoạt động an sinh xã hội, góp phần ươm mầm và phát triển thế hệ...

Đồng loạt ra quân Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Lào Cai đồng loạt tổ chức ra quân ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính. Sa Pa được lựa chọn là địa phương tổ chức hoạt động cấp tỉnh. Tỉnh đoàn trao tặng quà cho...

Dự án 8 đang đi vào đời sống cộng đồng ở xã Trung Chải

Dự án 8 đang ngày càng đi vào đời sống người dân trên địa bàn xã Trung Chải, thị xã Sa Pa một cách thiết thực; vai trò của phụ nữ ngày một nâng cao trong đời sống xã hội, họ đã có mặt, tham gia vào nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án 8 đang ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò...

Thành lập Tổ công tác và Bộ phận giúp việc xác định nguyên nhân gây ra sự cố tại Nhà máy Tuyển đồng Tả...

Ngày 11/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh đã ký Quyết định 1985/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác và Bộ phận giúp việc xác định nguyên nhân gây ra sự cố vỡ cống thoát nước mặt của hồ thải quặng đuôi Nhà máy Tuyển đồng Tả Phời. Cánh đồng lúa trước UBND xã Tả Phời bị quặng đuôi tràn xuống vùi lấp. Theo đó,...

Bài đọc nhiều

Bản Lầu mở rộng diện tích trồng dứa trái vụ

Dứa chính vụ bán với giá 4.000 - 6.000 đồng/kg, còn dứa trái vụ giá từ 10.000 - 12.000 đồng/kg. Để thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm và tăng thu nhập, nông dân xã Bản Lầu (huyện Mường Khương) đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật để mở rộng diện tích canh tác dứa trái vụ. Cây dứa gắn bó với người dân xã Bản Lầu gần 30 năm, nhưng từng ấy...

Trao 300 triệu đồng tài trợ quỹ khuyến học cho 3 huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát

Ngày 12/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tài trợ Quỹ khuyến học huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bát Xát. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trao tặng 300 triệu đồng cho quỹ khuyến học của 3 huyện. Với mong muốn dành sự quan tâm cho các hoạt động an sinh xã hội, góp phần ươm mầm và phát triển thế hệ...

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe ô tô tông 17 xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông; tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Vĩnh - lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với 17 xe máy, làm 18 người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn giao thông chiều ngày 5/4, tại khu vực ngã tư Võ Chí...

Hơn 800 học sinh tham gia đánh giá năng lực vào Trường THCS Lê Quý Đôn và Trường THCS Lý Tự Trọng, năm học...

Sáng 28/5, có 842 học sinh đã tham gia đánh giá năng lực vào Trường THCS Lê Quý Đôn và Trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Lào Cai), năm học 2023 - 2024. Trong đó, Trường THCS Lê Quý Đôn có 505 học sinh; Trường THCS Lý Tự Trọng có 337 học sinh. Đây là những học sinh có điểm hồ sơ đạt từ 8,00 trở lên (đối với học sinh dự tuyển vào Trường THCS Lê...

Thời trang Việt “lên ngôi”

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều thương hiệu thời trang “Made in Viet Nam” nổi tiếng như Canifa, Việt Tiến, Owen, Aristino, Elise, NEM, Ivy moda, Yody, Savani, F5 Fashion... với chất lượng sản phẩm tốt và giá bán hợp lý đã thu hút người tiêu dùng. Sự có mặt của các thương hiệu thời trang “Made in Viet Nam” đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân và khẳng...

Cùng chuyên mục

Lao Cai tourism: 7 million visitors in 2023

At this point, the number of visitors to Lao Cai has nearly reached the finish line for the whole year of 2023. With the cooperation between local authorities and businesses, people, Lao Cai tourism is changing and accelerating strongly after the negative impacts of the year affected by the Covid-19 pandemic. Tourism Development - Smokeless industry is identified by Lao Cai province as one of the four pillars of economic development of the province. In the period of 2016 -...

Sa Pa – the most beautiful small town in the world

In the introduction, the famous travel magazine Condé Nast Traveler wrote about the place they ranked 41/50: "Far from Vietnam's famous beach resorts, big cities and world heritage sites", Sa Pa is a relatively quiet mountain town located in Lao Cai province, northwest of Vietnam. Sa Pa is known for its majestic mountain scenery, amazing green terraced fields, breathtaking waterfalls and winding hiking trails, its wonderful climate. Let's try to find out and discover whether Condé Nast Traveler is exaggerating or...

Winter cloud paradise in Y Ty, Lao Cai

Winter comes as Y Ty has a beautiful romantic snowfalls like a movie, turning this highland of Lao Cai province into a "land of white snow" that attracts tourists. Snow hunting experience in Y Ty will definitely be an experience not to be missed during this winter trip. Brief introduction about Y Ty Y Ty is a highland commune in Lao Cai. This place is a familiar destination for Northwest tourists. Located at an altitude of 2000m above sea level and...

Khám phá chợ phiên Sín Chéng

⁣Con đường như dải lụa bên dãy núi đưa chúng tôi đến với vùng đất cổ Si Ma Cai thuộc tỉnh Lào Cai. Si Ma Cai là vùng đất có bao điều để khám phá bởi nét văn hóa riêng có của mình, trong đó chợ phiên là dời sống tinh thần không thể thiếu từ bao đời nay. Tìm về chợ phiên Sín Chéng – một bức tranh vùng cao của đồng bào các dân tộc luôn sôi...

Lên núi săn “đặc sản” thanh mai

Giữa mùa hè, vùng cao Y Tý vẫn mát mẻ dễ chịu như mùa thu vùng thấp khiến lữ khách phải mặc thêm áo khoác mỏng trên cung đường khám phá. Thời tiết Y Tý vốn đỏng đảnh, thất thường như tâm hồn thiếu nữ, trời đang nắng chói chang bỗng chuyển mưa. Chẳng thế mà chuyến luồn rừng săn “đặc sản” thanh mai của chúng tôi cùng nhóm cô gái dân tộc Hà...

Mới nhất

Mới nhất